重要內(nèi)容提示：

　　根據(jù)【中路股份(600818)、股吧】有限公司(下稱公司或本公司)的經(jīng)營需要，與上海路瀛企業(yè)管理中心(有限合伙)(下稱“路瀛企業(yè)”)共同投資設(shè)立上海滿電未來智能科技有限公司(下稱“滿電科技”)

　　本次交易已經(jīng)公司九屆十一次董事會(臨時會議)審議通過，至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間未發(fā)生交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易。

　　本事項構(gòu)成本公司關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　公司與路瀛企業(yè)共同投資設(shè)立滿電科技，旨在豐富公司兩輪車出行產(chǎn)業(yè)鏈的布局，加速切入新國標車市場和換電市場。雙方共同出資人民幣1000萬元整，其中路瀛企業(yè)占出資總額的55%，公司占出資總額的45%。雙方將按其出資額占出資總額的比例分享共同投資的利潤，分擔共同投資的虧損。

　　周文明為路瀛企業(yè)實際控制人，同時周文明為公司實際控制人陳榮所控制的上海共佰克智能科技有限公司(下稱共佰克)總經(jīng)理，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成了上市公司的關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　姓名：周文明

　　性別：男

　　國籍：中國

　　住所：重慶市渝北區(qū)金開大道**號附*號*幢*單元**

　　最近三年的職業(yè)和職務：2009.1?！?016.10。：重慶鵬方交通科技股份有限公司董事、總經(jīng)理；2016.11。-至今：上海共佰克智能科技有限公司總經(jīng)理

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：周文明為路瀛企業(yè)實際控制人，同時其為公司實際控制人陳榮所控制的共佰克的總經(jīng)理，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成了上市公司的關(guān)聯(lián)交易。

　　關(guān)聯(lián)方控制的企業(yè)主要業(yè)務的基本情況：路瀛企業(yè)注冊資金10萬元，經(jīng)營范圍：企業(yè)管理，餐飲企業(yè)管理，食用【農(nóng)產(chǎn)品(000061)、股吧】的銷售，從事信息科技、計算機科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，網(wǎng)絡(luò)科技，國內(nèi)貨物運輸代理。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況

　　(一)交易標的的基本情況

　　公司名稱：上海滿電未來智能科技有限公司

　　企業(yè)類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

　　注冊資本：1000萬元人民幣

　　注冊地點：上海市浦東新區(qū)南匯新城鎮(zhèn)環(huán)湖西二路888號C樓

　　經(jīng)營范圍：智能科技、新能源科技、電子科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，網(wǎng)絡(luò)科技，電動自行車(電動自行車根據(jù)本市產(chǎn)品目錄經(jīng)營)、自動化設(shè)備，智能機器人，機械設(shè)備、電子產(chǎn)品、儀器儀表的銷售，自有設(shè)備租賃，設(shè)計、制作、發(fā)布、代理各類廣告，從事貨物及技術(shù)進出口業(yè)務。

　　股東名稱和持股比例：

　　本次關(guān)聯(lián)交易價格按照持股比例以現(xiàn)金人民幣面值出資。

　　四、本次交易的主要內(nèi)容及履約安排

　　根據(jù)交易雙方達成的意向，本次擬簽署的《投資合作協(xié)議》的主要內(nèi)容如下：

　　1、交易雙方：路瀛企業(yè)、中路股份

　　2、交易標的：滿電科技

　　3、注冊資本：人民幣1000萬元，其中公司出資人民幣450萬元，占注冊資本的45%；路瀛企業(yè)出資人民幣550萬元，占注冊資本的55%。

　　4、協(xié)議生效條件：本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章辦理工商后即生效。

　　五、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對上市公司的影響

　　本次對外投資將有助于公司增強自身競爭力，進一步拓展公司電動自行車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間，加快城市電動自行車充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，并大力推動綠色出行，以進一步提升公司的持續(xù)經(jīng)營能力和盈利水平，實現(xiàn)公司股東利益最大化。

　　六、該關(guān)聯(lián)交易應當履行的審議程序

　　2019年1月14日，公司九屆十一次董事會(臨時會議)認真審議并表決通過了該項關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事陳閃、王進、劉堃華回避了表決。

　　本次交易獲得了獨立董事事前認可，并對該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨立意見，公司獨立董事認為：公司通過該關(guān)聯(lián)交易，可增強公司盈利能力，使公司獲得更高利潤，該關(guān)聯(lián)交易對公司及全體股東均是公平有利的。公司九屆十一次董事會(臨時會議)決策表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，決議合法有效。

　　七、備查資料

　　(一)公司九屆十一次董事會(臨時會議)決議

　　(二)中路股份有限公司獨立董事對關(guān)聯(lián)交易事前認可的意見書

　　(三)中路股份有限公司關(guān)于九屆十一次董事會(臨時會議)相關(guān)事項的獨立意見

　　特此公告。

　　中路股份有限公司董事會

　　二〇一九年一月十六日