11月19日，近日【海能實業(yè)(300787)、股吧】（300787）于2019年11月18日召開了2019年第四次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》、《關(guān)于公司董事會換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案》、《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》。

　　在股東大會完成董事會、監(jiān)事會換屆選舉后，公司于同日召開了第三屆董事會第一次會議和第三屆監(jiān)事會第一次會議，分別審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長、副董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會各專門委員會的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書的議案》等議案。

　　根據(jù)公司2019年第四次臨時股東大會及第三屆董事會第一次會議選舉結(jié)果，公司第三屆董事會共由7名董事組成，其中獨立董事3名。公司第三屆董事會下設(shè)審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會和戰(zhàn)略委員會等4個專門委員會。

　　第三屆董事會成員：

　　董事長：周洪亮

　　副董事長：李偉雄

　　非獨立董事：周洪亮、李偉雄、房勝云、韓雙

　　獨立董事：何業(yè)軍、王義華、郭曉丹

　　第三屆董事會各專門委員會成員：

　　審計委員會：王義華、郭曉丹、韓雙，其中主任委員為王義華；

　　提名委員會：何業(yè)軍、王義華、李偉雄，其中主任委員為何業(yè)軍；

　　薪酬與考核委員會：郭曉丹、王義華、房勝云，其中主任委員為郭曉丹；

　　戰(zhàn)略委員會：周洪亮、王義華、郭曉丹，其中主任委員為周洪亮。

　　根據(jù)公司2019年第四次臨時股東大會、公司職工代表大會及第三屆監(jiān)事會第一次會議選舉結(jié)果，公司第三屆監(jiān)事會共由3名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事1名。

　　監(jiān)事會主席：劉洪濤

　　非職工代表監(jiān)事：劉洪濤、李宏斌

　　職工代表監(jiān)事：董明鋼

　　根據(jù)公司第三屆董事會第一次會議決議，公司聘任周洪亮為公司總經(jīng)理；聘任李偉雄、周洪軍、徐前為公司副總經(jīng)理；聘任李偉雄為公司財務(wù)總監(jiān)；聘任韓雙為公司董事會秘書。

　　上述高級管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者尚未解除的情況，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　公司2019年半年度報告顯示，2019年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為6598.04萬元，比上年同期增長84.03%。

　　資料顯示，海能實業(yè)主要從事消費電子產(chǎn)品，包括線束、信號適配器、電源適配器和電聲產(chǎn)品的設(shè)計及生產(chǎn)，是專業(yè)的電子產(chǎn)品制造商，高新技術(shù)企業(yè)。