一、擔(dān)保情況概述

　　1、概況

　　佛山華新包裝股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬為下屬控股子公司珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“紅塔仁恒”)向銀行申請(qǐng)授信事宜提供擔(dān)保，具體內(nèi)容如下：

　　公司之控股子公司紅塔仁恒擬向中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司珠海分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣3億元的授信額度，其中由公司提供不超過(guò)人民幣5000萬(wàn)元的連帶保證責(zé)任擔(dān)保，實(shí)際授信金額、期限、幣種等情況以與銀行最終簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

　　2、審批情況

　　經(jīng)公司第七屆董事會(huì)2018年第五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于為下屬子公司提供擔(dān)保的議案》(會(huì)議共9名董事出席，9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán))，公司擬為紅塔仁恒上述申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　上述擔(dān)保事項(xiàng)為公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、被擔(dān)保人的基本情況

　　1、公司名稱：珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司

　　2、成立日期：1991年2月11日

　　3、注冊(cè)地點(diǎn)：珠海市前山工業(yè)區(qū)

　　4、法定代表人：黃欣

　　5、注冊(cè)資本：人民幣60,000萬(wàn)元

　　6、經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)和銷售自產(chǎn)的高檔包裝紙板。

　　7、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有紅塔仁恒41.9653%的股權(quán)。

　　8、主要財(cái)務(wù)狀況

　　截止2017年12月31日，資產(chǎn)總額為440,819.92萬(wàn)元，凈資產(chǎn)278,661.63萬(wàn)元；2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入332,052.88萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1,900.74萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1,718.15萬(wàn)元。

　　三、擔(dān)保協(xié)議簽署及執(zhí)行情況

　　上述擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容由本公司及被擔(dān)保的下屬子公司與銀行共同協(xié)商確定。

　　四、董事會(huì)意見

　　根據(jù)控股子公司紅塔仁恒的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，公司董事會(huì)認(rèn)為上述擔(dān)保方案有利于其獲得業(yè)務(wù)發(fā)展所需的流動(dòng)資金支持以及良性發(fā)展，符合公司及子公司的整體利益。紅塔仁恒的經(jīng)營(yíng)狀況正常，資產(chǎn)優(yōu)良，公司對(duì)其經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)決策有控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可有效控制的范圍之內(nèi)。因此，董事會(huì)同意公司為子公司提供擔(dān)保。

　　同時(shí)，公司已與紅塔仁恒其他股東就共同承擔(dān)貸款擔(dān)保責(zé)任事項(xiàng)進(jìn)行了溝通，結(jié)果如下：

　　1、紅塔仁恒其他股東未能對(duì)此次融資承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，具體原因如下：

　　(1)根據(jù)國(guó)家煙草專賣局相關(guān)規(guī)定，紅塔仁恒的股東云南合和(集團(tuán))股份有限公司不能為其非控股子公司提供擔(dān)保責(zé)任；

　　(2)紅塔仁恒的其余少數(shù)股東龍邦國(guó)際有限公司和新加坡仁恒工業(yè)有限公司均為境外法人，境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)未能對(duì)其資信能力進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)估，因此上述境外法人均不能作為擔(dān)保主體。基于上述原因，公司將承擔(dān)為紅塔仁恒提供擔(dān)保的責(zé)任。

　　2、公司上述擔(dān)保不存在提供反擔(dān)保情況。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止本公告日，公司對(duì)下屬子公司擔(dān)保及子公司之間互保余額合計(jì)22.8億元，占最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的115%，均為對(duì)下屬子公司及下屬公司之間提供擔(dān)保，公司及子公司無(wú)對(duì)外提供擔(dān)保，亦無(wú)逾期擔(dān)保情形及訴訟的擔(dān)保。

　　六、備查文件

　　1、第七屆董事會(huì)2018年第五次會(huì)議決議

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)2018年第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　　特此公告。

　　佛山華新包裝股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一八年七月十八日