重要內(nèi)容提示：

　　被擔(dān)保人名稱：內(nèi)蒙古【鄂爾多斯(600295)、股吧】高新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“高新材料”，內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“電冶集團(tuán)”，公司之控股子公司)之全資子公司)

　　本次為上述公司擔(dān)保金額合計(jì)不超過(guò)19億元，公司及下屬子公司已為高新材料擔(dān)保余額105,000萬(wàn)元。

　　本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是

　　截至本公告日，本次申請(qǐng)辦理的上述擔(dān)保事項(xiàng)尚未與金融機(jī)構(gòu)簽署《借款協(xié)議》、《擔(dān)保協(xié)議》等融資協(xié)議。

　　對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：0元。

　　本議案將提交公司2018年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　(一)對(duì)外提供擔(dān)保具體情況：

　　高新材料擬向中國(guó)【建設(shè)銀行(601939)、股吧】股份有限公司鄂爾多斯分行、中國(guó)民生銀行股份有限公司呼和浩特分行2家金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)19億元高新材料2X330MW低熱值煤資源綜合利用發(fā)電項(xiàng)目融資銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)(自備電廠)，其中單戶金融機(jī)構(gòu)貸款不超過(guò)9.5億元，期限不超過(guò)11年，由本公司和電冶集團(tuán)提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　(二)公司本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

　　公司于2018年11月14日召開了第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議參加成員、人數(shù)、會(huì)議程序及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以9票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議并一致通過(guò)了公司《關(guān)于為下屬子公司提供貸款擔(dān)保的議案》。

　　二、被擔(dān)保人基本情況及主要內(nèi)容

　　被擔(dān)保人：高新材料

　　地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市鄂托克旗棋盤井鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)化工東樓222號(hào)房間

　　法定代表：逯恒

　　經(jīng)營(yíng)范圍：發(fā)電供電、氧化鋁、白炭黑、硅膠、4A沸石、高精度鋁板帶箔及其下游產(chǎn)品和其它與之相關(guān)的鋁產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售；煤炭選洗、加工；煤炭及制品采購(gòu)、供應(yīng)、銷售。

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(截止2018年09月30日)

　　單位：萬(wàn)元

　　公司董事會(huì)認(rèn)為，上述擔(dān)保事項(xiàng)有助于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。因被擔(dān)保對(duì)象為公司下屬子公司，且經(jīng)營(yíng)情況正常，具有償債能力，不會(huì)增加公司的潛在負(fù)債。

　　公司獨(dú)立董事事前對(duì)上述擔(dān)保進(jìn)行了審閱并對(duì)有關(guān)情況進(jìn)行了調(diào)查了解，聽取有關(guān)人員的匯報(bào)，認(rèn)為上述擔(dān)保將對(duì)下屬子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)起到促進(jìn)作用，會(huì)議審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。獨(dú)立董事同意上述擔(dān)保，并同意將該議案提交公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議。

　　四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司在內(nèi)，對(duì)外擔(dān)保金額的余額為1,088,365萬(wàn)元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的138.89%；公司及控股子公司在內(nèi)，對(duì)控股子公司提供的擔(dān)?？傤~為1,028,280萬(wàn)元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的131.22%。以上擔(dān)保均符合相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)擔(dān)保。

　　特此公告

　　內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司董事會(huì)

　　2018年11月15日