證券代碼：603859？證券簡稱：能科股份？公告編號：2020-096

　?。?？？？能科科技股份有限公司關于清算注銷合伙企業(yè)的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。一、情況概述

　??？？？？為實現(xiàn)對能科科技股份有限公司（以下簡稱“能科股份”或“公司”）員工的激勵目的，公司及公司子公司北京能科瑞元數(shù)字技術有限公司（以下簡稱“能科瑞元”）部分員工曾于2017年12月出資設立寧波梅山保稅港區(qū)睿族匯投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“睿族匯投資”）、寧波梅山保稅港區(qū)創(chuàng)族灣投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“創(chuàng)族灣投資”）。

　??？？？？2017年12月13日，公司召開第三屆董事會第六次會議審議通過了《關于能科節(jié)能技術股份有限公司對外投資暨關聯(lián)交易的議案》，能科股份和創(chuàng)族灣投資共同增資能科瑞元，增資后創(chuàng)族灣投資持有能科瑞元10%股權，由于創(chuàng)族灣投資合伙人為公司及公司控股子公司能科瑞元部分員工，其中安杰和張冬分別為公司副總裁和監(jiān)事，基于審慎原則，公司將該合伙企業(yè)認定為關聯(lián)方。具體內(nèi)容詳見公司2017年12月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關于對外投資暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2017-075）。

　?。浚?？？2018年04月09日，公司召開第三屆董事會第九次會議審議通過了《關于對外投資暨關聯(lián)交易的議案》，能科股份和睿族匯投資共同增資能科瑞元，增資后睿族匯投資持有能科瑞元14.5%股權，創(chuàng)族灣投資持有能科瑞元6.0%股權，由于睿族匯投資合伙人為公司及公司控股子公司能科瑞元的部分員工，其中安杰和張冬分別為公司的副總裁和監(jiān)事，基于審慎原則，公司將該合伙企業(yè)認定為關聯(lián)方。具體內(nèi)容詳見公司2018年4月10日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關于對外投資暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2018-029）。

　?。?？？？2019年12月，公司子公司能科特控（北京）技術有限公司（以下簡稱“能科特控”）以26,333,105.52元收購了部分員工持有的創(chuàng)族灣投資20.17%出資額，以13,810,081.83元收購了部分員工持有的睿族匯投資44.45%出資額；2020年2月，公司子公司能科特控以9,795,218.39元收購了陰向陽、謝頌強等30名員工持有的睿族匯投資31.31%出資額，以2,158,034.88元收購了謝頌強等共9名員工持有的創(chuàng)族灣投資16.42%出資額。前述交易作價公允，并符合睿族匯投資、創(chuàng)族灣投資設立目的，不存在損害公司及中小股東合法權益的情況。前述交易完成后，能科特控作為有限合伙人分別持有睿族匯投資75.76%出資額、持有創(chuàng)族灣投資36.58%出資額。

　??？？？？2020年6月，經(jīng)公司第四屆董事會第二次會議同意能科股份收購了睿族匯投資、創(chuàng)族灣投資合計所持能科瑞元20.50%股權，本次收購完成后睿族匯投資、創(chuàng)族灣投資不再持有能科瑞元股份，目前已完成資金交割。具體內(nèi)容詳見公司2020年6月06日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關于收購控股子公司少數(shù)股權暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2020-059）。

　?。?？？？由于睿族匯投資及創(chuàng)族灣投資目前已無實際業(yè)務，現(xiàn)根據(jù)合伙人初步協(xié)商，擬清算注銷上述合伙企業(yè)，并授權人員具體辦理注銷事宜。因睿族匯投資、創(chuàng)族灣投資為公司子公司能科特控投資的合伙企業(yè)，且為公司的關聯(lián)方，基于審慎原則，公司決定召開董事會審議確認過往相關交易并同意其清算注銷。

　?。?？？？公司于2020年9月21日召開的第四屆董事會第七次會議審議通過了《關于確認相關交易并注銷寧波梅山保稅港區(qū)睿族匯投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波梅山保稅港區(qū)創(chuàng)族灣投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）的議案》。本次清算并注銷事項不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需提交股東大會審議。

　??？？？？二、擬清算并注銷企業(yè)的基本情況

　?。?？？？擬清算注銷的合伙企業(yè)一：

　　？？？？1、合伙企業(yè)名稱：寧波梅山保稅港區(qū)睿族匯投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）

　?。?？？？2、合伙企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

　??？？？？3、執(zhí)行事務合伙人：施征

　?。?？？？4、主要經(jīng)營場所：浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號1幢401室B區(qū)N0153

　?。?？？？5、成立日期：2017年12月15日

　??？？？？6、經(jīng)營范圍：投資管理、投資咨詢、項目投資、實業(yè)投資、資產(chǎn)管理。（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業(yè)務）。

　　？？？？7、最近一年主要財務指標

　??？？？？單位：人民幣元

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？項目？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？2019年12月31日

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？資產(chǎn)總額？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？29,079,978.43

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？資產(chǎn)凈額？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？28,979,418.43

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？項目？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？2019年度

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？營業(yè)收入？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？0

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？凈利潤？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？-13,426.55

　??？？？？注：以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　？？？？擬清算注銷的合伙企業(yè)二：

　?。?？？？1、合伙企業(yè)名稱：寧波梅山保稅港區(qū)創(chuàng)族灣投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）

　??？？？？2、合伙企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

　?。?？？？3、執(zhí)行事務合伙人：吳丹

　??？？？？4、主要經(jīng)營場所：浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號1幢401室B區(qū)N0154

　??？？？？5、成立日期：2017年12月08日

　??？？？？6、經(jīng)營范圍：投資管理、投資咨詢、實業(yè)投資、項目投資、資產(chǎn)管理。（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業(yè)務）

　??？？？？7、最近一年主要財務指標

　??？？？？單位：人民幣元

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？項目？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？2019年12月31日

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？資產(chǎn)總額？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？12,082,414.56

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？資產(chǎn)凈額？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？11,982,073.87

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？項目？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？2019年度

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？營業(yè)收入？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？0

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？凈利潤？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？-5,548.74

　??？？？？注：以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　??？？？？三、合伙企業(yè)清算注銷的原因

　??？？？？截至目前，睿族匯投資及創(chuàng)族灣投資已無實際業(yè)務，為降低管理成本，睿族匯投資及創(chuàng)族灣投資全體合伙人初步協(xié)商一致同意終止經(jīng)營，進行清算注銷。四、對公司的影響

　??？？？？睿族匯投資清算注銷完成后，將不再納入公司會計報表合并范圍。上述合伙企業(yè)的注銷不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生影響，不會對公司本年度合并報表產(chǎn)生實質性的影響，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。

　??？？？？特此公告。

　　？？？？能科科技股份有限公司

　　？？？？董事會

　??？？？？2020年9月22日