本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情況；

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議的情況。

　　一、會議召開和出席情況：

　?。ㄒ唬h召開情況：

　　1、會議召開時間：

　?。?）會議召開時間：2022年12月14日下午14:30；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為交易日2022年12月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2022年12月14日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2、會議召開地點：浙江省嘉善縣惠民街道泰山路1號，公司辦公大樓六樓會議室。

　　3、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　4、會議召集人：浙江眾成包裝材料股份有限公司（以下簡稱“浙江眾成”或“公司”）董事會。

　　5、會議主持人：董事長易先云先生。

　　6、本次股東大會會議的股權(quán)登記日：2022年12月9日。

　　7、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

　?。ǘh出席情況：

　　1、出席本次股東大會的持有有效表決權(quán)股份的股東及股東授權(quán)委托代表共15人（代表股東15名），代表的有效表決權(quán)股份的股份總數(shù)為302,017,028 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為33.3433%。

　?。?）現(xiàn)場會議出席情況：

　　出席本次現(xiàn)場會議的持有有效表決權(quán)股份的股東及股東授權(quán)委托代表共5名（代表股東5名），代表的有效表決權(quán)股份的股份總數(shù)為299,859,407股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為33.1051%。

　?。?）通過網(wǎng)絡(luò)投票出席情況：

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)出席本次會議的股東共10人，代表的有效表決權(quán)股份的股份總數(shù)2,157,621股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2382%；

　　（3）參加投票的中小股東【中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；②單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東，下同】情況：

　　參加投票的中小投資者共10人，代表的有效表決權(quán)股份的股份總數(shù)2,157,621股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2382%。

　　2、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司見證律師出席或列席了本次會議。

　　二、議案表決情況：

　　本次股東大會采用現(xiàn)場表決投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，與會股東及股東授權(quán)委托代表經(jīng)過認真審議，審議了以下議案，以記名方式進行投票表決，具體表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過了《關(guān)于公司控股股東避免同業(yè)競爭承諾事項延期的議案》。

　　表決情況：

　　■

　　其中，中小投資者表決情況：

　　■

　　鑒于本議案為公司控股股東常德市城市發(fā)展集團有限公司（以下簡稱“常德城發(fā)”）申請延期履行避免同業(yè)競爭承諾事項，因此，因此參加本次股東大會的公司股東常德城發(fā)根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法規(guī)制度及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，依法回避了對本議案的表決，上述股東所代表的有表決權(quán)股份數(shù)226,444,847股未計入本議案有表決權(quán)股份總數(shù)，扣除需要回避表決的股份后參與本議案投票的有效表決權(quán)股份的股份總數(shù)為75,572,181股。

　　表決結(jié)果：本議案獲表決通過。

　　三、律師出具的法律意見：

　　1、律師事務(wù)所名稱：國浩律師（杭州）事務(wù)所

　　2、律師姓名：朱爽、楊北楊

　　3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《治理準則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序和表決結(jié)果為合法、有效。

　　四、會議備查文件：

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的公司2022年第三次臨時股東大會決議；

　　2、國浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于本次股東大會的《法律意見書》；

　　3、公司2022年第三次臨時股東大會會議資料。

　　特此公告。

　　浙江眾成包裝材料股份有限公司

　　董事會

　　二零二二年十二月十五日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：