本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●委托理財受托方：【陸家嘴(600663)、股吧】(13.380, 0.10, 0.75%)國際信托有限公司

　　●本次委托理財金額：5,000萬人民幣

　　●委托理財產(chǎn)品名稱：陸家嘴信托-佳合50號集合資金信托計劃

　　●委托理財期限：2019年11月21日至2020年10月31日

　　●履行的審議程序：2019年4月25日，【靈康藥業(yè)(603669)、股吧】集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“靈康藥業(yè)”或“公司”）第三屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過人民幣6億元（含6億元）閑置自有資金購買銀行、證券公司或信托公司等發(fā)行的安全性高、流動性好、產(chǎn)品期限最長不超過12個月的理財產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可滾動使用。

　　一、本次委托理財概況

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　　公司使用暫時閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，有利于提高閑置自有資金使用效率，降低財務(wù)成本，進(jìn)一步提高公司整體收益。

　?。ǘ┵Y金來源

　　本次委托理財?shù)馁Y金來源系公司全資子公司海南靈康制藥有限公司的自有資金。

　?。ㄈ┪欣碡敭a(chǎn)品的基本情況

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　　（四）公司對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

　　1、公司嚴(yán)格篩選發(fā)行主體，選擇具有合法經(jīng)營資格、信譽(yù)好、資金安全保障能力強(qiáng)的發(fā)行機(jī)構(gòu)，且單項產(chǎn)品期限最長不超過一年，風(fēng)險可控。

　　2、公司財務(wù)部門與相關(guān)銀行、券商、信托等保持聯(lián)系，及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，會及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。公司獨(dú)立董事、董事會審計委員會及監(jiān)事會對理財資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

　　二、本次委托理財?shù)木唧w情況

　?。ㄒ唬┪欣碡敽贤饕獥l款

　　1、產(chǎn)品名稱：陸家嘴信托-佳合50號集合資金信托計劃

　　2、合同簽署日期：2019年11月21日

　　3、信托資金管理及運(yùn)用方向：受托人將募集的信托資金用于向債務(wù)人提供債權(quán)融資，閑置資金用于銀行存款、現(xiàn)金管理類信托產(chǎn)品、銀行人民幣理財產(chǎn)品等。

　　4、信托利益的計算和分配：①受托人以全部信托財產(chǎn)扣除信托費(fèi)用和其他負(fù)債（浮動信托報酬除外）后的余額為限，按本條約定向受益人分配信托利益；②受托人以資金形式向受益人分配信托利益；③本信托項下各期信托單位的期間分配日為該期信托單位成立后每自然季度末月20日。④受托人于信托單位到期日后10個工作日內(nèi)將信托利益劃付至受益人指定的信托利益賬戶。

　　5、信托計劃的終止、清算與信托財產(chǎn)的歸屬：①除信托文件另有規(guī)定外，信托計劃期限屆滿，信托計劃終止。根據(jù)信托合同約定，受托人有權(quán)提前終止信托計劃或延長信托計劃期限。②信托終止時，受托人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)信托財產(chǎn)的保管、清理、變現(xiàn)、確認(rèn)和分配。

　　6、信托受益權(quán)的登記與轉(zhuǎn)讓：信托受益權(quán)可以依照信托文件的約定轉(zhuǎn)讓。

　　7、違約責(zé)任：①信托文件各方應(yīng)嚴(yán)格遵守信托文件的約定，任何一方違反文件的部分或全部約定，均應(yīng)向守約方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因其違約給守約方（含信托計劃）造成的損失。②違約方應(yīng)賠償因其違約而給守約方造成的全部損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時可以預(yù)見或應(yīng)當(dāng)預(yù)見的因違反合同可能造成的損失。

　　8、是否要求提供履約擔(dān)保：否

　　9、理財業(yè)務(wù)管理費(fèi)的收取約定：無

　?。ǘ┪欣碡?shù)馁Y金投向

　　1、資金投向：用于世茂南京2017G24地塊項目的開發(fā)建設(shè)、償還金融機(jī)構(gòu)借款或因償還前述金融機(jī)構(gòu)借款而形成的股東借款。

　　2、資金使用方：南京世榮置業(yè)有限公司

　　3、資金使用方經(jīng)營情況：南京世榮置業(yè)有限公司為世茂房地產(chǎn)（00813.HK）下屬開發(fā)南京2017G24地塊的項目公司，成立于2017年7月19日，注冊資本10.6億元，法定代表人孫巖。資信情況良好。

　　4、資金使用方的主要財務(wù)狀況

　　單位：元

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　　5、增信措施情況

　?。?）房屋所有權(quán)抵押：南京海峽城開發(fā)建設(shè)有限公司將其持有的商業(yè)辦公房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保，抵押率不超過50%；

　?。?）保證擔(dān)保：上海世茂建設(shè)有限公司（AAA發(fā)債主體）對債權(quán)融資本息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；

　?。?）差額補(bǔ)足：世茂房地產(chǎn)控股有限公司（AAA發(fā)債主體）對債權(quán)融資本息提供差額補(bǔ)足義務(wù)。

　　6、資金使用方及其他相關(guān)方與公司、公司控股股東及其一致行動人、實(shí)際控制人之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　?。ㄈ╋L(fēng)險控制分析

　　公司財務(wù)部門與相關(guān)銀行、券商、信托等保持聯(lián)系，及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，會及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。公司獨(dú)立董事、董事會審計委員會及監(jiān)事會對理財資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

　　三、委托理財受托方的情況

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　?。ǘ┦芡蟹街饕攧?wù)狀況

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　　（三）關(guān)聯(lián)關(guān)系與其他關(guān)系說明

　　本次委托理財受托方陸家嘴國際信托有限公司與公司、公司控股股東及其一致行動人、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　（四）公司董事會的盡職調(diào)查情況

　　受托人與資金使用方的實(shí)際控制人皆為上市公司，董事會已對受托方、資金使用方等交易各方當(dāng)事人的基本情況、信用情況及其交易履約能力等進(jìn)行了必要的盡職調(diào)查，受托人符合公司委托理財?shù)母黜椧蟆?/p>

　　四、對公司的影響

　?。ㄒ唬┕咀罱荒暧忠黄谥饕攧?wù)指標(biāo)

　　單位：元

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　　公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形，在保證公司正常經(jīng)營的情況下，使用閑置自有資金適度進(jìn)行委托理財，可以提高資金使用效率，獲得一定的資金收益，為公司及股東獲取更多的回報。

　?。ǘ┍敬挝欣碡斀痤~為5,000萬元，占最近一期期末貨幣資金的9.14%，對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大的影響。

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　　本次購買的理財產(chǎn)品計入資產(chǎn)負(fù)債表中“其他流動資產(chǎn)”，利息收益計入利潤表中“投資收益”。

　　五、風(fēng)險提示

　　本次投資的信托計劃可能面臨的主要風(fēng)險：法律政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、保管人風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、信用風(fēng)險、擔(dān)保措施風(fēng)險、境外主體追索風(fēng)險、資金挪用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、本金損失風(fēng)險、提前終止風(fēng)險、信托計劃延期風(fēng)險、分配時間風(fēng)險、管理風(fēng)險及其他風(fēng)險。

　　六、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金或募集資金委托理財?shù)那闆r

　　單位：萬元

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　　特此公告。

　　靈康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　2019年11月23日