本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●回購(gòu)注銷原因：江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中1名激勵(lì)對(duì)象朱濱先生因個(gè)人原因離職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格；根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）及公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱《激勵(lì)計(jì)劃》）的有關(guān)規(guī)定，公司決定對(duì)上述原激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)20,000股進(jìn)行回購(gòu)注銷。

　　●本次注銷股份的有關(guān)情況

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　　一、本次限制性股票回購(gòu)注銷的決策與信息披露

　　1、2020年10月12日，公司召開了2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等議案。具體內(nèi)容詳見公司于2020年10月13日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）及指定媒體披露的《2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2020-038）。

　　2、根據(jù)公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司于2023年3月16日分別召開了第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，同意根據(jù)《管理辦法》及公司《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)原激勵(lì)對(duì)象朱濱先生已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)20,000股進(jìn)行回購(gòu)注銷。具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）及指定媒體披露的《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-012）。

　　3、根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司就上述股份回購(gòu)注銷事項(xiàng)履行了通知債權(quán)人程序，具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）及指定媒體披露的《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：2023-013），至今公示期已滿四十五天，公司未接到相關(guān)債權(quán)人要求清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的要求。

　　二、本次限制性股票回購(gòu)注銷情況

　?。ㄒ唬┍敬位刭?gòu)注銷限制性股票的原因及依據(jù)

　　根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象因辭職、公司裁員而離職，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價(jià)格加上銀行同期定期存款利息之和回購(gòu)注銷。

　　鑒于激勵(lì)對(duì)象朱濱先生1人因個(gè)人原因已離職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，故公司對(duì)上述1名激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但未解除限售的限制性股票予以回購(gòu)注銷。

　?。ǘ┍敬位刭?gòu)注銷的相關(guān)人員、數(shù)量

　　本次回購(gòu)注銷限制性股票涉及原激勵(lì)對(duì)象朱濱先生1人，合計(jì)擬回購(gòu)注銷限制性股票20,000股；本次回購(gòu)注銷完成后，剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票4,648,000股。

　?。ㄈ┗刭?gòu)注銷安排

　　公司已經(jīng)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)開立了股份回購(gòu)專用賬戶（賬號(hào)：B884961841），并向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理對(duì)上述1人已獲授但尚未解除限售20,000股限制性股票的回購(gòu)過(guò)戶手續(xù)。預(yù)計(jì)本次限制性股票于2023年5月24日完成回購(gòu)注銷，公司后續(xù)將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

　　三、回購(gòu)注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　公司本次回購(gòu)注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

　　單位：股

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　　四、說(shuō)明及承諾

　　公司董事會(huì)說(shuō)明：本次回購(gòu)注銷限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)及《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定和公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

　　公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購(gòu)注銷限制性股票涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購(gòu)注銷事宜，且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購(gòu)注銷事宜表示異議。如因本次回購(gòu)注銷與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

　　五、法律意見書的結(jié)論性意見

　　江西求正沃德律師事務(wù)所認(rèn)為：本次回購(gòu)注銷符合《激勵(lì)管理辦法》《公司章程》《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，合法合規(guī)；公司尚需依法履行本次回購(gòu)注銷的后續(xù)信息披露義務(wù)并辦理股份回購(gòu)登記、減資等手續(xù)。

　　特此公告。

　　江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年五月二十二日

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