本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　珠?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/000532/" target="_blank" title="華金資本(000532)股票分析,新聞,資金流向,財務數(shù)據" >華金資本(000532)、股吧】股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第十屆董事會第十次會議于2021年12月28日以通訊傳真方式召開。會議通知已于2021年12月21日以電子郵件和書面方式送達各位董事。本次會議應參會董事11名，實際到會董事11名。會議的召開與召集符合《公司法》及本公司《章程》的有關規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況：

　　（一）審議通過了《關于修訂公司〈企業(yè)年金方案〉的議案》

　　根據國務院國資委《關于中央企業(yè)規(guī)范實施企業(yè)年金的意見》的相關規(guī)定，結合本公司實際情況，對公司《企業(yè)年金方案》的部分條款作出修訂。

　　本公司獨立董事發(fā)表同意的獨立意見，內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《珠海華金資本股份有限公司獨立董事對相關事項的獨立意見》（網址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：11票贊成，0票棄權，0票反對。

　?。ǘ徸h通過了《關于制定公司〈外派董事、監(jiān)事管理辦法〉的議案》

　　2013年1月16日，公司第七屆董事會第二十次會議審議通過了《珠海華金資本股份有限公司委派董事、監(jiān)事管理制度》。鑒于前述制度相關表述已不適應公司當前發(fā)展的實際情況，結合公司經營管理需要，公司重新制定并經本次會議審議通過了《珠海華金資本股份有限公司外派董事、監(jiān)事管理辦法》，進一步明確了外派董事、監(jiān)事相關的責、權、利，有利于公司加強對外派董事、監(jiān)事的系統(tǒng)管理。

　　表決結果：11票贊成，0票棄權，0票反對。

　?。ㄈ徸h通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　為保證公司營運資金充足，同時有效降低公司融資成本，同意公司及下屬控股子公司珠海華冠科技股份有限公司（以下簡稱“華冠科技”）向銀行申請額度不超過2.5億元的綜合授信。分別為：公司以信用擔保方式向光大銀行珠海分行申請綜合授信額度不超過1億元，授信期限1年；主要為流動資金貸款、內保外債綜合額度及開立融資性保函等。華冠科技以抵押擔保方式向興業(yè)銀行申請授信：授信期限為一年；授信額度不超過1.5億元，用于華冠科技三號廠房的開發(fā)建設及日常經營周轉等。

　　董事會同意授權公司經營層辦理上述授信事宜并簽署相關法律文本。

　　表決結果：11票贊成，0票棄權，0票反對。

　　三、備查文件

　　1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

　　2、公司獨立董事關于相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　珠海華金資本股份有限公司董事會

　　2021年12月29日