證券代碼：002913 證券簡稱：【奧士康(002913)、股吧】公告編號：2019-077

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無否決議案或修改議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)會議召開情況

　　1、會議召開時間：

　　(1)現(xiàn)場會議召開時間：2019年10月28日下午15:00

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：2019年10月27日-2019年10月28日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2019年10月28日9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2019年10月27日15:00至2019年10月28日15:00。

　　2、股權(quán)登記日：2019年10月22日(星期二)

　　3、現(xiàn)場會議召開的地點：湖南省益陽市資陽區(qū)長春工業(yè)園奧士康科技股份有限公司會議室。

　　4、會議召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　(1)現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場股東大會或書面委托代理人出席現(xiàn)場會議和參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　5、會議召集人：公司董事會

　　6、會議主持人：董事長程涌先生

　　7、本次股東大會的召集、召開和表決程序等符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《奧士康科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(二)會議出席情況

　　1、出席會議的總體情況：參加本次股東大會的股東及股東代表(或代理人)共7人，代表公司股份數(shù)107,707,300股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的72.7852%，其中：

　　(1)出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表(或代理人)共6人，代表公司股份數(shù)107,614,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的72.7222%；

　　(2)通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進行投票表決的股東共計1人，代表公司股份數(shù)93,300股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0630%。

　　2、中小股東出席的總體情況：出席本次股東大會的中小股東及股東代表(或代理人)共計3人，代表公司股份數(shù)5,552,300股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.7521%，其中：

　　(1)出席本次股東大會現(xiàn)場會議的中小股東及股東代表(或代理人)共2人，代表公司股份數(shù)5,459,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.6890%；

　　(2)通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進行投票表決的中小股東共計1人，代表公司股份數(shù)93,300股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0630%。

　　3、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次股東大會，北京市金杜律師事務(wù)所相關(guān)人員列席了本次股東大會。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，審議表決結(jié)果如下：

　　(一)審議并通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票激勵對象已獲授但尚未解鎖的部分限制性股票的議案》

　　表決結(jié)果：

　　同意107,707,300股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　中小投資者表決情況：

　　同意5,552,300股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份的100.0000%；反對0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　本議案作為特別決議議案經(jīng)出席本次股東大會的股東或其授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意通過。

　　(二)審議并通過了《關(guān)于減少公司注冊資本及修改公司章程的議案》

　　表決結(jié)果：

　　同意107,707,300股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　本議案作為特別決議議案經(jīng)出席本次股東大會的股東或其授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意通過。

　　(三)審議并通過了《關(guān)于修訂2018年限制性股票激勵計劃公司業(yè)績考核指標(biāo)的議案》

　　表決結(jié)果：

　　同意5,463,800股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份的98.4061%；反對88,500股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份的1.5939%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　中小投資者表決情況：

　　同意5,463,800股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份的98.4061%；反對88,500股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份的1.5939%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　本議案作為特別決議議案經(jīng)出席本次股東大會的股東或其授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意通過。

　　(四)審議并通過了《關(guān)于修訂第一期員工持股計劃公司業(yè)績考核指標(biāo)的議案》

　　表決結(jié)果：

　　同意2,988,300股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　中小投資者表決情況：

　　同意2,988,300股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份的100.0000%；反對0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　(五)審議并通過了《關(guān)于修訂的議案》

　　表決結(jié)果：

　　同意107,707,300股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　本議案作為特別決議議案經(jīng)出席本次股東大會的股東或其授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市金杜律師事務(wù)所。

　　2、律師姓名：楊穎、黃小蘇

　　3、結(jié)論性意見：北京市金杜律師事務(wù)所認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等相關(guān)現(xiàn)行法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司本次股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、奧士康科技股份有限公司2019年第一次臨時股東大會決議；

　　2、北京市金杜律師事務(wù)所出具的《北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于奧士康科技股份有限公司二○一九第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　奧士康科技股份有限公司

　　董事會

　　2019年10月28日