本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒有否決議案的情形。

　　2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間：2022年12月14日下午14:40

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2022年12月14日，其中：

　?。?）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間

　　2022年12月14日上午 9:15—9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00

　　（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間

　　2022年12月14日上午9：15至下午15：00期間的任意時間

　　2、召開地點：公司會議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合表決方式

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：公司董事長胡漢杰先生

　　6、本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定

　　7、出席的總體情況：

　　股東出席的總體情況：參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共計383人，代表有表決權(quán)股份98,247,555股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.1113％。其中：

　　（1）出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共計322人，代表有表決權(quán)股份40,474,442股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8698％；

　　（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計61人，代表有表決權(quán)股份57,773,113股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.2415％。

　　中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東379人，代表有表決權(quán)股份97,476,443股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.0948％。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東318人，代表有表決權(quán)股份39,703,330股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8532%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東61人，代表有表決權(quán)股份57,773,113股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.2415％。

　　8、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的律師等相關(guān)人員出席了會議。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。具體表決結(jié)果如下：

　　審議《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

　　由于本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中國第一汽車股份有限公司及其一致行動人一汽奔騰轎車有限公司回避表決，本議案的有效表決票數(shù)為98,247,555股。

　　1、總表決情況：

　　同意96,836,290股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持股份的98.5636％；反對1,411,265股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持股份的1.4364％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小股東表決情況：同意96,065,178股，占出席會議中小股東所持股份的98.5522％；反對1,411,265股，占出席會議中小股東所持股份的1.4478％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　2、表決結(jié)果：通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京市金杜律師事務(wù)所孫勇律師、耿天鵬律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書，該法律意見書認(rèn)為公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；現(xiàn)場出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、《北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于【一汽解放(000800)、股吧】集團(tuán)股份有限公司2022年第四次臨時股東大會的法律意見書》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　一汽解放集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二二年十二月十五日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：