上海錦江國際旅游股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第八屆董事會第二十四次會議審議并通過了《關(guān)于優(yōu)化公司金融資產(chǎn)配置的議案》。根據(jù)公司股東大會、董事會制定的關(guān)于有效整合內(nèi)外資源的戰(zhàn)略要求，為盤活、優(yōu)化公司金融資產(chǎn)，提升金融資產(chǎn)效益，公司擬以自有資金購入中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司流通股股份(證券簡稱：農(nóng)業(yè)銀行，證券代碼：601288)，授權(quán)期限至2019年3月31日。

　　一、購入農(nóng)業(yè)銀行股份的進展情況

　　2018年11月7日至2018年11月9日期間，公司以自有資金10,454.32萬元，在二級證券市場購入中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司流通股股份(證券簡稱：農(nóng)業(yè)銀行，證券代碼：601288)2,808.26萬股(詳見公司公告2018-023)。

　　2018年11月30日至2018年12月7日期間，公司以自有資金7,872.23萬元，在二級證券市場增持農(nóng)業(yè)銀行2,191.75萬股；本次增持后公司合計持有農(nóng)業(yè)銀行5,000.01萬股。

　　二、本次購入金融資產(chǎn)的審議程序

　　2018年10月12日，公司第八屆董事會第二十四次會議以通訊方式召開，會議審議通過了《關(guān)于優(yōu)化公司金融資產(chǎn)配置的議案》。公司以自有資金購入農(nóng)業(yè)銀行，授權(quán)期限至2019年3月31日。

　　三、對公司的影響

　　公司使用自有資金購入農(nóng)業(yè)銀行是在保證公司日常經(jīng)營需求和資金安全的前提下，進一步優(yōu)化公司金融資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升資產(chǎn)流動性，有效控制投資風險的同時提高自有資金使用效率，實現(xiàn)股東利益最大化。

　　特此公告。

　　上海錦江國際旅游股份有限公司董事會

　　2018年12月11日