康得投資集團(tuán)有限公司關(guān)于【康得新(002450)、股吧】復(fù)合材料集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議的聲明

　　2019年1月15日康得集團(tuán)有限公司(以下簡稱“康得集團(tuán)”)控股的上市公司康得新復(fù)合材料集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“康得新”)債務(wù)違約，進(jìn)而引發(fā)了康得集團(tuán)旗下各產(chǎn)業(yè)板塊的債務(wù)危機(jī)。危機(jī)爆發(fā)以來，作為康得新的控股股東，康得集團(tuán)在鐘玉董事長的帶領(lǐng)下，一方面主動(dòng)配合江蘇證監(jiān)局的調(diào)查，另一方面以負(fù)責(zé)任的態(tài)度，積極持續(xù)地謀求解決康得新及康得集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)及債務(wù)危機(jī)，努力恢復(fù)生產(chǎn)，維持穩(wěn)定，保護(hù)來之不易的新材料產(chǎn)業(yè)成果。

　　近期，康得新現(xiàn)董事會(huì)及其控制的公司管理層，通過公司的系列公告和公眾號(hào)所發(fā)之不實(shí)、不當(dāng)?shù)膬?nèi)容，誤導(dǎo)投資人和社會(huì)輿論，給康得新、康得集團(tuán)、投資者造成極大的負(fù)面影響。為以正視聽，還原事實(shí)真相，康得集團(tuán)在此就近期發(fā)生的事件發(fā)布本聲明，以維護(hù)公司形象，保護(hù)投資人權(quán)益。

　　一、事情起源

　　2019年1月18日，提名現(xiàn)任董事的擬投資方，主動(dòng)找到鐘玉董事長，提出3月底之前向康得新注資30億以償還債務(wù)及提供經(jīng)營資金，同時(shí)要求徐曙女士辭去CEO之職，鐘玉先生辭去董事長之職，由肖鵬接任董事長及CEO之職，由其推薦的董事、監(jiān)事、高管控制和管理康得新。

　　為能讓康得新及時(shí)得到資金，解決恢復(fù)正常經(jīng)營對資金的迫切需求，康得集團(tuán)同意了他們的方案。在正式協(xié)議沒有簽署的情況下，2019年1月29日肖鵬接任CEO之職，2019年2月27日投資人推薦的董事、監(jiān)事當(dāng)選為康得新董事、監(jiān)事，實(shí)際控制康得新。隨后既未依約簽署協(xié)議，也未向康得新注入任何資金，通過“空手套”零對價(jià)控制康得新。

　　二、康得新現(xiàn)任董事會(huì)及管理層履職以來對公司權(quán)益和股東利益的侵害

　　康得新現(xiàn)任董事會(huì)和管理層履職已超過五個(gè)月，投資人既未依約注資，且董事會(huì)和管理層也未勤勉盡責(zé)，反而轉(zhuǎn)移資金，肢解核心業(yè)務(wù)，導(dǎo)致康得新經(jīng)營瀕臨崩潰。具體情況如下：

　　第一，原先承諾引進(jìn)的戰(zhàn)略投資人的資金分文未到；

　　第二，現(xiàn)任管理層沒有使康得新的經(jīng)營有任何實(shí)質(zhì)性的改善，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況日趨惡化。

　　第三，缺乏必要的管理能力，在康得新搞內(nèi)部斗爭，致使公司人心渙散，核心業(yè)務(wù)骨干流失，公司分崩離析。

　　第四，逐步肢解(采用關(guān)閉、破產(chǎn)、售賣等方式)康得新的優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)板塊，致使公司經(jīng)營每況愈下，部分核心或關(guān)鍵技術(shù)面臨流失風(fēng)險(xiǎn)。

　　第五，惡意引導(dǎo)輿論導(dǎo)向，擾亂資本市場秩序?？档眯卢F(xiàn)任管理層明知事實(shí)真相且監(jiān)管部門對康得新的調(diào)查尚未出具最終結(jié)論，卻一再在媒體公開作不實(shí)描述并攻擊我司，歪曲事實(shí)。這一行為既對康得新的穩(wěn)定帶來不良影響，同時(shí)也給媒體及廣大投資人帶來不當(dāng)引導(dǎo)，擾亂資本市場正常秩序。

　　第六，康得新現(xiàn)任管理層與一家注冊資本金僅為1元的香港公司簽署了一份《專項(xiàng)咨詢協(xié)議》，協(xié)議約定，康得新將向該境外公司支付累計(jì)高達(dá)1億元人民幣的咨詢服務(wù)費(fèi)。在該香港公司未與康得新發(fā)生任何業(yè)務(wù)關(guān)系的前提下，康得新已累計(jì)支付該咨詢公司近2000余萬元服務(wù)費(fèi)，且因近日繼續(xù)支付時(shí)被張家港政府截付。康得新目前正處于恢復(fù)生產(chǎn)的關(guān)鍵時(shí)期，資金極度緊張，如此支付，實(shí)在有違常規(guī)。

　　第七，濫用董事會(huì)職權(quán)，公然侵害康得新股東合法、正當(dāng)權(quán)益，拒絕股東改組董事會(huì)。為改善康得新的經(jīng)營狀況，康得集團(tuán)遂于2019年6月14日通過電子郵件及郵件公證送達(dá)形式，正式向康得新董事會(huì)提議召開第二次臨時(shí)股東大會(huì)，提議改組現(xiàn)任董事會(huì)。

　　在收到康得集團(tuán)的議案之后，董事會(huì)首先以未收到該議案為由，試圖不予公告，后在我司反復(fù)電話催促之后勉強(qiáng)于18日進(jìn)行公告，且在公告中修改收到議案通知的時(shí)間(由實(shí)際14日收到改為17日收到)。

　　康得集團(tuán)的“罷免議案”公告當(dāng)天，現(xiàn)董事會(huì)提出了既無已認(rèn)定事實(shí)支撐，又無法律、法規(guī)及公司章程支持的董事會(huì)議案，擬“凍結(jié)康得投資集團(tuán)及其一致行動(dòng)人的股票(包括表決權(quán)、提案權(quán)等)”,并于6月20日以明確不符合“康得新董事會(huì)議事規(guī)程”的方式召開董事會(huì)并通過了這一議案，企圖非法剝奪大股東的法定表決權(quán)和提案權(quán)。該董事會(huì)決議公告后第二天就收到深交所的關(guān)注函。

　　隨后，現(xiàn)任管理層利用其所控制的上市公司公眾平臺(tái)，連續(xù)拋出數(shù)篇所謂“告股東書”，在明知事實(shí)真相的情況下，有意歪曲事實(shí)，以試圖混淆視聽，轉(zhuǎn)移公眾注意力。其濫用媒體資源、濫用上市公司公告權(quán)的行為，已嚴(yán)重干擾了輿論及廣大中小投資者，也給康得新公司形象及后續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營帶來極其惡劣的負(fù)面影響，其行為也背離了其作為一個(gè)經(jīng)理人的基本職業(yè)操守。對于管理層的攻擊，我司一直采取忍耐和克制的態(tài)度以維護(hù)公司和市場穩(wěn)定。

　　三、康得集團(tuán)采取的舉措

　　為挽救康得新及新材料產(chǎn)業(yè)的目的，除以公告事項(xiàng)外，康得集團(tuán)采取了如下措施：

　　1、2019年6月21日，就康得新現(xiàn)管理層簽署的《專項(xiàng)咨詢協(xié)議》并以此為由向香港金石資本公司轉(zhuǎn)款近2000萬的事實(shí)，康得集團(tuán)正式向張家港公安提起報(bào)案。

　　2、2019年6月24日，應(yīng)江蘇證監(jiān)局要求，康得集團(tuán)代總裁、康得新董事紀(jì)福星先生向江蘇證監(jiān)局匯報(bào)6月20日董事會(huì)會(huì)議相關(guān)情況，同時(shí)受集團(tuán)董事會(huì)委托向江蘇證監(jiān)局有關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)提交了有關(guān)該次董事會(huì)不合規(guī)不合法的投訴材料。

　　3、2019年6月25日，康得集團(tuán)委派專人赴江蘇證監(jiān)局，就現(xiàn)任管理層簽署的涉案金額約1億元的《專項(xiàng)咨詢協(xié)議》，正式遞交了舉報(bào)材料。

　　四、康得集團(tuán)采取的承諾，不忘初心，重整山河

　　康得集團(tuán)創(chuàng)立至今三十一載，始終致力于打造中國自主的先進(jìn)高分子材料產(chǎn)業(yè)，實(shí)業(yè)報(bào)國。經(jīng)歷此劫，前行亦道阻且長，然康得人不畏險(xiǎn)阻?？档眉瘓F(tuán)將積極主動(dòng)配合有關(guān)部門調(diào)查，并按事實(shí)承擔(dān)我們應(yīng)該承擔(dān)的所有責(zé)任。

　　感謝黨及政府有關(guān)部門、廣大投資人及社會(huì)各界人士，對康得集團(tuán)及康得新的教育、幫助、關(guān)心和支持，我們將深刻反思、改正錯(cuò)誤、合規(guī)經(jīng)營，我們堅(jiān)信一定能渡過劫難、鳳凰涅盤，為實(shí)現(xiàn)打造先進(jìn)高分子材料產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)而持續(xù)努力，為我偉大祖國強(qiáng)大、民族產(chǎn)業(yè)的振興而做出一份貢獻(xiàn)。

　　康得投資集團(tuán)有限公司

　　2019年6月26日