蘇州揚(yáng)子江新型材料股份有限公司

　　？？？本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,？沒(méi)有虛假

　　記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　??？？？特別提示：

　??？？？一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　?。?？？蘇州揚(yáng)子江新型材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2021？年第三次臨時(shí)

　　股東大會(huì)于？2021？年？6？月？28？日（星期一）上午？9:30？采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相

　　結(jié)合的方式召開(kāi)，其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于公司會(huì)議室召開(kāi)。

　??？？？網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：

　　午？9:15？至？2021？年？6？月？28？日下午？15:00？期間的任意時(shí)間。

　　？？？會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由王功虎先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公

　　司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　？？？出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共？4？人，代表股份共計(jì)？154,344,202？股，

　　占公司總股本的？30.1416%。其中中小投資者（除上市公司的董事、監(jiān)事、高管

　　和單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司？5%以上股份以外的股東及其一致行動(dòng)人）的股東

　　及股東的授權(quán)代表？2？人，所持有表決權(quán)的股份？14,500？股，占公司有表決權(quán)股份

　　總數(shù)的？0.0028％。

　??？？？出席本次會(huì)議的股東及股東代表？2？名，代表股份總數(shù)為？154,329,702？股，占

　　公司有表決權(quán)股份總數(shù)的？30.1388%。

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　　證券代碼：002652？？？？？？？？證券簡(jiǎn)稱(chēng)：揚(yáng)子新材？？？？？？？公告編號(hào)：2021-06-10

　??？？？？？通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東？2？人，代表股份總數(shù)？14,500？股，占公司有表決權(quán)股份

　　總數(shù)的？0.0028％。

　??？？？？？公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師列席了本次會(huì)議。

　??？？？？？二、提案審議表決情況

　?。?？？？？本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情況，無(wú)修改提案的情況，也無(wú)新提案提交表決。

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下議案，表決結(jié)果如

　　下：

　??？？？？？（一）審議通過(guò)《關(guān)于提名公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　??？？？？？鑒于獨(dú)立董事胡仁昱先生、趙強(qiáng)先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董

　　事會(huì)成員的三分之一，且獨(dú)立董事中缺少會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員

　　會(huì)提名，董事會(huì)決定提名卞銀燦先生為公司第五屆董事會(huì)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)獨(dú)立董事候選

　　人，提名曹冬先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。任期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之

　　日起至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)。

　??？？？？？本議案采取累計(jì)投票制，公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代

　　表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。具體表決結(jié)果如下：

　　？？？？？表決結(jié)果：同意154,329,702股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東

　　及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.9906%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議且對(duì)該

　　項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)

　　股份總數(shù)的0.0094%。

　　？？？？？其中，中小股東表決結(jié)果：同意：0？股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

　??？？？？？表決結(jié)果：通過(guò)。

　　？？？？？表決結(jié)果：同意154,329,702股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東

　　及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.9906%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議且對(duì)該

　　項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)

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　　證券代碼：002652？？？？？？？？證券簡(jiǎn)稱(chēng)：揚(yáng)子新材？？？？？？？？？？公告編號(hào)：2021-06-10

　　股份總數(shù)的0.0094%。

　??？？？其中，中小股東表決結(jié)果：同意：0？股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

　　？？？表決結(jié)果：通過(guò)。

　??？？？上述獨(dú)立董事任職資格已經(jīng)于深圳證券交易所報(bào)備無(wú)異議。

　　？？？（二）審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)全資子公司的議案》

　??？？？因公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型需要，擬注銷(xiāo)全資子公司蘇州頤然健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公

　　司。截止公告披露日，上述子公司尚未開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)。

　??？？？表決結(jié)果：同意？154,329,702？股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東

　　及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的？99.9906％；反對(duì)？14,500？股，占出席會(huì)議

　　且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的？0.0094％；

　　棄權(quán)？0？股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)？0？股），占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)

　　的股東及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的？0.0000％。

　??？？？其中，中小股東總表決情況：同意？0？股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

　　股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)？0？股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的？0.0000％。

　?。?？？三、律師出具的法律意見(jiàn)

　??？？？北京德恒律師事務(wù)所指派律師見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

　　認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序、

　　表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公

　　司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

　??？？？四、備查文件

　　三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)；

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　　證券代碼：002652？？？證券簡(jiǎn)稱(chēng)：揚(yáng)子新材？？？？？？？公告編號(hào)：2021-06-10

　??？？？特此公告。

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？蘇州揚(yáng)子江新型材料股份有限公司

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？董事會(huì)

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？二〇二一年六月二十八日