深圳市沃特新材料股份有限公司

　　2019年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)無否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開情況

　　1、會(huì)議召開的日期和時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的時(shí)間為：2020年5月8日（星期五）15:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2020年5月8日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年5月8日9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020年5月8日9:15-15:00。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)南頭關(guān)口二路智恒戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)園10棟公司會(huì)議室。

　　3、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、會(huì)議召集人：深圳市沃特新材料股份有限公司董事會(huì)。

　　5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)吳憲。

　　6、本次股東大會(huì)的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《股東大會(huì)規(guī)則》）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　1、參加本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共6人，代表有表決權(quán)的股份69,478,537股，占公司股份總數(shù)118,837,250股的58.4653%，其中，參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共4人，代表有表決權(quán)的股份69,468,237股，占公司股份總數(shù)的58.4566%；參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票并進(jìn)行有效表決的股東共2人，代表有表決權(quán)的股份10,300股，占公司股份總數(shù)的0.0087%。

　　2、中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的出席情況：

　　出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份2,940,300股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.4742%。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東1人，代表股份2,930,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.4655%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東2人，代表股份10,300股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0087%。

　　3、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì)，北京市天元（深圳）律師事務(wù)所律師列席本次股東大會(huì)，為本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具了法律意見。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程審議了議案，并采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決。審議表決結(jié)果如下：

　　1.00 審議通過《關(guān)于〈2019年年度報(bào)告〉及其摘要的議案》

　　表決情況：同意69,478,537股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意2,940,300股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　2.00 審議通過《關(guān)于〈2019年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

　　表決情況：同意69,478,537股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意2,940,300股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　3.00 審議通過《關(guān)于〈2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

　　表決情況：同意69,478,537股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意2,940,300股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　4.00 審議通過《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　表決情況：同意69,478,537股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意2,940,300股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　5.00 審議通過《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信及擔(dān)保的議案》

　　表決情況：同意69,478,537股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意2,940,300股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　6.00 審議通過《關(guān)于2019年董事薪酬的確認(rèn)以及2020年董事薪酬方案的議案》

　　股東吳憲女士、何征先生及其一致行動(dòng)人深圳市銀橋投資有限公司對(duì)上述議案回避表決，其所持表決票不計(jì)入有效表決票總數(shù)。

　　表決情況：同意2,940,300股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意2,940,300股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　7.00 審議通過《關(guān)于2019年監(jiān)事薪酬的確認(rèn)以及2020年監(jiān)事薪酬方案的議案》

　　表決情況：同意69,478,537股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意2,940,300股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　8.00 審議通過《關(guān)于〈公司2019年度利潤(rùn)分配的預(yù)案〉的議案》

　　表決情況：同意69,478,537股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意2,940,300股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　9.00 審議通過《關(guān)于〈2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》

　　表決情況：同意69,478,537股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意2,940,300股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　10.00 審議通過《關(guān)于〈公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況〉的議案》

　　表決情況：同意69,478,537股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意2,940,300股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　11.00 審議通過《關(guān)于〈2019年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》

　　表決情況：同意69,478,537股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意2,940,300股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　12.00 審議通過《關(guān)于修改〈募集資金管理辦法〉部分條款的議案》

　　表決情況：同意69,478,537股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意2,940,300股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　13.00 審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　表決情況：同意69,478,537股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意2,940,300股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　14.00 審議通過《關(guān)于〈公司前次募集資金使用情況的報(bào)告〉的議案》

　　表決情況：同意69,478,537股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意2,940,300股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：本議案為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會(huì)由北京市天元（深圳）律師事務(wù)所牟奎霖、顧明珠律師見證，并出具了《北京市天元（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市沃特新材料股份有限公司2019年年度股東大會(huì)的法律意見》，結(jié)論意見為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋公章的股東大會(huì)會(huì)議決議；

　　2、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋公章的股東大會(huì)會(huì)議記錄；

　　3、北京市天元（深圳）律師事務(wù)所出具的關(guān)于公司2019年年度股東大會(huì)的法律意見。

　　特此公告。

　　深圳市沃特新材料股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二〇年五月八日

　　北京市天元（深圳）律師事務(wù)所

　　關(guān)于深圳市沃特新材料股份有限公司

　　2019年年度股東大會(huì)的

　　法律意見

　　京天股字（2020）第169號(hào)

　　致：深圳市沃特新材料股份有限公司

　　深圳市沃特新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2019年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2020年5月8日在深圳市南山區(qū)南頭關(guān)口二路智恒戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)園10棟公司會(huì)議室召開。北京市天元（深圳）律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受公司聘任，指派本所律師參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，并根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016年修訂）》（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）以及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，就本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的資格、召集人資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事項(xiàng)出具本法律意見。

　　為出具本法律意見，本所律師審查了《深圳市沃特新材料股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》、《深圳市沃特新材料股份有限公司關(guān)于召開2019年年度股東大會(huì)的通知》（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)通知》”）以及本所律師認(rèn)為必要的其他文件和資料，同時(shí)審查了出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東的身份和資格、見證了本次股東大會(huì)的召開，并參與了本次股東大會(huì)議案表決票的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)票工作。

　　本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《證券法》、《從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定及本法律意見出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠實(shí)信用原則，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

　　本所及經(jīng)辦律師同意將本法律意見作為本次股東大會(huì)公告的法定文件，隨同其他公告文件一并提交深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）予以審核公告，并依法對(duì)出具的法律意見承擔(dān)責(zé)任。

　　本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)公司提供的文件和有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見如下：

　　一、 本次股東大會(huì)的召集、召開程序

　　公司第三屆董事會(huì)于2020年4月16日召開第二十次會(huì)議做出決議召集本次股東大會(huì)，并于2020年4月17日通過指定信息披露媒體發(fā)出了《股東大會(huì)通知》。該《股東大會(huì)通知》中載明了召開本次股東大會(huì)的召集人、召開時(shí)間、召開方式、股權(quán)登記日、出席對(duì)象、召開地點(diǎn)、審議事項(xiàng)和投票方式等內(nèi)容。

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2020年5月8日（星期五）下午15:00在深圳市南山區(qū)南頭關(guān)口二路智恒戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)園10棟公司會(huì)議室召開，完成了《股東大會(huì)通知》所載全部會(huì)議議程。本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票通過深交所交易系統(tǒng)和深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行；通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為2020年5月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為2020年5月8日9:15至15:00。

　　本所律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、 出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格

　?。ㄒ唬?出席本次股東大會(huì)的人員資格

　　出席公司本次股東大會(huì)的股東及股東代理人（包括網(wǎng)絡(luò)投票方式）共6人，共計(jì)持有公司有表決權(quán)股份69,478,537股，占公司股份總數(shù)的58.4653%，其中：

　　1、根據(jù)出席公司現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東提供的股東持股憑證、法定代表人身份證明、股東的授權(quán)委托書和個(gè)人身份證明等相關(guān)資料，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表（含股東代理人）共計(jì)4人，共計(jì)持有公司有表決權(quán)股份69,468,237股，占公司股份總數(shù)的58.4566%。

　　2、根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)2人，共計(jì)持有公司有表決權(quán)股份10,300股，占公司股份總數(shù)的0.0087%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或合并持有公司5%以上股份的股東（或股東代理人）以外的其他股東（或股東代理人）（以下簡(jiǎn)稱“中小投資者”）3人，代表公司有表決權(quán)股份數(shù)2,940,300股，占公司股份總數(shù)的2.4742%。

　　除上述公司股東及股東代表外，公司董事、監(jiān)事及本所律師出席了會(huì)議，高級(jí)管理人列席了會(huì)議。

　?。ǘ?本次股東大會(huì)的召集人

　　本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。

　　網(wǎng)絡(luò)投票股東資格在其進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，由證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證。

　　經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格、召集人資格均合法、有效。

　　三、 本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果

　　經(jīng)查驗(yàn)，本次股東大會(huì)所表決的事項(xiàng)均已在《股東大會(huì)通知》中列明。

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，對(duì)列入議程的議案進(jìn)行了審議和表決，未以任何理由擱置或者不予表決。

　　本次股東大會(huì)所審議事項(xiàng)的現(xiàn)場(chǎng)表決投票，由股東代表、監(jiān)事及本所律師共同進(jìn)行計(jì)票、監(jiān)票。本次股東大會(huì)的網(wǎng)絡(luò)投票情況，以深圳證券信息有限公司向公司提供的投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

　　經(jīng)合并現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果，本次股東大會(huì)審議議案表決結(jié)果如下;

　　（一）《關(guān)于〈2019年年度報(bào)告〉及其摘要的議案》

　　表決情況：同意69,478,537股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意2,940,300股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ǘ蛾P(guān)于〈2019年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

　　表決情況：同意69,478,537股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意2,940,300股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ㄈ蛾P(guān)于〈2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

　　表決情況：同意69,478,537股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意2,940,300股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ㄋ模蛾P(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　表決情況：同意69,478,537股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意2,940,300股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ㄎ澹蛾P(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信及擔(dān)保的議案》

　　表決情況：同意69,478,537股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意2,940,300股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　?。蛾P(guān)于2019年董事薪酬的確認(rèn)以及2020年董事薪酬方案的議案》

　　股東吳憲女士、何征先生及其一致行動(dòng)人深圳市銀橋投資有限公司對(duì)上述議案回避表決，其所持表決票不計(jì)入有效表決票總數(shù)。

　　表決情況：同意2,940,300股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意2,940,300股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ㄆ撸蛾P(guān)于2019年監(jiān)事薪酬的確認(rèn)以及2020年監(jiān)事薪酬方案的議案》

　　表決情況：同意69,478,537股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意2,940,300股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ò耍蛾P(guān)于〈公司2019年度利潤(rùn)分配的預(yù)案〉的議案》

　　表決情況：同意69,478,537股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意2,940,300股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ň牛蛾P(guān)于〈2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》

　　表決情況：同意69,478,537股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意2,940,300股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　（十）《關(guān)于〈公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況〉的議案》

　　表決情況：同意69,478,537股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意2,940,300股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ㄊ唬蛾P(guān)于〈2019年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》

　　表決情況：同意69,478,537股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意2,940,300股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ㄊ蛾P(guān)于修改〈募集資金管理辦法〉部分條款的議案》

　　表決情況：同意69,478,537股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意2,940,300股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　（十三）《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　表決情況：同意69,478,537股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意2,940,300股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ㄊ模蛾P(guān)于〈公司前次募集資金使用情況的報(bào)告〉的議案》

　　表決情況：同意69,478,537股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意2,940,300股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：本議案為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、結(jié)論意見

　　綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　北京市天元（深圳）律師事務(wù)所

　　負(fù)責(zé)人：

　　李怡星

　　經(jīng)辦律師：

　　牟奎霖顧明珠

　　年月日