江蘇立霸實業(yè)股份有限公司

　　第八屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　江蘇立霸實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十九次會議通知于2019年9月24日以電子郵件形式發(fā)出，并通過電話確認，會議于2019年9月29日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式在公司三樓會議室召開。會議應(yīng)到董事5人，實到董事5人，其中現(xiàn)場出席會議的董事2人，以通訊表決方式參加會議的董事3人。會議由董事長盧鳳仙女士主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議并通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

　　考慮到公司原董事會秘書阮志東先生因個人原因于近日離職，經(jīng)公司董事長盧鳳仙女士提名，公司董事會提名委員會及上海證券交易所資格審核通過，董事會決定聘任顧春蘭女士擔任公司董事會秘書（簡歷見附件），任期自本次董事會審議通過之日起至公司第八屆董事會屆滿時止，其將負責公司信息披露管理、規(guī)范運作培訓(xùn)、股權(quán)管理、投資者關(guān)系管理等事務(wù)，同時協(xié)助董事會加強公司治理機制建設(shè)等。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上同日披露的《關(guān)于變更公司董事會秘書的公告》。

　　公司獨立董事對該議案發(fā)表了一致同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：5票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　江蘇立霸實業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2019年10月8日

　　附：董秘簡歷

　　顧春蘭，女，中國國籍，1990年出生，本科學(xué)歷，2016年3月入職本公司營運部擔任辦公室專員；2019年5月至今任職于本公司證券部，擔任董秘助理，已取得證券從業(yè)資格證書，于2019年7月取得上交所董秘資格證書。

　　證券代碼：603519           證券簡稱：立霸股份    公告編號：2019-034

　　江蘇立霸實業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于變更公司董事會秘書的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、原董事會秘書辭職情況

　　江蘇立霸實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事會秘書阮志東先生的辭職報告。因個人原因，阮志東先生擬辭去公司董事會秘書職務(wù)，辭職后阮志東先生將不再擔任公司其他職務(wù)，其辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

　　阮志東先生在擔任公司董事會秘書期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及董事會衷心感謝阮志東先生任職期間在公司信息披露管理、公司治理與規(guī)范運作、投資者關(guān)系管理、股份管理等方面所做出的貢獻！

　　二、更換董事會秘書的情況

　　公司于2019年9月29日召開第八屆董事會第十九次會議，會議審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，經(jīng)公司董事長盧鳳仙女士提名，公司董事會提名委員會及上海證券交易所資格審核通過，董事會決定聘任顧春蘭女士擔任公司董事會秘書（簡歷見附件），任期自本次董事會審議通過之日起至公司第八屆董事會屆滿時止，其將負責公司信息披露管理、規(guī)范運作培訓(xùn)、股權(quán)管理、投資者關(guān)系管理等事務(wù)，同時協(xié)助董事會加強公司治理機制建設(shè)等。公司獨立董事對該議案發(fā)表了一致同意的獨立意見。

　　顧春蘭女士未持有公司股票，不存在受到中國證監(jiān)會、上海證券交易所及

　　其他有關(guān)部門處罰的情形。顧春蘭女士與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、董事會秘書聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：江蘇省宜興市環(huán)保科技工業(yè)園畫溪路88號

　　郵政編碼：214205

　　電話：0510-87061738

　　傳真：0510-87061738

　　電子信箱：jslb@jsliba.com

　　特此公告。

　　江蘇立霸實業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2019年10月8日

　　附：董秘簡歷

　　顧春蘭，女，中國國籍，1990年出生，本科學(xué)歷，2016年3月入職本公司營運部擔任辦公室專員；2019年5月至今任職于本公司證券部，擔任董秘助理，已取得證券從業(yè)資格證書，于2019年7月取得上交所董秘資格證書。