本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　【中天金融(000540)、股吧】集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）將于2019年9月17日（星期二）召開(kāi)公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)屆次：2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　?。ǘ┱偌耍汗径聲?huì)

　　2019年8月28日，公司第八屆董事會(huì)第3次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　?。ㄈ?huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　（四）會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

　　1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：2019年9月17日14:00

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2019年9月17日交易日，9:30—11:30，13:00—15:00；

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00期間的任意時(shí)間。

　?。ㄎ澹?huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

　　1.現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票：本次臨時(shí)股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或者符合規(guī)定的其他投票系統(tǒng)中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過(guò)以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　?。?huì)議的股權(quán)登記日：2019年9月11日（星期三）

　?。ㄆ撸┏鱿瘜?duì)象：

　　1.截至2019年9月11日（星期三）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）。

　　上述公司普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　2.公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　3.公司聘請(qǐng)的律師。

　　4.根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　?。ò耍?huì)議地點(diǎn)：貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)中天路3號(hào)201中心公司會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　（一）關(guān)于公司預(yù)計(jì)新增擔(dān)保額度的議案

　　此提案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第3次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2019年8月30日《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的公司相關(guān)公告。

　　此提案為非累積投票提案，須經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)（現(xiàn)場(chǎng)投票加網(wǎng)絡(luò)投票之和）的三分之二以上通過(guò)。

　　三、提案編碼

　　本次股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)的“提案編碼”如下表所示：

　　■

　　四、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記等事項(xiàng)

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　　1.法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)或法人授權(quán)委托書(shū)、持股憑證及出席人身份證進(jìn)行登記；

　　2.社會(huì)公眾股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；

　　3.委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；

　　4.異地股東可在出席會(huì)議登記時(shí)間用傳真或現(xiàn)場(chǎng)方式進(jìn)行登記。

　　以傳真方式進(jìn)行登記的股東，必須在股東大會(huì)當(dāng)日現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)前出示上述有效證件給工作人員進(jìn)行核對(duì)。

　?。ǘ┑怯洉r(shí)間：2019年9月12日9:30-12:00，14:00-16:30

　?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)：貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)中天路3號(hào)201中心

　　（四）會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：譚忠游、岳青華

　　聯(lián)系電話：0851－86988177

　　傳真：0851－86988377

　　聯(lián)系地址：貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)中天路3號(hào)201中心25樓董事會(huì)辦公室

　　郵政編碼：550081

　?。ㄎ澹?huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件1。

　　附件：1.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程;

　　2.授權(quán)委托書(shū)。

　　特此公告。

　　中天金融集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2019年9月11日

　　附件1：

　　網(wǎng)絡(luò)投票程序

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

　?。ㄒ唬┢胀ü傻耐镀贝a與投票簡(jiǎn)稱

　　投票代碼：360540, 投票簡(jiǎn)稱：中天投票。

　?。ǘ┨顖?bào)表決意見(jiàn)

　　本次會(huì)議提案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　（一）投票時(shí)間：2019年9月17日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2019年9月16日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日）15：00，結(jié)束時(shí)間為2019年9月17日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15：00。

　　2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　本人（本單位）＿＿＿＿作為中天金融集團(tuán)股份有限公司的股東，茲委托＿＿＿＿先生/女士代表出席中天金融集團(tuán)股份有限公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)提案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

　　委托人對(duì)受托人的表決指示如下表：

　　■

　　注：1. 每項(xiàng)提案只能有一個(gè)表決意見(jiàn)，即只能在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”三欄中任一欄打“√”，其他符號(hào)、數(shù)字無(wú)效；

　　2.授權(quán)委托書(shū)有效期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

　　委托人（簽字蓋章）：

　　委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　受托人（簽字）：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　委托人持股數(shù)量：               股

　　委托日期：     年     月      日