證券代碼：002429               證券簡稱：【兆馳股份(002429)、股吧】            公告編號：2020-048

　　深圳市兆馳股份有限公司

　　第五屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市兆馳股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十三次會議通知于二〇二〇年六月十二日以電子郵件方式發(fā)出，會議于二〇二〇年六月十八日上午10:00在深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路一號兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)(164.570, 0.00, 0.00%)園3號樓6樓會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開，應(yīng)參加會議董事8人，實際參加會議董事8人。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議由董事長顧偉先生主持，出席會議的董事逐項審議并經(jīng)記名投票方式表決通過了如下決議：

　　一、以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司第一期員工持股計劃延期12個月的議案》。

　　基于對公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心及公司股票價值的判斷，同時為了維護員工持股計劃持有人的利益，并以實際行動參與維護資本市場穩(wěn)定，董事會同意將公司第一期員工持股計劃延期12個月，即存續(xù)期延長至2021年7月31日。如延長12個月期滿前仍未出售股票，可在期滿前2個月再次召開持有人會議和董事會，審議后續(xù)相關(guān)事宜。

　　《關(guān)于公司第一期員工持股計劃延期12個月的公告》（    公告編號：2020-050）于同日刊載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于為深圳市兆馳照明股份有限公司融資業(yè)務(wù)提供反擔保的議案》。

　　鑒于公司子公司深圳市兆馳照明股份有限公司（以下簡稱“兆馳照明”）擬向深圳市高新投小額貸款有限公司申請不超過3,000萬元融資，借款期限為一年。為增強本次融資的償債保障，深圳市高新投融資擔保有限公司（以下簡稱“高新投”）擬為公司上述融資業(yè)務(wù)的還本付息義務(wù)提供不可撤銷的連帶責任保證擔保。為此，公司需向高新投提供相應(yīng)的反擔保，反擔保期限三年。董事會授權(quán)公司管理層負責與高新投及相關(guān)部門簽訂反擔保協(xié)議等文件。

　　公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確的同意意見，詳情請見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　《關(guān)于為深圳市兆馳照明股份有限公司融資業(yè)務(wù)提供反擔保的公告》（    公告編號：2020-050）已刊載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　三、以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于為深圳風行多媒體有限公司融資業(yè)務(wù)提供反擔保的議案》。

　　鑒于公司下屬公司深圳風行多媒體有限公司擬向深圳市高新投小額貸款有限公司申請2,000萬元融資，借款期限為一年。為增強本次融資的償債保障，深圳市高新投融資擔保有限公司（以下簡稱“高新投”）擬為公司上述融資業(yè)務(wù)的還本付息義務(wù)提供不可撤銷的連帶責任保證擔保。為此，公司需向高新投提供相應(yīng)的反擔保，反擔保期限三年。董事會授權(quán)公司管理層負責與高新投及相關(guān)部門簽訂反擔保協(xié)議等文件。

　　公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確的同意意見，詳情請見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　《關(guān)于為深圳風行多媒體有限公司融資業(yè)務(wù)提供反擔保的公告》（    公告編號：2020-051）已刊載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　四、以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于提議召開2020年第三次臨時股東大會的議案》。

　　經(jīng)審議，董事會同意公司于2020年7月6日15:00在廣東省深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路一號兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園3號樓會議室召開2020年第三次臨時股東大會，將上述議案二、議案三提交2020年第三次臨時股東大會審議。

　　《關(guān)于召開2020年第三次臨時股東大會的通知》（    公告編號：2020-052）于同日刊載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市兆馳股份有限公司

　　董 事 會

　　二○二○年四月二十日

　　證券代碼：002429              證券簡稱：兆馳股份             公告編號：2020-049

　　深圳市兆馳股份有限公司

　　關(guān)于公司第一期員工持股計劃延期12 個月的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)深圳市兆馳股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十二次會議和2015年第四次臨時股東大會審議通過的《〈深圳市兆馳股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）〉及摘要》，第一期員工持股計劃設(shè)立后委托中信證券(24.110, 0.00, 0.00%)股份有限公司成立中信證券兆馳股份1號定向資管計劃進行管理，通過二級市場購買股票等法律法規(guī)許可的方式取得并持有公司股票，該計劃籌集資金總額上限為人民幣1.2億元。

　　公司第一期員工持股計劃通過二級市場交易的方式于2015年9月23日完成股票購買，交易均價為8.74元/股，購買數(shù)量為11,547,980股，占公司當時總股本的比例為0.72%。因公司于2016年11月完成非公開發(fā)行股票相關(guān)工作及2017年6月實施2016年年度權(quán)益分派方案，故截至本公告日，第一期員工持股計劃持有股數(shù)為28,869,950股，占公司現(xiàn)有總股本的比例為0.64%。

　　截至本公告日，公司第一期員工持股計劃未出售任何股票。

　　根據(jù)《深圳市兆馳股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》的規(guī)定，本員工持股計劃的存續(xù)期滿前經(jīng)出席持有人會議的持有人所持半數(shù)以上份額同意并提交公司董事會審議通過后，本計劃的存續(xù)期可以延長。

　　公司員工持股計劃的實施，旨在建立和完善利益共享機制，實現(xiàn)公司、股東和員工利益的一致性，吸引和保留優(yōu)秀管理人才和業(yè)務(wù)骨干，提高員工的凝聚力和公司競爭力，促進公司長期、持續(xù)、健康地發(fā)展。經(jīng)出席持有人會議的持有人所持半數(shù)以上份額同意，公司于2020年6月18日召開第五屆董事會第十三次會議，審議通過《關(guān)于公司第一期員工持股計劃延期12個月的議案》，基于對公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心及公司股票價值的判斷，同時為了維護員工持股計劃持有人的利益，并以實際行動參與維護資本市場穩(wěn)定，董事會同意將公司第一期員工持股計劃延期12個月，即存續(xù)期延長至2021年7月31日。如延長12個月期滿前仍未出售股票，可在期滿前2個月再次召開持有人會議和董事會，審議后續(xù)相關(guān)事宜。

　　特此公告。

　　深圳市兆馳股份有限公司

　　董 事 會

　　二○二○年四月二十日

　　證券代碼：002429              證券簡稱：兆馳股份             公告編號：2020-050

　　深圳市兆馳股份有限公司

　　關(guān)于為深圳市兆馳照明股份有限公司融資業(yè)務(wù)提供反擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、反擔保情況概述

　　1、深圳市兆馳股份有限公司（以下簡稱“公司”）子公司深圳市兆馳照明股份有限公司（以下簡稱“兆馳照明”）擬向深圳市高新投小額貸款有限公司申請不超過3,000萬元融資，借款期限為一年。為增強本次融資的償債保障，深圳市高新投融資擔保有限公司（以下簡稱“高新投”）擬為公司上述融資業(yè)務(wù)的還本付息義務(wù)提供不可撤銷的連帶責任保證擔保。為此，公司需向高新投提供相應(yīng)的反擔保，反擔保期限為三年。董事會授權(quán)公司管理層負責與高新投及相關(guān)部門簽訂擔保協(xié)議等文件。

　　2、2020年6月18日，公司召開第五屆董事會第十三次會議，以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為深圳市兆馳照明股份有限公司融資業(yè)務(wù)提供反擔保的議案》，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，公司獨立董事發(fā)表了獨立意見。

　　3、高新投與公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次反擔保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次反擔保事項須提交公司股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、基本情況

　　公司名稱：深圳市高新投融資擔保有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91440300571956268F

　　成立日期：2011年4月1日

　　注冊資本：700,000萬元

　　法定代表人：劉蘇華

　　住所：深圳市羅湖區(qū)東門街道城東社區(qū)深南東路2028號羅湖商務(wù)中心3510-23單元

　　經(jīng)營范圍：為企業(yè)及個人提供貸款擔保、信用證擔保等融資性擔保；開展再擔保業(yè)務(wù)；辦理債券發(fā)行擔保業(yè)務(wù)；兼營訴訟保全擔保、履約擔保業(yè)務(wù)，與擔保業(yè)務(wù)有關(guān)的融資咨詢、財務(wù)顧問等中介服務(wù)，以自有資金進行投資；自有物業(yè)租賃。

　　與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他業(yè)務(wù)聯(lián)系：高新投與公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　2、被擔保人的股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　■

　　3、被擔保人的主要財務(wù)指標

　　■

　　注：2020年第一季度財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，2019年財務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳分所出具的天健審字（2020）57號審計報告確認。

　　三、反擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　兆馳照明擬與高新投簽署《擔保協(xié)議書》，由高新投為兆馳照明向深圳市高新投小額貸款有限公司不超過3,000萬元借款（具體金額以簽署的《授信額度合同》為準）的還本付息義務(wù)提供不可撤銷的連帶責任保證擔保。為此，公司需向高新投提供相應(yīng)的反擔保。

　　上述反擔保范圍為《擔保協(xié)議書》項下應(yīng)由兆馳照明承擔的全部債務(wù)及《反擔保保證合同》項下由高新投墊付的其他費用（具體范圍根據(jù)合同約定為準），反擔保期限為本次融資業(yè)務(wù)存續(xù)期及到期之日起三年。

　　四、董事會意見

　　董事會認為，由深圳市高新投融資擔保有限公司為公司子公司深圳市兆馳照明股份有限公司不超過3,000萬元的融資業(yè)務(wù)提供連帶責任擔保，將增強公司的償債保障，有利于降低成本，本次公司提供反擔保有助于子公司融資業(yè)務(wù)的順利實施，財務(wù)風險處于可控范圍內(nèi)。本次提供反擔保的事項已履行相關(guān)審批程序，符合深圳證券交易所《規(guī)范運作指引》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的行為。因此，董事會同意本次反擔保的相關(guān)事項。

　　五、獨立董事意見

　　獨立董事認為：為本次子公司融資提供反擔保，有利于子公司深圳市兆馳照明股份有限公司日常流動資金的周轉(zhuǎn)，降低公司財務(wù)成本，進一步擴大銷售規(guī)模和提升經(jīng)營業(yè)績，符合公司整體利益；相關(guān)事項的審議、決策程序合法有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；因此，我們一致同意公司為子公司深圳市兆馳照明股份有限公司的融資業(yè)務(wù)提供反擔保，并將該項事項提交公司股東大會審議。

　　六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截止本公告日，公司及其控股子公司實際發(fā)生的對外擔?？傤~為人民幣158,561.10萬元(（美元擔保金額依據(jù)2020年6月19日國家外匯管理局人民匯率中間價100美元=709.13人民幣元計算），連同本次擔保金額占公司2019年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的16.57%。公司及其控股子公司無逾期擔保事項，且不存在涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應(yīng)承擔損失的情形。

　　七、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第十三次會議決議；

　　2、公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　深圳市兆馳股份有限公司

　　董 事 會

　　二○二○年六月二十日

　　證券代碼：002429              證券簡稱：兆馳股份             公告編號：2020-051

　　深圳市兆馳股份有限公司

　　關(guān)于為深圳風行多媒體有限公司融資業(yè)務(wù)提供反擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、反擔保情況概述

　　1、深圳市兆馳股份有限公司（以下簡稱“公司”） 下屬公司深圳風行多媒體有限公司（以下簡稱“風行多媒體”）擬向深圳市高新投小額貸款有限公司申請2,000萬元融資，借款期限為一年。為增強本次融資的償債保障，深圳市高新投融資擔保有限公司（以下簡稱“高新投”）擬為公司上述融資業(yè)務(wù)的還本付息義務(wù)提供不可撤銷的連帶責任保證擔保。為此，公司需向高新投提供相應(yīng)的反擔保，反擔保期限為三年。董事會授權(quán)公司管理層負責與高新投及相關(guān)部門簽訂反擔保協(xié)議等文件。

　　2、2020年6月18日，公司召開第五屆董事會第十三次會議，以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為深圳風行多媒體有限公司融資業(yè)務(wù)提供反擔保的議案》，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，公司獨立董事發(fā)表了獨立意見。

　　3、高新投與公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次反擔保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次反擔保事項須提交公司股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、基本情況

　　公司名稱：深圳市高新投融資擔保有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91440300571956268F

　　成立日期：2011年4月1日

　　注冊資本：700,000萬元

　　法定代表人：劉蘇華

　　住所：深圳市羅湖區(qū)東門街道城東社區(qū)深南東路2028號羅湖商務(wù)中心3510-23單元

　　經(jīng)營范圍：為企業(yè)及個人提供貸款擔保、信用證擔保等融資性擔保；開展再擔保業(yè)務(wù)；辦理債券發(fā)行擔保業(yè)務(wù)；兼營訴訟保全擔保、履約擔保業(yè)務(wù)，與擔保業(yè)務(wù)有關(guān)的融資咨詢、財務(wù)顧問等中介服務(wù)，以自有資金進行投資；自有物業(yè)租賃。

　　與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他業(yè)務(wù)聯(lián)系：高新投與公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　2、被擔保人的股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　■

　　3、被擔保人的主要財務(wù)指標

　　■

　　注：2020年第一季度財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，2019年財務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳分所出具的天健審字（2020）57號審計報告確認。

　　三、反擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　風行多媒體擬與高新投簽署《擔保協(xié)議書》，由高新投為風行多媒體向深圳市高新投小額貸款有限公司2,000萬元借款（具體金額以簽署的《授信額度合同》為準）的還本付息義務(wù)提供不可撤銷的連帶責任保證擔保。為此，公司需向高新投提供相應(yīng)的反擔保。

　　上述反擔保范圍為《擔保協(xié)議書》項下應(yīng)由風行多媒體承擔的全部債務(wù)及《反擔保保證合同》項下由高新投墊付的其他費用（具體范圍根據(jù)合同約定為準），反擔保期限為本次融資業(yè)務(wù)存續(xù)期及到期之日起三年。

　　四、董事會意見

　　董事會認為，由深圳市高新投融資擔保有限公司為公司下屬子公司深圳風行多媒體有限公司2,000萬元的融資業(yè)務(wù)提供連帶責任擔保，將增強公司的償債保障，有利于降低成本，本次公司提供反擔保有助于子公司融資業(yè)務(wù)的順利實施，財務(wù)風險處于可控范圍內(nèi)。本次提供反擔保的事項已履行相關(guān)審批程序，符合深圳證券交易所《規(guī)范運作指引》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的行為。

　　風行多媒體主要從事公司自有品牌風行互聯(lián)網(wǎng)電視的銷售業(yè)務(wù)，是北京風行在線技術(shù)有限公司的全資子公司，公司間接持有其66.80%的股份。風行多媒體運營正常，其支付能力可以覆蓋本次的借款，因此，本次不由其他股東提供相應(yīng)擔保。董事會同意本次反擔保的相關(guān)事項。

　　五、獨立董事意見

　　獨立董事認為：為本次子公司融資提供反擔保，有利于子公司深圳風行多媒體有限公司日常流動資金的周轉(zhuǎn)，降低公司財務(wù)成本，進一步擴大銷售規(guī)模和提升經(jīng)營業(yè)績，符合公司整體利益；相關(guān)事項的審議、決策程序合法有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次擔保的財務(wù)風險處于公司可控制的范圍之內(nèi)，對其提供擔保不會對公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成負面影響，不會損害公司及全體股東的利益。因此，我們一致同意公司為子公司深圳風行多媒體有限公司的融資業(yè)務(wù)提供反擔保，并將該項事項提交公司股東大會審議。

　　六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截止本公告日，公司及其控股子公司實際發(fā)生的對外擔?？傤~為人民幣158,561.10萬元(（美元擔保金額依據(jù)2020年6月19日國家外匯管理局人民匯率中間價100美元=709.13人民幣元計算），連同本次擔保金額占公司2019年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的16.46%。公司及其控股子公司無逾期擔保事項，且不存在涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應(yīng)承擔損失的情形。

　　七、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第十三次會議決議；

　　2、公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　深圳市兆馳股份有限公司

　　董 事 會

　　二○二○年六月二十日

　　證券代碼：002429              證券簡稱：兆馳股份             公告編號：2020-052

　　深圳市兆馳股份有限公司

　　關(guān)于召開2020年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市兆馳股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于提請召開2020年第三次臨時股東大會的議案》，茲定于2020年7月6日15:00召開2020年第三次臨時股東大會，現(xiàn)將本次會議有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會屆次：2020年第三次臨時股東大會。

　?。ǘ┕蓶|大會的召集人：公司董事會。

　?。ㄈh召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

　?。ㄋ模h召開的日期、時間：

　　1、現(xiàn)場會議時間：2020年7月6日（星期一）15:00

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2020年7月6日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2020年7月6日9:30--11:30和13:00--15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2020年7月6日9:15--15:00期間的任意時間。

　　（五）會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東可以選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

　　（六）會議的股權(quán)登記日：2020年6月24日（星期三）

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　　1、截止2020年6月24日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決，不能親自出席會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　　3、公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他人員。

　?。ò耍h地點：廣東省深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路一號兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園3號樓會議室。

　　二、會議審議事項

　?。ㄒ唬h議案

　　1、關(guān)于為深圳市兆馳照明股份有限公司融資業(yè)務(wù)提供反擔保的議案；

　　2、關(guān)于為深圳風行多媒體有限公司融資業(yè)務(wù)提供反擔保的議案。

　　（二）披露情況

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十三次會議審議通過，詳細內(nèi)容請見公司于2020年4月20日刊載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會第十三次會議決議公告》（    公告編號：2020-048）、《關(guān)于為深圳市兆馳照明股份有限公司融資業(yè)務(wù)提供反擔保的公告》（    公告編號：2020-050）、《關(guān)于為深圳風行多媒體有限公司融資業(yè)務(wù)提供反擔保的公告》（    公告編號：2020-051）。

　?。ㄈ┕緦χ行⊥顿Y者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；②單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）表決單獨計票，并根據(jù)計票結(jié)果進行公開披露。

　　三、提案編碼

　　■

　　四、會議登記等事項

　?。ㄒ唬┑怯洉r間：2020年6月29日上午9:00－12:00、下午14:00－17:00。

　?。ǘ┑怯浄绞剑?/p>

　　1、自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證辦理登記手續(xù)；

　　2、法人股東由法定代表人出席會議的，須持加蓋法人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、授權(quán)委托書、法定代表人身份證明文件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，須持加蓋法人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、授權(quán)委托書、法定代表人身份證明文件及代理人身份證明文件辦理登記手續(xù)；

　　3、異地股東可以憑以上證件采用書面信函、郵件等方式辦理登記；

　　4、出席會議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。

　　（三）登記地點及信函郵寄地點：廣東省深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路一號兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園3號樓董事會辦公室（信函上請注明“出席股東大會”字樣）。

　?。ㄋ模┞?lián)系方式

　　聯(lián)系人：方振宇、方放

　　電話號碼：0755-33614068

　　傳真號碼：0755-33614256

　　電子郵箱：LS@szmtc.com.cn

　　郵政編碼：518000

　?。ㄎ澹┈F(xiàn)場會期預(yù)計半天，出席本次股東大會現(xiàn)場會議人員交通、食宿費自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　六、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第十三次會議決議。

　　特此公告。

　　附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件二：授權(quán)委托書

　　深圳市兆馳股份有限公司

　　董 事 會

　　二○二○年四月二十日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362429

　　2、投票簡稱：兆馳投票

　　3、填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　5、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2020年7月6日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2020年7月6日9:15-15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　深圳市兆馳股份有限公司：

　　茲委托              先生/女士代表本公司/本人出席深圳市兆馳股份有限公司于2020年7月6日召開的2020年第三次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)，并代為簽署本次股東大會相關(guān)文件。

　　本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：

　　■

　　本公司/本人對本次會議審議事項未作具體指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意見投票。

　　委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

　　委托人身份證號碼（或統(tǒng)一社會信用代碼）：

　　委托人持有上市公司股份的性質(zhì)和數(shù)量：

　　受托人姓名：                          受托人身份證號碼：

　　授權(quán)委托書簽發(fā)日期：         年     月    日

　　本委托書的有效期限：自本委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束。

　　備注：1、請在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”任意一欄內(nèi)打“√”；

　　2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；

　　3、委托人為法人的，應(yīng)當加蓋單位公章（請加蓋騎縫章）。