江蘇洛凱機(jī)電股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　江蘇洛凱機(jī)電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2019年9月23日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開，會(huì)議通知及相關(guān)資料已于2019年9月17日通過電話、專人送達(dá)等方式發(fā)出。本次董事會(huì)應(yīng)參加會(huì)議董事9人，實(shí)際參加會(huì)議董事8人。董事長(zhǎng)談行先生因工作原因未能出席本次會(huì)議，書面授權(quán)委托副董事長(zhǎng)臧文明先生出席本次會(huì)議并行使表決權(quán)，會(huì)議由副董事長(zhǎng)臧文明先生主持，公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召集和召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)、行政部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《江蘇洛凱機(jī)電股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議并通過了《關(guān)于增加使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

　　議案主要內(nèi)容：在不影響公司正常運(yùn)營(yíng)、公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和募集資金安全的前提下，公司擬增加最高額度不超過人民幣12,000萬元(含12,000萬元)閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自本次公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月(自資金劃出公司募集資金專戶日起至資金劃回至募集資金專戶日止)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2019年9月25日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒體上的《關(guān)于增加使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見《江蘇洛凱機(jī)電股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　《江蘇洛凱機(jī)電股份有限公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議》

　　江蘇洛凱機(jī)電股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2019年9月25日