本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2020年11月20日，【中富通(300560)、股吧】集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以通訊方式向各位董事發(fā)出召開公司第三屆董事會第三十六次會議的通知，并于2020年12月1日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開了此次會議。會議應(yīng)到董事8人（其中獨立董事3名），實到8人，會議由董事長陳融潔先生主持。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了此次會議。會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　本次會議經(jīng)過認(rèn)真審議并通過如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于公司向招商銀行申請綜合授信額度的議案》：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　公司因正常經(jīng)營需要，董事會同意向招商銀行股份有限公司悉尼分行申請不超過等值人民幣壹億八仟萬元整的授信額度，授信期限為12個月。

　　公司董事會授權(quán)董事長陳融潔先生代表公司全權(quán)辦理授信額度及實際融資事項申請事宜并簽署相關(guān)合同及文件。

　　特此公告。

　　中富通集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會

　　2020年12月2日