本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無否決或修改議案的情況，未變更前次股東大會決議。

　　2、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、會議召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議時間：2019年11月11日（星期一）15：00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2019年11月10日—2019年11月11日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2019年11月11日9：30—11：30、13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2019年11月10日15:00—2019年11月11日15：00 期間的任意時間。

　　2、會議召開地點：深圳市光明新區(qū)高新路1601號【海洋王(002724)、股吧】科技樓6樓會議室

　　3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、現(xiàn)場會議主持人：公司董事長周明杰先生

　　6、本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　?。ǘh出席情況

　　出席本次會議的股東及股東授權(quán)委托代表共11人，代表股份513,034,358.00股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.2548%。其中：

　　1、現(xiàn)場出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表共10人，代表股份513,003,918.00股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.2505%；

　　2、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份30,440.00股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0042%；

　　3、通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會議的中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共3人，代表股份1,097,440.00股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1524%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次股東大會，廣東華商律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證了本次股東大會。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了以下議案，具體表決結(jié)果如下：

　　1、《關(guān)于補選第四屆董事會非獨立董事的議案》

　　表決結(jié)果：同意513,034,358.00股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0.00股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0.00股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　其中中小投資者表決情況：同意1,097,440.00股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0.00股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0.00股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　本議案獲得通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：廣東華商律師事務(wù)所

　　2、出具法律意見的律師姓名：劉從珍、袁錦

　　3、結(jié)論意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會決議合法有效。

　　特此公告！

　　海洋王照明科技股份有限公司董事會

　　2019年11月11日