本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時(shí)間：2021年5月24日

　　(二)股東大會召開的地點(diǎn)：山東省臨沂市沂水縣【山東玻纖(605006)、股吧】集團(tuán)股份有限公司辦公樓第一會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　會議由董事長牛愛君先生主持。會議的出席人員、人數(shù)及召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《山東玻纖集團(tuán)股份有限公司章程》及《山東玻纖集團(tuán)股份有限公司股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，合法、有效。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、董事會秘書出席本次會議；部分高管列席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、議案名稱：關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3、議案名稱：關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　4、議案名稱：關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　5、議案名稱：關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　6、議案名稱：關(guān)于前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　7、議案名稱：關(guān)于制定《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　8、議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1.上述議案均為普通決議議案，已獲得出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的半數(shù)以上表決通過。

　　2.議案1、2、3、4、5、6、7、8對單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東或授權(quán)代表單獨(dú)計(jì)票。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市金杜（青島）律師事務(wù)所

　　律師：石鑫、劉妍妮

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會議事規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、山東玻纖集團(tuán)股份有限公司2021年第一次臨時(shí)股東大會決議；

　　2、北京市金杜（青島）律師事務(wù)所關(guān)于山東玻纖集團(tuán)股份有限公司2021年第一次臨時(shí)股東大會之法律意見書；

　　山東玻纖集團(tuán)股份有限公司

　　2021年5月24日