本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2020年4月28日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市普陀區(qū)丹巴路28弄1-2號(hào)旭輝世紀(jì)廣場(chǎng)8號(hào)樓

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會(huì)議召集、召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長馬瑞敏女士主持。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 公司董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理孫芳先生出席了本次會(huì)議；總經(jīng)理馬瑞敏女士，副總經(jīng)理馬麗敏女士，副總經(jīng)理馬姝敏女士和財(cái)務(wù)總監(jiān)張俊先生列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于公司2019年年度報(bào)告及其摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、議案名稱：關(guān)于公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3、議案名稱：關(guān)于公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　4、議案名稱：關(guān)于公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　5、議案名稱：關(guān)于公司2019年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　6、議案名稱：關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　7、議案名稱：關(guān)于公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　8、議案名稱：關(guān)于確認(rèn)公司董事、監(jiān)事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　9、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2020年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　10、議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》并辦理工商變更登記的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會(huì)議案10為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東或股東代表所持表決權(quán)總數(shù)的2/3以上通過；議案5、議案6、議案7、議案8、議案9已對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

　　律師：戈侃、徐雋文

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格以及表決程序等，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　地素時(shí)尚股份有限公司

　　2020年4月29日