證券代碼：000650 證券簡(jiǎn)稱：【仁和藥業(yè)(000650)、股吧】 公告編號(hào)：2022-034

　　仁和藥業(yè)股份有限公司

　　第九屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議

　　決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　仁和藥業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議通知于2022年7月24日以送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出，會(huì)議于2022年7月26日以通訊方式在南昌元?jiǎng)?chuàng)國(guó)際18層公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人。董事長(zhǎng)楊瀟先生主持本次會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于提名黃武軍先生為公司第九屆董事會(huì)董事候選人的議案》

　　張威先生因工作調(diào)整原因向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司董事、總經(jīng)理職務(wù)，同時(shí)辭去董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)與提名委員會(huì)委員職務(wù)。辭職后張威先生將不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。

　　現(xiàn)經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提議，提名黃武軍先生為公司第九屆董事會(huì)董事候選人人選（董事候選人簡(jiǎn)歷附后）。

　　經(jīng)核查，我們認(rèn)為：本次提名的董事候選人黃武軍先生的任職資格、教育背景、工作經(jīng)歷、業(yè)務(wù)能力符合上市公司董事任職要求，候選人的提名程序合法有效。候選人不存在《公司法》《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)定不得擔(dān)任上市公司董事的情形；不存在被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況；未曾受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰、懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人；持有公司股份23,200股；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　綜上，我們?nèi)w獨(dú)立董事一致同意對(duì)黃武軍先生為公司第九屆董事會(huì)董事的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒(méi)有損害股東的權(quán)益，同意將該議案提交公司臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　通過(guò)中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)（http://zxgk.court.gov.cn/）核查，截至本公告日，上述提名的董事候選人不存在被列入失信被執(zhí)行人名單及被執(zhí)行聯(lián)合懲戒的情況。該議案需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　此議案表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

　　根據(jù)工作需要，由董事長(zhǎng)推薦，公司提名委員會(huì)提名，董事會(huì)同意聘任黃武軍先生為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)一致。（總經(jīng)理簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）

　　公司獨(dú)立董事事前審核了總經(jīng)理的提名和任職資格，同意董事會(huì)聘任黃武軍先生為公司總經(jīng)理。

　　此議案表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　特此公告

　　仁和藥業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二二年七月二十六日

　　附件：仁和藥業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)董事候選人、總經(jīng)理簡(jiǎn)歷

　　1、黃武軍，男，漢族，1968年11月出生，碩士學(xué)歷、教授級(jí)高級(jí)工程師。曾任江西制藥有限責(zé)任公司藥物研究所副所長(zhǎng)、質(zhì)量部部長(zhǎng)、副總經(jīng)理。

　　現(xiàn)任公司職工代表監(jiān)事、質(zhì)量研發(fā)總監(jiān)，仁和(集團(tuán))發(fā)展有限公司(本公司控股股東)董事，與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本人持有公司23,200股，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。其本人不屬于“失信被執(zhí)行人”，也未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　證券代碼：000650 證券簡(jiǎn)稱：仁和藥業(yè) 公告編號(hào)：2022-032

　　仁和藥業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于公司董事、高管辭職的公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　仁和藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2022年7月26日同時(shí)收到公司董事、總經(jīng)理張威先生，副總經(jīng)理王甄先生遞交的書(shū)面辭職報(bào)告。

　　張威先生因工作調(diào)整原因向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司董事、總經(jīng)理職務(wù)，同時(shí)辭去董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)與提名委員會(huì)委員職務(wù)。辭職后張威先生將不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。

　　王甄先生因個(gè)人原因向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去副總經(jīng)理職務(wù)，辭職后王甄先生將不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，張威先生、王甄先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效，以上人員離任不會(huì)影響公司的正常運(yùn)行。

　　張威先生、王甄先生在擔(dān)任公司董事、總經(jīng)理；副總經(jīng)理期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及董事會(huì)對(duì)張威先生和王甄先生在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　特此公告

　　仁和藥業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二二年七月二十六日

　　證券代碼：000650 證券簡(jiǎn)稱：仁和藥業(yè) 公告編號(hào)：2022-033

　　仁和藥業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于公司職工代表監(jiān)事辭職的公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　仁和藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于2022年7月26日收到公司職工代表監(jiān)事黃武軍先生遞交的書(shū)面辭職報(bào)告。

　　黃武軍先生因工作調(diào)整原因向公司監(jiān)事會(huì)申請(qǐng)辭去職工代表監(jiān)事職務(wù)，改由公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名為公司第九屆董事會(huì)董事候選人、同時(shí)經(jīng)由董事長(zhǎng)推薦、董事會(huì)提名委員會(huì)提名為公司總經(jīng)理。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，黃武軍先生的辭職報(bào)告自送達(dá)監(jiān)事會(huì)之日起生效，其離任不會(huì)影響公司的正常運(yùn)行。

　　黃武軍先生在擔(dān)任公司職工代表監(jiān)事期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及監(jiān)事會(huì)對(duì)黃武軍先生在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　特此公告

　　仁和藥業(yè)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二〇二二年七月二十六日

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