原標(biāo)題：成都【云圖控股(002539)、股吧】股份有限公司關(guān)于召開2019年年度股東大會(huì)的提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　成都云圖控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年4月28日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2019年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2020-018），定于2020年5月18日在成都市新都區(qū)蜀龍大道中段969號(hào)匯景大廈4樓云圖控股會(huì)議室召開2019年年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)再次提示如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)屆次：2019年年度股東大會(huì)

　　（二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。2020年4月24日，公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開2019年年度股東大會(huì)的通知》。

　?。ㄈ?huì)議召開的合法、合規(guī)性

　　本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

　　（四）會(huì)議召開日期和時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2020年5月18日（星期一）下午14：00

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年5月18日

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年5月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期間任意時(shí)間；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020年5月18日上午9：15至下午15：00期間任意時(shí)間。

　?。ㄎ澹?huì)議召開方式：

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　為落實(shí)新型冠狀病毒感染肺炎疫情的防控工作，有效減少人員聚集和保障廣大股東健康，公司建議股東盡量以網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì)并進(jìn)行投票表決。

　　（六）會(huì)議的股權(quán)登記日：本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2020年5月11日（星期一）。

　　（七）出席對(duì)象：

　　1、在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　3、公司聘請(qǐng)的律師。

　　（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：成都市新都區(qū)蜀龍大道中段969號(hào)匯景大廈4樓云圖控股會(huì)議室。

　　二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

　　（一）提案名稱

　　1.00 《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　2.00 《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　3.00 《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　4.00 《2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　5.00 《2019年年度報(bào)告》及摘要；

　　6.00 《關(guān)于續(xù)聘2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　7.00 《關(guān)于公司2020年申請(qǐng)不超過(guò)65億元融資額度的議案》；

　　7.01 《關(guān)于公司2020年向銀行申請(qǐng)不超過(guò)55億元綜合授信融資的議案》；

　　7.02 《關(guān)于公司2020年申請(qǐng)不超過(guò)10億元融資租賃額度的議案》；

　　8.00 《關(guān)于公司2020年提供不超過(guò)50億元融資擔(dān)保的議案》；

　　8.01 《關(guān)于2020年公司及子公司之間提供不超過(guò)45億元融資擔(dān)保的議案》；

　　8.02 《關(guān)于2020年公司為經(jīng)銷商提供不超過(guò)5億元融資擔(dān)保的議案》；

　　9.00 《董事2019年度薪酬情況和2020年度薪酬方案》；

　　10.00 《監(jiān)事2019年度薪酬情況和2020年度薪酬方案》；

　　11.00 《關(guān)于修訂〈董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理制度〉的議案》；

　　12.00 《關(guān)于修訂〈募集資金管理辦法〉〈對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》；

　　13.00 《關(guān)于修訂〈公司章程〉〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

　?。ǘ┨岚概肚闆r

　　上述提案1、提案3-9、提案11-13已經(jīng)公司2020年4月24日召開的第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，提案2-5、提案10、提案11已經(jīng)公司2020年4月24日召開的第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，提案內(nèi)容詳見2020年4月28日公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》、《第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》、《2019年年度報(bào)告》、《2019年年度報(bào)告摘要》、《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《關(guān)于續(xù)聘2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》、《關(guān)于公司2020年申請(qǐng)不超過(guò)10億元融資租賃額度的公告》、《關(guān)于公司2020年提供不超過(guò)50億元融資擔(dān)保的公告》、《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員2019年度薪酬情況及2020年度薪酬方案》、《公司治理文件修訂對(duì)照表（2020年4月）》。

　?。ㄈ┨貏e強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

　　1、上述提案7、提案8需逐項(xiàng)表決。

　　2、上述提案8、提案13為需通過(guò)特別決議表決事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　3、上述提案4、提案6、提案8、提案9、提案11涉及影響中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者表決情況單獨(dú)計(jì)票，并將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

　　4、公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上作述職報(bào)告。

　　三、提案編碼

　　表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表

　　■

　　四、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

　?。ㄒ唬┑怯洉r(shí)間：

　　2020年5月13日（星期三），上午9：00—11：30，下午14：00—17：00

　?。ǘ┑怯浀攸c(diǎn)：

　　成都市青羊大道97號(hào)1棟優(yōu)諾國(guó)際1204云圖控股證券部。

　?。ㄈ┑怯浄绞剑?/p>

　　1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

　　2、法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

　　3、委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書（詳見附件2）、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

　　4、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2020年5月13日下午17：00點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司，傳真號(hào)碼028-87370871），不接受電話登記。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　六、其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?huì)議聯(lián)系人：王生兵、陳銀

　　聯(lián)系電話：028-87373422

　　傳真：028-87370871

　　電子郵箱：zhengquan@wintrueholding.com

　　地址：成都市青羊大道97號(hào)1棟優(yōu)諾國(guó)際1204云圖控股

　　郵政編碼：610074

　?。ǘ┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

　　（三）出席會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件，到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

　　（四）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遭遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　七、備查文件

　?。ㄒ唬┑谖鍖枚聲?huì)第十次會(huì)議決議；

　?。ǘ┑谖鍖帽O(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議。

　　成都云圖控股股份有限公司董事會(huì)

　　2020年5月13日

　　附件1

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　（一）投票代碼：362539，投票簡(jiǎn)稱：云圖投票

　?。ǘ┨顖?bào)表決意見

　　1、本次股東大會(huì)提案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　2、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　（一）投票時(shí)間：2020年5月18日的交易時(shí)間，即9：30—11：30和13：00—15：00。

　?。ǘ┕蓶|可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　（一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2020年5月18日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2020年5月18日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15：00。

　?。ǘ┕蓶|通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　?。ㄈ┕蓶|根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。附件2

　　授權(quán)委托書

　　本人（本單位）茲委托先生/女士代表本人（本單位）出席2020年5月18日召開的成都云圖控股股份有限公司2019年年度股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)提案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。如沒(méi)有做出指示，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

　　■

　　委托人（簽字蓋章）：

　　委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　委托人持股性質(zhì)：

　　委托人持股數(shù)量：股

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　受托人（簽字）：

　　委托日期：2020年月日

　　委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。