深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2019年3月28日召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金投資結(jié)構(gòu)性存款的議案》，現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

　　一、委托理財(cái)情況概述

　　(一)投資目的

　　提高自有資金收益。

　　(二)資金來(lái)源

　　公司本部及龍崗公司自有資金。

　　(三)投資額度

　　不超過(guò)人民幣15億元，在投資期限內(nèi)可以滾動(dòng)使用。

　　(四)投資品種

　　商業(yè)銀行的結(jié)構(gòu)性存款。

　　(五)投資期限

　　自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。

　　(六)實(shí)施方式

　　公司董事會(huì)授權(quán)管理層在額度范圍內(nèi)行使購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款的決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。購(gòu)買商業(yè)銀行的結(jié)構(gòu)性存款通過(guò)深圳市屬國(guó)企資金融通平臺(tái)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性選擇。

　　二、風(fēng)險(xiǎn)控制

　　按照公司《購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品管理辦法(試行)》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，主要包括：

　　(一)在已購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)，如合同執(zhí)行發(fā)生重大變化，可能或已經(jīng)造成損失的，須在相關(guān)事項(xiàng)發(fā)生2個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)集團(tuán)公司。

　　(二)集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)事部負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司的理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促糾正和整改。

　　(三)獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)上述自有資金購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。監(jiān)事會(huì)如發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作情況，可提議召開(kāi)董事會(huì)審議停止公司的相關(guān)投資活動(dòng)。

　　三、需履行的審批程序

　　依據(jù)深圳證券交易所《上市規(guī)則》、《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，本次委托理財(cái)事項(xiàng)需經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　四、獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)對(duì)公司使用自有資金投資結(jié)構(gòu)性存款的意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司在確保不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和投資需求的情況下，使用部分自有資金投資安全性高、流動(dòng)性好的保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金的使用效率，增加公司投資收益，不存在損害中小股東利益的情況。公司經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，內(nèi)部控制制度健全，內(nèi)控措施完善，投資理財(cái)?shù)陌踩钥梢缘玫奖ＷC。我們同意公司使用不超過(guò)人民幣15億元自有資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款投資，期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)一年。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司利用閑置自有資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的的保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，合理利用自有資金，可以提高資金使用效率，獲取較好的投資回報(bào)，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不存在損害公司及中小股東利益的情形，事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)。

　　五、備查文件

　　(一)公司第七屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議決議；

　　(二)獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　(三)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2019年3月29日