宏基集團控股有限公司

　　和訊股票（微信號：istocknews）消息 宏基集團控股3月8日發(fā)布晚間公告稱，公司董事會宣布，王子敬已辭任獨立非執(zhí)行董事、薪酬委員會主席、提名委員會及審核委員會各自之成員；羅耀昇已辭任獨立非執(zhí)行董事、審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

　　同時，宏基集團控股表示，盧華基已獲委任為獨立非執(zhí)行董事、審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會各自之成員；李中曄已獲委任為獨立非執(zhí)行董事、薪酬委員會主席、提名委員會及審核委員會各自之成員。

　　和訊股票上市公司數(shù)據(jù)庫顯示，王子敬先生,自二零一二年一月二十日起出任首都創(chuàng)投有限公司獨立非執(zhí)行董事,為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員,持有香港科技大學工商管理學士學位和香港理工大學企業(yè)融資碩士學位.王子敬先生于二零一四年七月三十一日獲委任為冠輝保安控股有限公司獨立非執(zhí)行董事。王子敬先生獲委任為俊文寶石國際有限公司之獨立非執(zhí)行董事。王子敬先生于二零一四年十一月十九日獲委任為KSL Holdings Limited獨立非執(zhí)行董事。王子敬先生獲委任為匯隆控股有限公司獨立非執(zhí)行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員,自二零一五年四月一日起生效。于二零一五年七月二十八日獲委任為德運控股有限公司獨立非執(zhí)行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

　　羅耀升先生于二零一四年八月二日獲委任為朝威控股有限公司獨立非執(zhí)行董事。于二零一三年十一月二日獲委任為獨立非執(zhí)行董事。羅先生自二零零五年起為澳洲會計師公會注冊會計師、二零零六年起為香港會計師公會執(zhí)業(yè)會計師及自二零一三年起為香港稅務學會注冊稅務顧問。羅先生于一九九零年獲得加拿大Concordia University 工程學士學位。

　　宏基集團控股公告盧華基、李中曄簡介：

　　盧華基先生，45歲，於審核、會計及財務方面擁有23年經(jīng)驗。盧先生於一九九三年獲香港大學頒授工商管理學士學位，并於二零零零年獲香港理工大學頒授專業(yè)會計碩士學位。彼為註冊會計師、香港會計師公會資深會員、澳洲會計師公會資深會員及英格蘭及威爾士特許會計師協(xié)會會員。盧先生為香港執(zhí)業(yè)會計師，并自二零一四年起成為信永中和（香港）會計師事務所有限公司之管理合伙人。盧先生已獲委任為下列各香港上市公司之獨立非執(zhí)行董事，即新興光學集團控股有限公司（股份代號：125）、中國忠旺控股有限公司（股份代號：1333）、順泰控股集團有限公司（股份代號：1335）、中泛控股有限公司（股份代號：715）、新明中國控股有限公司（股份代號：2699）（自二零一五年六月起）及華富國際控股有限公司（股份代號：952）。盧先生亦為中國人民政治協(xié)商會議上海市浦東新區(qū)委員會委員和香港獨立非執(zhí)行董事協(xié)會創(chuàng)會常務副會長及理事。

　　盧先生已與本公司訂立董事服務協(xié)議，自二零一七年三月八日起為期兩年，并須根據(jù)本公司組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪席退任及重選連任。盧先生之建議董事袍金為每年240,000港元。

　　李中曄女士，48歲，於金融及資訊科技行業(yè)擁有19年。彼於中華人民共和國首都醫(yī)學院取得醫(yī)學學士學位。彼自二零一七年一月起於成都魚說科技有限公司擔任顧問、自二零一六年六月起於Chummy Global Limited擔任顧問、自二零一三年起於上海一起作業(yè)信息科技有限公司擔任董事及自二零一二年起於Covalis Capital LLP（一間倫敦對沖基金）擔任中國主席兼董事總經(jīng)理。

　　李女士已與本公司訂立董事服務協(xié)議，自二零一七年三月八日起為期兩年，并須根據(jù)本公司組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪席退任及重選連任。李女士之建議董事袍金為每年144,000港元。