高科石化:獨立董事關于公司第八屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見

原標題:高科石化:獨立董事關于公司第八屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見

江蘇高科石化股份有限公司獨立董事 

關于公司第八屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見 



根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和
國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《上市公司獨立董事履職指引（2020）》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引
（2020年修訂）》、《江蘇高科石化股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)
等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，我們作為江蘇高科石化股份有限公司（以
下簡稱“公司”）的獨立董事，就公司第八屆董事會第七次會議審議的《關于豁
免公司原控股股東自愿性股份鎖定承諾的議案》、《關于更換會計師事務所的議案》
發(fā)表如下獨立意見： 

一、《關于豁免公司原控股股東自愿性股份鎖定承諾的議案》的獨立意見 

經(jīng)審核，我們認為：本次豁免公司股東許漢祥先先生股份鎖定承諾事項的審
議、決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管
指引第4號—上市公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及
履行》等相關規(guī)則的規(guī)定，關聯(lián)董事進行了回避，符合全體股東的利益，不會發(fā)
生損害上市公司和中小投資者利益的情形，有利于公司長遠發(fā)展，我們同意將此
議案提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。


公司在召集董事會、股東大會審議該議案時，關聯(lián)董事（許春棟）、關聯(lián)股
東（許漢祥）屆時將回避表決。


二、《關于更換會計師事務所的議案》的獨立意見 

經(jīng)審核，我們認為：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相
關業(yè)務審計從業(yè)資格，具備對公司財務狀況進行審計的能力，能夠滿足公司財務
審計工作的要求。公司擬變更會計師事務所的審議程序符合有關法律、法規(guī)和《公
司章程》的規(guī)定，不存在損害本公司和中小股東利益的情形。因此，我們同意聘
任容誠會計師事務所為公司2020年度審計機構，并將該議案提交公司股東大會
審議。




（以下無正文） 




本頁為獨立董事關于公司第八屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見之
簽署頁 







獨立董事 



蔡桂如 張 雅 吳 燕 





2020年9月18日