山東赫達股份有限公司關(guān)于2019年度股東大會決議的公告
摘要： 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
關(guān)于2019年度股東大會決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會沒有新議案提交表決。
3、本次股東大會無變更以往股東大會決議的情況。
一、會議的召開和出席情況
?。ㄒ唬h的召開情況
1、會議召開時間：
?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2020年5月6日（星期三）下午14:30
?。?）網(wǎng)絡投票時間：2020年5月6日（星期三）
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2020年5月6日9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2020年5月6日9:15-15:00期間的任意時間。
2、會議召開地點：山東省淄博市周村區(qū)赫達路999號公司會議室。
3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：公司董事長畢心德先生
6、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
?。ǘh出席情況
1、本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行投票表決。出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共24人，代表股份數(shù)量96,066,933股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的50.4826%。其中：
?。?）現(xiàn)場會議股東出席情況
出席現(xiàn)場會議投票的股東及股東代理人共20人，所持有表決權(quán)股份數(shù)量83,373,409股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的43.8123%。
（2）網(wǎng)絡投票情況
通過網(wǎng)絡投票出席會議股東共4人，所持有表決權(quán)股份數(shù)量12,693,524股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的6.6704%。
出席本次股東大會的股東及股東代理人中，中小投資者（指除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司5%以上股份股東以外的其他股東）共15人，所持有表決權(quán)股份數(shù)量17,235,991股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的9.0574%。
2、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。
3、北京市齊致（濟南）律師事務所委派的見證律師出席本次股東大會，并出具了見證意見。
二、議案審議表決情況
本次股東大會按照會議議程，以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式審議通過了如下議案：
1、審議通過《關(guān)于〈公司2019年年度報告及摘要〉的議案》；
表決結(jié)果：同意96,060,933股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為99.9938%；反對6,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為0.0062%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為0.0000%。
其中，中小投資者同意17,229,991股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的99.9652%；反對6,000股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的0.0348%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的0.0000%。
本議案為普通決議事項，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意即通過。
2、審議通過《關(guān)于〈公司2019年度董事會工作報告〉的議案》；
表決結(jié)果：同意96,060,933股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為99.9938%；反對6,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為0.0062%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為0.0000%。
其中，中小投資者同意17,229,991股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的99.9652%；反對6,000股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的0.0348%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的0.0000%。
本議案為普通決議事項，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意即通過。
3、審議通過《關(guān)于〈公司2019年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》；
表決結(jié)果：同意96,060,933股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為99.9938%；反對6,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為0.0062%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為0.0000%。
其中，中小投資者同意17,229,991股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的99.9652%；反對6,000股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的0.0348%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的0.0000%。
本議案為普通決議事項，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意即通過。
4、審議通過《關(guān)于〈公司2019年度利潤分配預案〉的議案》；
表決結(jié)果：同意96,060,933股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為99.9938%；反對6,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為0.0062%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為0.0000%。
其中，中小投資者同意17,229,991股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的99.9652%；反對6,000股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的0.0348%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的0.0000%。
本議案為普通決議事項，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意即通過。
5、審議通過《關(guān)于〈公司2019年度財務決算報告〉的議案》；
表決結(jié)果：同意96,060,933股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為99.9938%；反對6,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為0.0062%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為0.0000%。
其中，中小投資者同意17,229,991股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的99.9652%；反對6,000股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的0.0348%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的0.0000%。
本議案為普通決議事項，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意即通過。
6、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2020年度審計機構(gòu)的議案》；
表決結(jié)果：同意96,060,933股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為99.9938%；反對6,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為0.0062%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為0.0000%。
其中，中小投資者同意17,229,991股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的99.9652%；反對6,000股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的0.0348%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的0.0000%。
本議案為普通決議事項，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意即通過。
7、審議通過《關(guān)于公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》；
本議案所稱關(guān)聯(lián)交易，系本公司與參股公司之間發(fā)生的貨物銷售，所有股東均無需回避表決。
表決結(jié)果：同意96,060,933股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為99.9938%；反對6,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為0.0062%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為0.0000%。
其中，中小投資者同意17,229,991股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的99.9652%；反對6,000股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的0.0348%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的0.0000%。
本議案為普通決議事項，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意即通過。
8、審議通過《關(guān)于公司2020年度開展遠期結(jié)售匯業(yè)務的議案》；
表決結(jié)果：同意96,060,933股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為99.9938%；反對6,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為0.0062%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為0.0000%。
其中，中小投資者同意17,229,991股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的99.9652%；反對6,000股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的0.0348%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的0.0000%。
本議案為普通決議事項，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意即通過。
9、審議通過《關(guān)于向相關(guān)金融機構(gòu)申請不超過人民幣60,000萬元融資額度的議案》；
表決結(jié)果：同意96,060,933股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為99.9938%；反對6,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為0.0062%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為0.0000%。
其中，中小投資者同意17,229,991股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的99.9652%；反對6,000股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的0.0348%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的0.0000%。
本議案為普通決議事項，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意即通過。
10、審議通過《關(guān)于為合并報表范圍內(nèi)子公司提供擔保的議案》；
表決結(jié)果：同意96,060,933股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為99.9938%；反對6,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為0.0062%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為0.0000%。
其中，中小投資者同意17,229,991股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的99.9652%；反對6,000股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的0.0348%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的0.0000%。
本議案為普通決議事項，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意即通過。
11、審議通過《關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案》；
表決結(jié)果：同意96,060,933股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為99.9938%；反對6,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為0.0062%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為0.0000%。
其中，中小投資者同意17,229,991股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的99.9652%；反對6,000股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的0.0348%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的0.0000%。
本議案為普通決議事項，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意即通過。
12、審議通過《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解除限售限制性股票的議案》；
關(guān)聯(lián)方楊丙剛、楊丙強、楊丙生、畢松羚、邱建軍、譚在英、畢研恒、畢于環(huán)、王花、畢于村、疏威、王濤、李建萍、劉厚余、尚威、崔玲對該議案回避表決，出席本次股東大會對該議案有表決權(quán)股份總數(shù)為86,954,942股。
表決結(jié)果：同意86,948,942股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為99.9931%；反對6,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為0.0069%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為0.0000%。
其中，中小投資者同意12,687,524股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的99.9527%；反對6,000股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的0.0473%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的0.0000%。
本議案為特別決議事項，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上同意即通過。
13、審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》；
13.1選舉畢于東先生為公司第八屆董事會非獨立董事；
表決結(jié)果：得票數(shù)96,060,933票，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份（以未累積的股份數(shù)為準，下同）總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的99.9938%。
其中，中小投資者投票數(shù)17,229,991票，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份（以未累積的股份數(shù)為準，下同）總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的99.9652%。
畢于東先生累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會股東及股東代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的1/2，當選為公司第八屆董事會非獨立董事。
13.2選舉畢松羚先生為公司第八屆董事會非獨立董事；
表決結(jié)果：得票數(shù)96,060,933票，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份（以未累積的股份數(shù)為準，下同）總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的99.9938%。
其中，中小投資者投票數(shù)17,229,991票，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份（以未累積的股份數(shù)為準，下同）總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的99.9652%。
畢松羚先生累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會股東及股東代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的1/2，當選為公司第八屆董事會非獨立董事。
13.3選舉譚在英女士為公司第八屆董事會非獨立董事；
表決結(jié)果：得票數(shù)96,060,933票，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份（以未累積的股份數(shù)為準，下同）總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的99.9938%。
其中，中小投資者投票數(shù)17,229,991票，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份（以未累積的股份數(shù)為準，下同）總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的99.9652%。
譚在英女士累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會股東及股東代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的1/2，當選為公司第八屆董事會非獨立董事。
13.4選舉楊丙剛先生為公司第八屆董事會非獨立董事；
表決結(jié)果：得票數(shù)96,060,933票，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份（以未累積的股份數(shù)為準，下同）總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的99.9938%。
其中，中小投資者投票數(shù)17,229,991票，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份（以未累積的股份數(shù)為準，下同）總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的99.9652%。
楊丙剛先生累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會股東及股東代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的1/2，當選為公司第八屆董事會非獨立董事。
14、審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》；
14.1選舉楊向宏先生為公司第八屆董事會獨立董事；
表決結(jié)果：得票數(shù)96,060,933票，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份（以未累積的股份數(shù)為準，下同）總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的99.9938%。
其中，中小投資者投票數(shù)17,229,991票，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份（以未累積的股份數(shù)為準，下同）總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的99.9652%。
楊向宏先生累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會股東及股東代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的1/2，當選為公司第八屆董事會獨立董事。
14.2選舉梁仕念先生為公司第八屆董事會獨立董事；
表決結(jié)果：得票數(shù)96,060,933票，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份（以未累積的股份數(shù)為準，下同）總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的99.9938%。
其中，中小投資者投票數(shù)17,229,991票，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份（以未累積的股份數(shù)為準，下同）總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的99.9652%。梁仕念先生累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會股東及股東代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的1/2，當選為公司第八屆董事會獨立董事。
14.3選舉李洪武先生為公司第八屆董事會獨立董事；
表決結(jié)果：得票數(shù)96,060,933票，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份（以未累積的股份數(shù)為準，下同）總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的99.9938%。
其中，中小投資者投票數(shù)17,229,991票，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份（以未累積的股份數(shù)為準，下同）總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的99.9652%。
李洪武先生累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會股東及股東代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的1/2，當選為公司第八屆董事會獨立董事。
15、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》；
15.1選舉田強先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事
表決結(jié)果：得票數(shù)96,060,933票，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份（以未累積的股份數(shù)為準，下同）總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的99.9938%。
其中，中小投資者投票數(shù)17,229,991票，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份（以未累積的股份數(shù)為準，下同）總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的99.9652%。
田強先生累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會股東及股東代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的1/2，當選為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事。
15.2選舉殷曉亮先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事
表決結(jié)果：得票數(shù)96,060,933票，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份（以未累積的股份數(shù)為準，下同）總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的99.9938%。
其中，中小投資者投票數(shù)17,229,991票，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份（以未累積的股份數(shù)為準，下同）總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的99.9652%。
殷曉亮先生累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會股東及股東代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的1/2，當選為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事。
16、審議通過《關(guān)于〈公司未來三年股東回報規(guī)劃（2020-2022年）〉的議案》；
表決結(jié)果：同意96,060,933股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為99.9938%；反對6,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為0.0062%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的比例為0.0000%。
其中，中小投資者同意17,229,991股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的99.9652%；反對6,000股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的0.0348%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）的0.0000%。
本議案為普通決議事項，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意即通過。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)北京市齊致（濟南）律師事務所李瑩律師、劉福慶律師現(xiàn)場見證，并出具了見證意見，該見證意見認為：貴公司本次股東大會的召集、召開程序、會議召集人資格及出席本次股東大會人員的資格符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、山東赫達股份有限公司2019年度股東大會決議；
2、北京市齊致（濟南）律師事務所《關(guān)于山東赫達股份有限公司2019年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
山東赫達股份有限公司董事會
二〇二〇年五月六日
證券代碼：002810 股票簡稱：山東赫達 公告編號：2020-040
山東赫達股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票的減資公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東赫達股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十六次會議于2020年4月10日審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解除限售限制性股票的議案》，根據(jù)公司《第一期股權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，由于公司第一期股權(quán)激勵計劃中的4名激勵對象離職，已不再符合激勵對象條件，根據(jù)公司《第一期股權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司決定對上述離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票予以回購注銷，回購價格為5.79元/股，回購限制性股票數(shù)量為107,520股。本次回購注銷完成后，公司總股本由190,296,960股減少至190,189,440股。
公司本次回購注銷部分限制性股票將涉及注冊資本減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自本公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務或者提供相應的擔保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次回購注銷將按法定程序繼續(xù)實施。
債權(quán)人如果提出要求公司清償債務的，應根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，向公司提出書面請求，并隨附相關(guān)證明文件。
特此公告。
山東赫達股份有限公司董事會
二零二零年五月六日
證券代碼：002810 股票簡稱：山東赫達 公告編號：2020-041
山東赫達股份有限公司關(guān)于公司
第八屆董事會第一次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
山東赫達股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2020年5月6日以現(xiàn)場送達方式向公司全體董事發(fā)出了關(guān)于召開第八屆董事會第一次會議的通知（以下簡稱“本次會議”或“會議”）。本次會議于2020年5月6日在公司會議室召開，應出席董事7人，實際出席董事7人，由全體董事推舉畢于東先生主持，本次會議以現(xiàn)場會議方式召開。本次會議召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)全體與會董事認真審議，作出決議如下：
1、審議通過《關(guān)于選舉公司第八屆董事會董事長的議案》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過該議案。
同意選舉畢于東先生擔任公司第八屆董事會董事長職務，任期自本次董事會通過之日起至第八屆董事會任期屆滿時止。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事長為公司法定代表人，董事會授權(quán)公司管理層辦理變更法定代表人等相關(guān)手續(xù)。
畢于東先生簡歷見附件。
2、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過該議案。
同意聘任畢于東先生擔任公司總經(jīng)理職務，任期自本次董事會通過之日起至第八屆董事會任期屆滿時止。
畢于東先生簡歷見附件。
3、審議通過《關(guān)于聘任公司第八屆董事會董事會秘書的議案》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過該議案。
同意聘任畢松羚先生擔任公司第八屆董事會董事會秘書職務，任期自本次董事會通過之日起至第八屆董事會任期屆滿時止。
畢松羚先生簡歷見附件。
4、審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。
表決結(jié)果：
（1）7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，同意聘任畢松羚先生擔任公司副總經(jīng)理；
?。?）7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，同意聘任譚在英女士擔任公司副總經(jīng)理；
?。?）7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，同意聘任邱建軍先生擔任公司副總經(jīng)理；
?。?）7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，同意聘任畢耜新先生擔任公司副總經(jīng)理；
（5）7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，同意聘任楊丙生先生擔任公司副總經(jīng)理；
上述五人任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
畢松羚先生、譚在英女士、邱建軍先生、畢耜新先生、楊丙生先生簡歷見附件。
5、審議通過《關(guān)于聘任公司財務總監(jiān)的議案》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過該議案。
同意聘任崔玲女士擔任公司第八屆董事會財務總監(jiān)職務，任期自本次董事會通過之日起至第八屆董事會任期屆滿時止。
崔玲女士簡歷見附件。
6、審議通過《關(guān)于董事會專門委員會換屆選舉的議案》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過該議案。
公司董事會換屆后，根據(jù)《公司章程》等公司內(nèi)部制度的有關(guān)規(guī)定，需要重新對公司董事會專門委員會進行選舉，提議董事會各專門委員會的組成人選為：
■
三、備查文件
1、公司第八屆董事會第一次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于選舉董事長及聘任高級管理人員的獨立意見。
特此公告。
山東赫達股份有限公司董事會
二零二零年五月六日
附件：個人簡歷
畢于東先生簡歷
畢于東，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1981年10月生，本科學歷；淄博市周村區(qū)第十七屆人大代表，曾被評為“淄博市勞動模范”。曾任公司外貿(mào)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、常務副總、董事會秘書、董事，現(xiàn)任公司第七屆董事會董事、總經(jīng)理。畢于東先生持有本公司股票4,612,426股，系公司第七屆董事會董事長畢心德先生之子，與畢心德先生為一致行動人，系持有公司5%以上股份股東畢文娟女士之弟，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股5%以上的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
畢于東先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。同時，公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，畢于東先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
畢松羚先生簡歷
畢松羚，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1971年9月生，本科學歷。曾任公司財務經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)；現(xiàn)任公司第七屆董事會董事、副總經(jīng)理、董事會秘書。畢松羚先生持有本公司股票1,141,522股，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股5%以上的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
畢松羚先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。同時，公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，畢松羚先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，并已取得中國證監(jiān)會認可的董事會秘書資格證書。
譚在英女士簡歷
譚在英，女，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1975年4月生，研究生學歷，2011年9月-2016年6月，曾在赫克力士天普、瀘州北方纖維素公司、南京岸寶紙業(yè)、成都岸寶紙業(yè)擔任應用技術(shù)經(jīng)理、副總經(jīng)理、廠長、生產(chǎn)總監(jiān)等職務。2016年7月加入山東赫達，現(xiàn)任公司第七屆董事會董事、副總經(jīng)理兼纖維素醚事業(yè)部總經(jīng)理。譚在英女士持有本公司股票791,900股，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股5%以上的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
譚在英女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。同時，公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，譚在英女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。
邱建軍先生簡歷
邱建軍，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1974年8月出生，本科學歷。1994年9月至1998年6月任公司預算科科長，1998年7月至1999年5月任公司供應部部長，1999年6月至2000年6月任公司質(zhì)檢部部長，2000年7月至2003年9月任公司纖維素醚事業(yè)部車間主任，2003年10月至2011年1月任公司纖維素醚事業(yè)部經(jīng)理，2007年11月至2011年6月?lián)喂径拢?010年12月及2011年6月至今先后被聘任為公司副總經(jīng)理。邱建軍先生持有本公司股票991,694股，系公司第七屆董事會董事長、控股股東畢心德先生之外甥，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股5%以上的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
邱建軍先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。同時，公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，邱建軍先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
畢耜新先生簡歷
畢耜新，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1971年12月出生，大專學歷。1992年3月至1999年12月任公司石墨設備事業(yè)部車間主任，2000年1月至2004年12月任公司營銷中心副經(jīng)理，2005年1月先后至今任公司石墨設備事業(yè)部副經(jīng)理、經(jīng)理，福川公司法定代表人、總經(jīng)理。2013年10月起任公司副總經(jīng)理。畢耜新先生持有本公司股票638,334股，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股5%以上的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
畢耜新先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。同時，公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，畢耜新先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
楊丙生先生簡歷
楊丙生，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1976年3月出生，大專學歷。1993年1月至2014年3月任公司營銷中心石墨銷售科業(yè)務員、科長，2014年3月至今歷任公司石墨設備事業(yè)部副經(jīng)理、經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，楊丙生先生持有本公司股票1,095,446股，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股5%以上的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
楊丙生先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。同時，公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，楊丙生先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
崔玲女士簡歷
崔玲，女，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1977年8月出生，本科學歷。1999年9月至2007年1月，任山東宏信化工股份有限公司主管會計，2007年1月至2018年1月先后任山東華安新材料有限公司財務部副經(jīng)理、經(jīng)理、財務總監(jiān)，2018年4月加入公司，2018年8月至今擔任公司財務總監(jiān)。崔玲女士持有本公司股票38,400股，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股5%以上的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
崔玲女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。同時，公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，崔玲女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。
證券代碼：002810 股票簡稱：山東赫達 公告編號：2020-042
山東赫達股份有限公司關(guān)于公司
第八屆監(jiān)事會第一次會議決議的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
山東赫達股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2020年5月6日以現(xiàn)場送達方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開第八屆監(jiān)事會第一次會議的通知（以下簡稱“本次會議”或“會議”）。本次會議于2020年5月6日在公司會議室召開，應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，全體監(jiān)事推舉田強先生主持，本次會議以現(xiàn)場會議形式召開。本次會議召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)全體與會監(jiān)事認真審議，作出決議如下：
審議通過《關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會主席的議案》。
該議案表決結(jié)果為：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。
同意選舉田強先生擔任公司第八屆監(jiān)事會主席職務，任期自本次監(jiān)事會通過之日起至第八屆監(jiān)事會任期屆滿時止。
田強先生簡歷見附件。
三、備查文件
公司第八屆監(jiān)事會第一次會議決議。
特此公告。
山東赫達股份有限公司
監(jiān)事會
二零二零年五月六日
附件：監(jiān)事會主席簡歷
田強先生，1986年3月出生，MBA，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2011年9月至2012年4月于格林期貨有限公司任高級投資經(jīng)理，2012年4月至2014年9月于SEW-傳動設備(天津)有限公司任大區(qū)銷售總監(jiān)，2014年9月至今于淄博大洋阻燃制品有限公司任董事長，田強先生與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，其未持有公司股份。
田強先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。同時，公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，田強先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
山東赫達股份有限公司獨立董事
關(guān)于選舉董事長及聘任高級管理人員的獨立意見
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》及公司《獨立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，作為山東赫達股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，在審閱相關(guān)資料后，現(xiàn)就公司選舉董事長及聘任高級管理人員事項發(fā)表獨立意見如下：
1、我們經(jīng)過認真審查畢于東先生、畢松羚先生、譚在英女士、楊丙剛先生、邱建軍先生、畢耜新先生、楊丙生先生、崔玲女士的履歷，未發(fā)現(xiàn)其存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于最高人民法院網(wǎng)公開的“失信被執(zhí)行人”；
2、我們認真審查了畢于東先生、畢松羚先生、譚在英女士、楊丙剛先生、邱建軍先生、畢耜新先生、楊丙生先生、崔玲女士的教育背景、工作經(jīng)歷和工作績效等情況，認為其具備擔任相應職務所必需的管理能力、領導能力、專業(yè)知識和技術(shù)技能；
3、本次選舉及聘任經(jīng)過董事會審議，符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定?；谏鲜鲈颍覀兺膺x舉畢于東先生為第八屆董事會董事長；同意董事會聘任畢于東先生為公司總經(jīng)理，畢松羚先生為公司董事會秘書；同意董事會聘任畢松羚先生、譚在英女士、邱建軍先生、畢耜新先生、楊丙生先生為公司副總經(jīng)理，崔玲女士為公司財務總監(jiān)。
獨立董事：
楊向宏
梁仕念
李洪武
年月日
山東赫達,2019年度,股東大會
