第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　1、本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席葉子紅先生召集，會議通知于2019年10月25日以郵件發(fā)出。

　　2、本次監(jiān)事會會議于2019年10月28日召開，以現(xiàn)場及通訊表決方式進行表決。

　　3、本次監(jiān)事會會議應出席監(jiān)事3人，實際出席3人。

　　4、本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席葉子紅先生主持。

　　5、本次監(jiān)事會會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、審議《關于會計政策變更的議案》

　　同意3票，反對0票，棄權0票。該議案獲得通過。

　　監(jiān)事會認為：公司本次會計政策的變更符合財政部《關于修訂印發(fā)合并財務報表格式(2019版)的通知》(財會〔2019〕16 號)的相關規(guī)定，是公司根據(jù)財政部相關規(guī)定進行的合理變更，本次會計政策的變更不會對公司當期和本次會計政策變更之前的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，公司監(jiān)事一致同意公司本次會計政策變更。

　　2、審議《關于公司2019年第三季度報告全文及正文的議案》

　　同意3票，反對0票，棄權0票。該議案獲得通過。

　　監(jiān)事會認為：公司2019年第三季度報告全文及正文的編制和審議程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的相關規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　三、備查文件

　　第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議。

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　　監(jiān)事會

　　2019年10月30日