華達(dá)汽車科技股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　華達(dá)汽車科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第一次會議于2019年9月10日下午以現(xiàn)場方式在會議室召開。會議通知于2019年8月31日通過電子郵件、電話或傳真等方式發(fā)出。會議由陳競宏先生主持，會議應(yīng)參與表決董事9名，實際參與表決董事9名，公司監(jiān)事和部分高級管理人員列席了會議。本次會議召開的時間、地點(diǎn)、方式符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)過認(rèn)真審議后形成如下決議：

　　二、董事會會議審議情況

　　(一)審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》

　　選舉陳競宏先生擔(dān)任公司第三屆董事會董事長，任期三年，自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起，至第三屆董事會任期屆滿之日止。

　　表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　(二)審議通過了《關(guān)于選舉第三屆董事會專門委員會成員的議案》

　　選舉公司第三屆董事會專門委員會成員如下：

　　董事會戰(zhàn)略委員會成員：陳競宏、葛江宏、林建平；主任委員：陳競宏。

　　董事會審計委員會成員：張艷、范崇俊、劉丹群；主任委員：張艷。

　　董事會薪酬與考核委員會成員：范崇俊、葛江宏、張艷；主任委員：范崇俊。

　　董事會提名委員會成員：林建平、陳競宏、范崇俊；主任委員：林建平。

　　表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　(三)審議通過了《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》

　　根據(jù)公司董事長提名，董事會提名委員會認(rèn)可，同意聘任葛江宏先生為公司總經(jīng)理。任期三年，自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起，至第三屆董事會任期屆滿之日止。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒體上的《關(guān)于聘任高級管理人員的公告》(公告編號：2019-038)。

　　(四)審議通過了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》

　　根據(jù)公司總經(jīng)理提名，董事會提名委員會認(rèn)可，同意聘任朱世民先生、陳斌先生、洪興先生、范銀松先生為公司副總經(jīng)理。任期三年，自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起，至第三屆董事會任期屆滿之日止。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒體上的《關(guān)于聘任高級管理人員的公告》(公告編號：2019-038)。

　　(五)審議通過了《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》

　　根據(jù)公司董事長提名，董事會提名委員會認(rèn)可，同意聘任張盛旺先生為公司董事會秘書，任期三年，自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起，至第三屆董事會任期屆滿之日止。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒體上的《關(guān)于聘任高級管理人員的公告》(公告編號：2019-038)。

　　(六)審議通過了《關(guān)于聘任財務(wù)總監(jiān)的議案》

　　根據(jù)公司董事長提名，董事會提名委員會認(rèn)可，同意聘請楊建國先生為公司財務(wù)總監(jiān)，任期三年，自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起，至第三屆董事會任期屆滿之日止。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒體上的《關(guān)于聘任高級管理人員的公告》(公告編號：2019-038)。

　　(七)審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請授信額度的議案》

　　為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設(shè)資金需要，結(jié)合公司財務(wù)狀況及市場行情變化，公司擬向興業(yè)銀行股份有限公司泰州分行，申請總額不超過2億元的綜合授信額度。

　　表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　三、報備文件

　　第三屆董事會第一次會議決議

　　特此公告。

　　華達(dá)汽車科技股份有限公司

　　董事會

　　2019年9月11日