本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2022]1252號文”核準(zhǔn)，浙江偉明環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2022年7月22日公開發(fā)行了1,477.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額147,700.00萬元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起6年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率為：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為32.85元/股，轉(zhuǎn)股期起止日期為：2023年1月30日至2028年7月21日。

　　經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2022]220號文同意，公司本次發(fā)行的147,700.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年8月12日起在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“偉22轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113652”。

　　二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款與可能觸發(fā)情況

　　（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款

　　1、修正權(quán)限和修正幅度

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%時(shí)，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

　　上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于前述的股東大會召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

　　若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

　　2、修正程序

　　公司向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司須在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

　　若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　?。ǘ┺D(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)計(jì)觸發(fā)情況

　　本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從2023年2月24日起算，截至2023年3月9日，已有十個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格32.85元/股的90%，即29.57元/股，若未來二十個(gè)交易日內(nèi)有五個(gè)交易日公司股票價(jià)格繼續(xù)滿足相關(guān)條件的，將可能觸發(fā)“偉22轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款。

　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12號—可轉(zhuǎn)換公司債券》規(guī)定，“在轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件觸發(fā)當(dāng)日，上市公司應(yīng)當(dāng)召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的提示性公告，并按照募集說明書或者重組報(bào)告書的約定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。上市公司未按本款規(guī)定履行審議程序及信息披露義務(wù)的，視為本次不修正轉(zhuǎn)股價(jià)格。”公司將依據(jù)上述規(guī)則要求，結(jié)合公司實(shí)際情況履行審議和披露義務(wù)。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司將根據(jù)《浙江偉明環(huán)保股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)“偉22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件后召開董事會審議是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　浙江偉明環(huán)保股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月9日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：