公司董事會于2019年11月21日收到公司董事邵瑞澤先生、董事酒彥先生提交的書面辭職報告。因個人原因，邵瑞澤先生申請辭去公司第四屆董事會董事職務及董事會專業(yè)委員會的相關(guān)職務，酒彥先生申請辭去公司第四屆董事會董事職務，辭去上述職務后，上述人員將不在公司擔任任何職務。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，上述人員的辭職將導致公司董事會成員人數(shù)低于法定人數(shù)，其辭職申請應當在補選董事任職后生效。在選舉產(chǎn)生新任董事之前，上述人員仍繼續(xù)履行董事、董事會專業(yè)委員會的相關(guān)職責。

　　同日，公司監(jiān)事會收到公司監(jiān)事楊梅方先生、監(jiān)事柳祎女士提交的書面辭職報告，因個人原因，楊梅方先生、柳祎女士申請辭去第四屆監(jiān)事會監(jiān)事職務。辭去上述職務后，楊梅方先生仍在公司任職，任公司黨支部書記、工會主席；柳祎女士將不在公司擔任任何職務。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，楊梅方先生、柳祎女士的辭職將導致公司監(jiān)事會成員人數(shù)低于法定人數(shù)，其監(jiān)事辭職報告在補選監(jiān)事任職后生效。在選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事之前，楊梅方先生、柳祎女士仍繼續(xù)履行監(jiān)事的相關(guān)職責。

　　公司董事會、監(jiān)事會已于2019年11月21日分別召開第四屆董事會第二十三次會議、第四屆監(jiān)事會第十三次會議進行董事、監(jiān)事的補選工作。

　　上述人員在任職期間勤勉盡責、恪盡職守，公司董事會、監(jiān)事會對邵瑞澤先生、酒彥先生、楊梅方先生、柳祎女士任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝！