一、交易概述

　　鑒于常州市政府城市規(guī)劃的調(diào)整，常柴股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬與常州國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(以下簡稱“常州市高新區(qū)”)簽署《投資協(xié)議》，購買土地位于常州市高新區(qū)智能裝備產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，土地面積約200畝。常州市高新區(qū)新增工業(yè)用地掛牌起始價為30萬元/畝，公司需要通過“招拍掛”程序取得國有土地使用權(quán)。公司擬設(shè)立項目公司，所購?fù)恋赜糜诠鞠聦勹T造分公司及單缸機裝配分公司的搬遷，實施輕型發(fā)動機和鑄件生產(chǎn)項目。

　　本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易已經(jīng)公司董事會八屆十五次會議審議通過，表決結(jié)果9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。本次交易尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。

　　二、交易標的土地基本情況

　　1、土地位置：常州市高新區(qū)智能裝備產(chǎn)業(yè)園旺賢路以南、旺財路以北、葉湯路以東、民營三路以西地塊。

　　2、土地面積：約200畝，具體以常州市高新區(qū)規(guī)劃局出具的正式紅線圖為準。

　　3、土地用途：工業(yè)用地

　　4、土地價格：掛牌起始價為30萬元/畝(最終價格以招、拍、掛確定的價格為準)

　　三、《投資協(xié)議》主要內(nèi)容

　　1、項目概況：

　　公司擬在常州國家高新區(qū)智能裝備產(chǎn)業(yè)園內(nèi)成立項目公司實施搬建輕型發(fā)動機和鑄件生產(chǎn)項目，主要生產(chǎn)輕型柴油機及多缸機的鑄件。項目公司注冊資本為3億元。項目達產(chǎn)后預(yù)計年產(chǎn)柴油機50萬臺，年銷售收入(含稅)10億元。

　　2、項目用地：

　　項目公司總用地約200畝，位于常州高新區(qū)智能裝備產(chǎn)業(yè)園旺賢路以南、旺財路以北、葉湯路以東、民營三路以西地塊。具體地塊情況以常州市高新區(qū)規(guī)劃局出具的正式紅線圖為準。

　　常州市高新區(qū)保證提供給項目公司地塊無任何法律糾紛，純凈地交付。項目地塊以平整后的自然狀態(tài)(即通路、通水、通電、通信、通雨水、通污水、通氣)交付給項目公司。地塊紅線內(nèi)相關(guān)費用由項目公司承擔(dān)。項目開工建設(shè)所需臨時用電、用水等，由項目公司提出申請，甲方協(xié)助辦理，費用由項目公司承擔(dān)。

　　項目公司應(yīng)通過“招拍掛”程序取得宗地的國有土地使用權(quán)。常州市高新區(qū)新增工業(yè)用地掛牌起始價為30萬元/畝。項目公司須全額支付土地價款以及相關(guān)稅費，以獲得不動產(chǎn)登記證。

　　3、雙方約定：

　　自本協(xié)議簽訂之日起，項目于2019年9月1日前開工建設(shè)，并于2020年12月31日前完成主體建設(shè)并投入生產(chǎn)，并保證開工的建筑占地面積不少于項目用地總面積的50%。自項目公司開出第一張增值稅發(fā)票后的第二個完整年度起，連續(xù)三年年平均稅收總額保證不低于2000萬元人民幣。

　　常州市高新區(qū)將成立專門的項目團隊，協(xié)助項目公司完成該項目的企業(yè)注冊、項目籌建等工作，負責(zé)項目用地指標的落實，并幫助項目公司辦理建設(shè)前期手續(xù)，包括立項、規(guī)劃、建設(shè)、環(huán)保、消防等，確保項目公司開工建設(shè)。

　　4、違約責(zé)任：

　　如項目公司沒有在相應(yīng)時間內(nèi)開工建設(shè)、竣工投產(chǎn)、完成開工面積的約定，常州市高新區(qū)有權(quán)收回未建設(shè)土地，常州市高新區(qū)不承擔(dān)其他費用。

　　如項目投產(chǎn)后繳納的稅費未達到前述約定，則項目公司需按15萬元/畝向常州市高新區(qū)繳納“土地高效利用款”。

　　三、本次搬建項目對公司的影響

　　公司本次擬購買國有土地使用權(quán)，主要是為了下屬鑄造分公司及單缸機裝配分公司的搬遷。該事項符合公司長遠發(fā)展規(guī)劃，符合全體股東和公司利益。搬遷建設(shè)中除新增投資外，原有部分設(shè)備可以作為搬遷投資，且未來鑄造分公司及單缸機裝配分公司土地將被收儲，預(yù)計不會對公司財務(wù)狀況及經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

　　四、風(fēng)險提示

　　1、本次擬購買的土地使用權(quán)尚需經(jīng)過“招拍掛”程序，存在不確定性。

　　2、公司后續(xù)將根據(jù)項目進展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　五、備查文件目錄

　　1、董事會八屆十五次會議決議。

　　常柴股份有限公司

　　董事會