證券代碼：601518         證券簡(jiǎn)稱：【吉林高速(601518)、股吧】        公告編號(hào)：臨2019-035

　　吉林高速公路股份有限公司

　　關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　吉林高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）董事會(huì)于近日收到公司獨(dú)立董事何建芬女士遞交的書面辭職報(bào)告。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》（以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見》）中“獨(dú)立董事連任時(shí)間不得超過六年”的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)申請(qǐng)辭去獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)辭去董事會(huì)提名、審計(jì)、薪酬與考核委員會(huì)的職務(wù)。

　　鑒于何建芬女士的辭職將導(dǎo)致公司董事會(huì)中獨(dú)立董事所占的比例低于《指導(dǎo)意見》規(guī)定的最低要求，因此在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事之前，何建芬女士將繼續(xù)履行公司獨(dú)立董事職責(zé)。公司董事會(huì)將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。

　　公司董事會(huì)對(duì)何建芬女士在任職期間勤勉盡職的工作及對(duì)公司經(jīng)營發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　吉林高速公路股份有限公司董事會(huì)

　　2019年11月25日