深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司第四屆董事會第二十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）第四屆董事會第二十五次會議于2019年10月9日，以書面方式召開，會議通知于2019年10月6日以電子郵件方式送達。應(yīng)參加董事9人，實際通過書面方式參加董事9人，出席董事符合法定人數(shù)。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　與會董事審議并形成如下決議：

　　一、會議以9人同意，0人反對，0人棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于變更公司2019年度審計機構(gòu)的議案》。

　　經(jīng)審計委員會提議，為了更好地適應(yīng)公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)綜合評估，董事會同意變更大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構(gòu)，聘期一年，審計費擬為人民幣70萬元。

　　該議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。

　　公司獨立董事對該議案進行了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見，具體如下：

　　1、獨立董事發(fā)表事前認可意見如下：

　　大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券期貨業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，有多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗，能夠滿足公司2019年度相關(guān)審計業(yè)務(wù)的需求。公司本次變更審計機構(gòu)，符合相關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)定，不會影響公司會計報表的審計質(zhì)量，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東合法權(quán)益的情形。我們同意將本議案提交董事會審議。

　　2、獨立董事發(fā)表獨立意見如下：

　　大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備相關(guān)業(yè)務(wù)能力和審計資格，能夠滿足公司2019年度相關(guān)審計業(yè)務(wù)的需求。本次變更不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東合法權(quán)益的情形。該項決策履行了必要的程序，相關(guān)審批和決策程序合法合規(guī)。我們同意公司變更大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構(gòu)，建議審計費用為人民幣70萬元；并提交公司股東大會審議。

　　（《關(guān)于變更公司2019年度審計機構(gòu)的公告》詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn；

　　獨立董事《深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于公司有關(guān)事項所發(fā)表的獨立意見》，詳見信息披露媒體：巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。）

　　二、會議以9人同意，0人反對，0人棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提請召開2019年第一次臨時股東大會的議案》。

　?。ā蛾P(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。）

　　上述第一項議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。

　　備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二〇一九年十月十日

　　證券代碼：002294        證券簡稱：信立泰           編號：2019-043

　　深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十五次會議于2019年10月9日，以書面方式召開，會議通知于2019年10月6日以電子郵件方式送達。應(yīng)參加監(jiān)事3人，實際通過書面方式參加監(jiān)事3人，出席監(jiān)事符合法定人數(shù)。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　與會監(jiān)事審議并形成如下決議：

　　會議以3人同意，0人反對，0人棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于變更公司2019年度審計機構(gòu)的議案》。

　　監(jiān)事會認為，公司本次變更審計機構(gòu)，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不會影響公司會計報表的審計質(zhì)量。公司變更審計機構(gòu)的審批和決策程序符合法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的情形。監(jiān)事會同意公司變更2019年度審計機構(gòu)，并提交股東大會審議。

　?。ā蛾P(guān)于變更公司2019年度審計機構(gòu)的公告》詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。）

　　備查文件

　　1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二〇一九年十月十日

　　證券代碼：002294          證券簡稱：信立泰          編號：2019-044

　　深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司關(guān)于

　　變更公司2019年度審計機構(gòu)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）于2019年10月9日召開第四屆董事會第二十五次會議，以9人同意，0人反對，0人棄權(quán)，審議通過《關(guān)于變更公司2019年度審計機構(gòu)的議案》，擬將2019年度審計機構(gòu)由瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“瑞華”）變更為大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“大信”）。具體情況如下：

　　一、變更審計機構(gòu)的情況說明

　　公司原審計機構(gòu)為瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）。瑞華在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務(wù)報表及內(nèi)部控制情況，切實履行了審計機構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，從專業(yè)角度維護了公司及全體股東的合法權(quán)益。

　　瑞華已連續(xù)多年為公司提供審計服務(wù)，為了更好地適應(yīng)公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)綜合評估，公司擬變更大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構(gòu)，聘期一年，審計費擬為人民幣70萬元。

　　公司已就變更審計機構(gòu)的相關(guān)事項與瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行了事先溝通。董事會對瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的辛勤工作和良好服務(wù)表示誠摯的感謝。

　　二、擬變更審計機構(gòu)的基本情況

　　名稱：大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91110108590611484C

　　成立日期：2012年03月06日

　　類型：特殊普通合伙企業(yè)

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：吳衛(wèi)星、胡詠華

　　主要經(jīng)營場所：北京市海淀區(qū)知春路1號學(xué)院國際大廈1504室

　　經(jīng)營范圍：審查企業(yè)會計報表、出具審計報告；驗證企業(yè)資本，出具驗資報告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報告；基本建設(shè)年度財務(wù)決算審計；代理記賬；會計咨詢、稅務(wù)咨詢、管理咨詢、會計培訓(xùn)；法律法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

　　大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書以及證券、期貨業(yè)務(wù)資格，能夠獨立對公司財務(wù)狀況進行審計，滿足公司審計工作的要求。

　　三、變更審計機構(gòu)履行的程序說明

　　1、 公司已就變更審計機構(gòu)的相關(guān)事項與瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行了事先溝通。

　　2、 公司董事會審計委員會對大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行了充分了解，認為大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，滿足為上市公司提供審計服務(wù)的資質(zhì)要求，具備審計的專業(yè)能力，同意向董事會提議變更大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構(gòu)。

　　3、 《關(guān)于變更公司2019年度審計機構(gòu)的議案》已經(jīng)第四屆董事會第二十五次會議、第四屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，獨立董事對此發(fā)表事前認可意見和同意的獨立意見。

　　4、 本事項尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　四、獨立董事、監(jiān)事會意見

　　1、獨立董事發(fā)表事前認可意見如下：

　　大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券期貨業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，有多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗，能夠滿足公司2019年度相關(guān)審計業(yè)務(wù)的需求。公司本次變更審計機構(gòu)，符合相關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)定，不會影響公司會計報表的審計質(zhì)量，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東合法權(quán)益的情形。我們同意將本議案提交董事會審議。

　　2、獨立董事發(fā)表獨立意見如下：

　　大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備相關(guān)業(yè)務(wù)能力和審計資格，能夠滿足公司2019年度相關(guān)審計業(yè)務(wù)的需求。本次變更不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東合法權(quán)益的情形。該項決策履行了必要的程序，相關(guān)審批和決策程序合法合規(guī)。我們同意公司變更大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構(gòu)，建議審計費用為人民幣70萬元；并提交公司股東大會審議。

　　3、監(jiān)事會發(fā)表意見如下：

　　監(jiān)事會認為，公司本次變更審計機構(gòu)，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不會影響公司會計報表的審計質(zhì)量。公司變更審計機構(gòu)的審批和決策程序符合法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的情形。監(jiān)事會同意公司變更2019年度審計機構(gòu)，并提交股東大會審議。

　　五、備查文件

　　1、第四屆董事會第二十五次會議決議；

　　2、獨立董事關(guān)于公司有關(guān)事項所發(fā)表的獨立意見；

　　3、第四屆監(jiān)事會第十五次會議決議。

　　特此公告

　　深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二〇一九年十月十日

　　證券代碼：002294             證券簡稱：信立泰          編號：2019-045

　　深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司關(guān)于

　　召開2019年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）第四屆董事會第二十五次會議于2019年10月9日審議通過《關(guān)于提請召開2019年第一次臨時股東大會的議案》，現(xiàn)就本次股東大會相關(guān)事項通知如下：

　　一、 會議基本情況

　?。ㄒ唬?會議屆次：2019年第一次臨時股東大會

　　（二） 會議召集人：公司第四屆董事會

　　公司第四屆董事會第二十五次會議于2019年10月9日審議通過《關(guān)于提請召開2019年第一次臨時股東大會的議案》。

　?。ㄈ?會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄋ模?會議時間：

　　現(xiàn)場會議時間：2019年10月25日下午14:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2019年10月24日－2019年10月25日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2019年10月25日上午9:30 – 11:30，下午13:00 – 15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為2019年10月24日下午15:00至2019年10月25日下午15:00間的任意時間。

　?。ㄎ澹?現(xiàn)場會議召開地點：深圳市福田區(qū)深南大道6009號綠景廣場主樓37層公司會議室

　?。?會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準。

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》（2017年修訂）等規(guī)定，需要在行使表決權(quán)前征求委托人或?qū)嶋H持有人投票意見的持有融資融券客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶的證券公司、合格境外機構(gòu)投資者（QFII）、持有深股通股票的香港中央結(jié)算有限公司等集合類賬戶持有人或名義持有人，應(yīng)當在征求意見后通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，不得通過交易系統(tǒng)投票；具體按照《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》（2017年修訂）等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七） 股權(quán)登記日：2019年10月18日

　　二、 會議出席對象

　?。ㄒ唬? 截至2019年10月18日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書附后），該股東代理人不必是公司的股東。

　?。ǘ?本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（三） 本公司聘請的見證律師。

　?。ㄋ模?根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

　　三、 會議審議事項

　　1、 《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改〈公司章程〉的議案》；

　　本議案將作為特別提案提交本次股東大會審議，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

　　2、 《關(guān)于變更公司2019年度審計機構(gòu)的議案》。

　　本次會議審議事項符合法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定，合法完備。

　　根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》（2015年修訂）等要求，上述議案二屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者即單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東的投票情況單獨統(tǒng)計并披露。

　　以上第一項議案經(jīng)第四屆董事會第二十三次會議審議通過；詳見2019年9月28日登載于指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《第四屆董事會第二十三次會議決議公告》，以及登載于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《公司章程》、《〈公司章程〉修正案》；

　　第二項議案經(jīng)第四屆董事會第二十五次會議、第四屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，獨立董事對該議案進行了事前認可并發(fā)表同意的獨立意見；詳見2019年10月10日登載于指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《第四屆董事會第二十五次會議決議公告》、《第四屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告》、《關(guān)于變更公司2019年度審計機構(gòu)的公告》，以及登載于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《獨立董事關(guān)于公司有關(guān)事項所發(fā)表的獨立意見》。

　　四、 提案編碼

　　本次股東大會提案編碼表

　　五、 現(xiàn)場會議登記方法

　?。ㄒ唬?登記時間：2019年10月21日（上午9:00－11:30；下午13:30－17:00）；

　　（二） 登記地點及授權(quán)委托書送達地點：深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司（深圳市福田區(qū)深南大道6009號綠景廣場主樓37層），信函請注明“股東大會”字樣。

　?。ㄈ?登記方式：

　　1、 個人股東親自出席會議的，應(yīng)填寫《股東登記表》，出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托代理他人出席會議的，代理人應(yīng)出示股東授權(quán)委托書、代理人有效身份證件等辦理登記手續(xù)。

　　2、 法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股東的董事會、其他決策機構(gòu)決議授權(quán)的人）出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)填寫《股東登記表》，出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（或者法人股東的董事會、其他決策機構(gòu)的授權(quán)文件）。

　　3、 異地股東可采取傳真或書面信函的方式于上述時間登記，傳真或書面信函以抵達本公司的時間為準，不接受電話登記。

　　六、 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　七、 其他事項

　　1、 會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人

　?。?） 姓名：楊健鋒

　　（2） 聯(lián)系電話：0755-83867888

　?。?） 聯(lián)系傳真：0755-83867338

　　（4） 郵編：518040

　?。?） 郵箱：investor@salubris.cn

　　2、 出席現(xiàn)場會議的所有股東食宿、交通費用自理。

　　3、 授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以下格式自制均有效。

　　八、 備查文件

　?。ㄒ唬?第四屆董事會第二十五次會議決議；

　?。ǘ?深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二〇一九年十月十日

　　附件一

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、 投票代碼：362294。

　　2、 投票簡稱：信立投票。

　　3、 填報表決意見。

　　本次議案均為非累積投票議案，對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)；

　　4、 股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

　　在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、 投票時間：2019年10月25日的交易時間，即9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2、 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2019年10月24日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3:00，結(jié)束時間為2019年10月25日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午3:00。

　　2、 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》（2016年修訂）的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二

　　深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司

　　2019年第一次臨時股東大會股東登記表

　　茲登記參加深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司2019年第一次臨時股東大會。

　　簽名/蓋章：

　　日期：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托              （先生/女士）代表本人/本單位出席深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司2019年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。具體表決意見如下：

　　說明：

　　1、委托人為自然人的需要股東本人簽名。委托人為法人股東的，加蓋法人單位印章。

　　2、授權(quán)委托人應(yīng)在簽署授權(quán)委托書時以在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準，三者只能選其一，多選、未選或字跡無法辨認的，視為對該審議事項的授權(quán)委托無效。

　　3、如果股東不作具體指示，股東代理人可以按自己的意思表決。

　　委托人姓名或名稱：

　　委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊登記號/統(tǒng)一社會信用代碼：

　　委托人股東賬號：                         持股數(shù)量：

　　委托人簽名（或蓋章）：

　　受托人姓名（簽名）：                     身份證號碼：

　　委托書簽發(fā)日期：      年     月    日

　　本委托書的有效期限：自本委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束。