一、投資概況

　　1、上海良信電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）以自有資金投資設(shè)立全資子公司上海良韻科技有限公司，該子公司于近日取得了上海市浦東新區(qū)市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照。

　　2、根據(jù)《公司章程》等規(guī)定，本次對外投資事項屬于公司董事會授權(quán)董事長審批的事項，無需提交公司董事會、股東大會審議批準(zhǔn)。

　　3、本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易及《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、投資的全資子公司基本情況

　　1、名稱：上海良韻科技有限公司

　　2、類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　3、住所：上海市浦東新區(qū)環(huán)湖西二路 888 號 C 樓

　　4、注冊資本：人民幣壹仟萬元整

　　5、法定代表人：任思龍

　　7、成立日期：2019 年 11 月 08 日

　　8、經(jīng)營范圍：從事機(jī)電科技、計算機(jī)軟件科技、信息科技、機(jī)械科技、智能科技、新能源科技、通訊科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢，機(jī)械設(shè)備及配件、通訊器材及配件的銷售?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

　　9、資金來源及出資方式：公司以自有資金出資人民幣 1,000 萬元，占注冊資本的 100%。

　　三、投資設(shè)立子公司的目的、存在的風(fēng)險以及對公司的影響

　　1、投資設(shè)立子公司的目的

　　本次設(shè)立全資子公司，系公司根據(jù)未來業(yè)務(wù)發(fā)展方向所實(shí)施的投資行為，有利于增強(qiáng)公司的軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成能力，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的市場競爭力。

　　2、存在的風(fēng)險

　　本次對外投資存在一定的經(jīng)營管理風(fēng)險，子公司將通過采取積極的經(jīng)營策略，建立完善的內(nèi)部控制機(jī)制和有效的管理體系，以預(yù)防和控制上述可能存在的風(fēng)險。

　　3、對公司的影響

　　公司本次投資資金來源為公司自有資金，不會對公司經(jīng)營成果及財務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形，從長遠(yuǎn)看對公司的經(jīng)營成果及未來發(fā)展具有積極意義。

　　特此公告

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　　董事會