寧波博威合金材料股份有限公司

　　關(guān)于對(duì)全資子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人名稱：

　　寧波博威合金板帶有限公司（以下簡(jiǎn)稱“博威板帶”）

　　●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)?？傤~：

　　本次為全資子公司博威板帶提供金額為人民幣3,000萬(wàn)元的銀行借款擔(dān)保。

　　截至本公告日，不含本次，公司為博威板帶提供擔(dān)保的總額為人民幣24,000萬(wàn)元。

　　●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)

　　●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：截止本公告日，無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　1、本次擔(dān)保事項(xiàng)基本情況

　　基于寧波博威合金材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）旗下全資子公司博威板帶日常經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，公司為其向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行寧波市分行申請(qǐng)金額為人民幣3,000萬(wàn)元的借款提供擔(dān)保。

　　截止本公告日，公司已與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行寧波市分行簽訂了《保證合同》。

　　2、本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

　　公司于2019年4月20日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及2019年5月13日召開(kāi)的公司2018年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2019年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的議案》，公司為全資控股公司寧波康奈特國(guó)際貿(mào)易有限公司、博威板帶、博威合金（香港）國(guó)際貿(mào)易有限公司、博威爾特太陽(yáng)能(3.160, 0.04, 1.28%)科技有限公司、香港奈斯國(guó)際新能源有限公司、博威爾特太陽(yáng)能（美國(guó)）有限公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供總額不超過(guò)人民幣 150,000 萬(wàn)元的擔(dān)保額度。上述議案經(jīng)公司2018年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后，授權(quán)董事長(zhǎng)在額度范圍內(nèi)簽訂擔(dān)保協(xié)議，授權(quán)有效期至下次年度股東大會(huì)召開(kāi)日止。

　　相關(guān)內(nèi)容見(jiàn)公司于2019年4月23日及2019年5月14日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn上披露的《關(guān)于2019年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：臨2019-057）、《公司2018年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：臨2019-067）。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、公司擬提供擔(dān)保的全資子公司基本情況：

　　2、公司提供擔(dān)保的全資子公司截止2018年12月31日經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況：

　　單位：萬(wàn)元  幣種：人民幣

　　公司提供擔(dān)保的全資子公司截止2019年6月30日未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況：

　　單位：萬(wàn)元  幣種：人民幣

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　博威板帶為日常經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，滿足流動(dòng)資金需求，向銀行申請(qǐng)借款業(yè)務(wù)，公司為其提供總額為人民幣3,000萬(wàn)元的擔(dān)保。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　公司于2019年4月20日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及2019年5月13日召開(kāi)的公司2018年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2019年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的議案》，公司為全資控股公司寧波康奈特國(guó)際貿(mào)易有限公司、博威板帶、博威合金（香港）國(guó)際貿(mào)易有限公司、博威爾特太陽(yáng)能科技有限公司、香港奈斯國(guó)際新能源有限公司、博威爾特太陽(yáng)能（美國(guó)）有限公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供總額不超過(guò)人民幣 150,000 萬(wàn)元的擔(dān)保額度。上述議案經(jīng)公司2018年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后，授權(quán)董事長(zhǎng)在額度范圍內(nèi)簽訂擔(dān)保協(xié)議，授權(quán)有效期至下次年度股東大會(huì)召開(kāi)日止。

　　董事會(huì)認(rèn)為上述擔(dān)保事項(xiàng)符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，被擔(dān)保方均為公司全資控股公司，公司對(duì)其具有實(shí)質(zhì)控制權(quán)，且經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，公司對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司的利益。經(jīng)董事會(huì)審議，同意為上述公司提供額度為150,000萬(wàn)元的擔(dān)保，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)在額度范圍內(nèi)簽訂擔(dān)保協(xié)議。

　　獨(dú)立董事對(duì)上述擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　公司本次向博威板帶提供的總額為人民幣3,000萬(wàn)元的擔(dān)保處于上述額度范圍內(nèi)。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止本公告日，本次對(duì)外擔(dān)?？傤~為人民幣3,000萬(wàn)元；本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~（不含本次）為人民幣227,204.1萬(wàn)元(其中3,500萬(wàn)美元按2019年10月8日美元兌人民幣匯率1: 7.0726折算，人民幣金額為24,754.1萬(wàn)元)，占公司最近一期（2018年）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的64.75%，均為對(duì)控股公司（100%控股）提供擔(dān)保，無(wú)逾期擔(dān)保情況。

　　公司全資子公司博威板帶對(duì)外擔(dān)?？傤~為人民幣17,230萬(wàn)元，均為對(duì)本公司提供的擔(dān)保，無(wú)逾期擔(dān)保情況。

　　六、備查文件

　　1、《公司第四屆董事會(huì)第十二會(huì)議決議》；

　　2、《公司2018年年度股東大會(huì)決議》；

　　寧波博威合金材料股份有限公司

　　董    事   會(huì)

　　2019年10月9日

　　證券代碼：601137        證券簡(jiǎn)稱：博威合金           公告編號(hào)：臨2019-106

　　寧波博威合金材料股份有限公司

　　關(guān)于為全資孫公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人名稱：

　　博威爾特太陽(yáng)能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“博威爾特”）

　　●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保總額：

　　本次為全資孫公司博威爾特提供金額為1,500萬(wàn)美元（按2019年10月8日美元兌人民幣匯率1:7.0726折算，人民幣金額為10,608.9萬(wàn)元）的銀行借款擔(dān)保。

　　截至本公告日，不含本次，公司為博威爾特提供擔(dān)保的總額為1,500萬(wàn)美元（按2019年10月8日美元兌人民幣匯率1:7.0726折算，人民幣金額為10,608.9萬(wàn)元）。

　　●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)

　　●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：截止本公告日，無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　1、本次擔(dān)保事項(xiàng)基本情況

　　基于寧波博威合金材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）旗下全資孫公司博威爾特日常經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，公司為其向由中國(guó)工商銀行(5.570, -0.01, -0.18%)股份有限公司香港分行及中國(guó)工商銀行股份有限公司河內(nèi)市分行（并作為代理行）組成的銀團(tuán)申請(qǐng)額度為1,500萬(wàn)美元（按2019年10月8日美元兌人民幣匯率1:7.0726折算，人民幣金額為10,608.9萬(wàn)元）的借款提供擔(dān)保。

　　截止本公告日，公司已與中國(guó)工商銀行股份有限公司河內(nèi)市分行簽訂了《保證合同》。

　　2、本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

　　公司于2019年4月20日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及2019年5月13日召開(kāi)的公司2018年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2019年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的議案》，公司為全資控股公司寧波康奈特國(guó)際貿(mào)易有限公司、寧波博威合金板帶有限公司、博威合金（香港）國(guó)際貿(mào)易有限公司、博威爾特、香港奈斯國(guó)際新能源有限公司、博威爾特太陽(yáng)能（美國(guó)）有限公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供總額不超過(guò)人民幣 150,000 萬(wàn)元的擔(dān)保額度。上述議案經(jīng)公司2018年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后，授權(quán)董事長(zhǎng)在額度范圍內(nèi)簽訂擔(dān)保協(xié)議，授權(quán)有效期至下次年度股東大會(huì)召開(kāi)日止。

　　相關(guān)內(nèi)容見(jiàn)公司于2019年4月23日及2019年5月14日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn上披露的《關(guān)于2019年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：臨2019-057）、《公司2018年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：臨2019-067）。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、公司擬提供擔(dān)保的全資孫公司基本情況：

　　2、公司提供擔(dān)保的全資孫公司截止2018年12月31日經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況：

　　單位：萬(wàn)元  幣種：人民幣

　　公司提供擔(dān)保的全資孫公司截止2019年6月30日未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況：

　　單位：萬(wàn)元  幣種：人民幣

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　博威爾特為日常經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，滿足流動(dòng)資金需求，向銀行申請(qǐng)借款業(yè)務(wù)，公司為其提供總額為1,500萬(wàn)美元的擔(dān)保。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　公司于2019年4月20日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及2019年5月13日召開(kāi)的公司2018年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2019年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的議案》，公司為全資控股公司寧波康奈特國(guó)際貿(mào)易有限公司、寧波博威合金板帶有限公司、博威合金（香港）國(guó)際貿(mào)易有限公司、博威爾特、香港奈斯國(guó)際新能源有限公司、博威爾特太陽(yáng)能（美國(guó)）有限公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供總額不超過(guò)人民幣 150,000 萬(wàn)元的擔(dān)保額度。上述議案經(jīng)公司2018年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后，授權(quán)董事長(zhǎng)在額度范圍內(nèi)簽訂擔(dān)保協(xié)議，授權(quán)有效期至下次年度股東大會(huì)召開(kāi)日止。

　　董事會(huì)認(rèn)為上述擔(dān)保事項(xiàng)符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，被擔(dān)保方均為公司全資控股公司，公司對(duì)其具有實(shí)質(zhì)控制權(quán)，且經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，公司對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司的利益。經(jīng)董事會(huì)審議，同意為上述公司提供額度為150,000萬(wàn)元的擔(dān)保，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)在額度范圍內(nèi)簽訂擔(dān)保協(xié)議。

　　獨(dú)立董事對(duì)上述擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　公司本次博威爾特提供的總額為1,500萬(wàn)美元的擔(dān)保處于上述額度范圍內(nèi)。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止本公告日，本次對(duì)外擔(dān)?？傤~為1,500萬(wàn)美元（按2019年10月8日美元兌人民幣匯率1:7.0726折算，人民幣金額為10,608.9萬(wàn)元）；本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~（不含本次）為人民幣227,204.1萬(wàn)元(其中3,500萬(wàn)美元按2019年10月8日美元兌人民幣匯率1: 7.0726折算，人民幣金額為24,754.1萬(wàn)元)，占公司最近一期（2018年）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的64.75%，均為對(duì)控股公司（100%控股）提供擔(dān)保，無(wú)逾期擔(dān)保情況。

　　公司全資子公司博威板帶對(duì)外擔(dān)?？傤~為人民幣17,230萬(wàn)元，均為對(duì)本公司提供的擔(dān)保，無(wú)逾期擔(dān)保情況。

　　六、備查文件

　　1、《公司第四屆董事會(huì)第十二會(huì)議決議》；

　　2、《公司2018年年度股東大會(huì)決議》；

　　寧波博威合金材料股份有限公司

　　董    事   會(huì)

　　2019年10月9日