本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　安徽【眾源新材(603527)、股吧】603527料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年12月6日通過電話和傳真等方式向公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員發(fā)出《安徽眾源新材料股份有限公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知》，公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2019年12月19日下午1:00在公司會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席會(huì)議董事9名，會(huì)議由董事長封全虎先生主持，公司監(jiān)事和部分高級管理人員列席了會(huì)議。

　　本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《安徽眾源新材料股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于受讓蕪湖驛通國際物流有限公司部分出資權(quán)益及增資并變更工商登記的議案》

　　因公司有意開展海外礦產(chǎn)資源運(yùn)營及開發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)，現(xiàn)擬以全資子公司安徽眾源新材投資有限公司（以下簡稱“眾源投資”）與合作方瑞源國際資源投資有限公司（以下簡稱“瑞源資源”）共同出資受讓安徽興貿(mào)通電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“興貿(mào)通”）轉(zhuǎn)讓的在蕪湖驛通國際物流有限公司（以下簡稱“驛通物流”）認(rèn)繳而未繳的出資額及其相關(guān)權(quán)益，雙方各受讓興貿(mào)通轉(zhuǎn)讓的出資額50萬元及其相關(guān)權(quán)益，受讓后，雙方直接將該出資額繳納給驛通物流，無須向興貿(mào)通支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款。受讓前興貿(mào)通持有驛通物流100%股權(quán)，受讓后眾源投資和瑞源資源各持有驛通物流50%股權(quán)。

　　受讓完成后，眾源投資與瑞源資源雙方按照股權(quán)比例對驛通物流實(shí)施增資，增資價(jià)格按照驛通物流注冊資本原值確定，合計(jì)新增注冊資本1,900萬元，眾源投資與瑞源資源雙方各認(rèn)繳950萬元。增資完成后，驛通物流注冊資本增加至2,000萬元，眾源投資與瑞源資源雙方各認(rèn)繳1,000萬元，各持有驛通物流50%的股權(quán)。

　　受讓、增資完成后，驛通物流將進(jìn)行相關(guān)的工商變更登記，包括但不限于公司名稱、注冊資本、經(jīng)營范圍、公司章程等。

　　驛通物流具體情況如下：

　　公司名稱：蕪湖驛通國際物流有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91340200MA2N46878J

　　公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　住所：蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)九華北路138號(hào)出口加工區(qū)內(nèi)海納工業(yè)園1號(hào)

　　法定代表人：王志斌

　　注冊資本：人民幣100萬元整

　　經(jīng)營范圍：國際、國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理服務(wù)；普通貨物倉儲(chǔ)、裝卸、搬運(yùn)服務(wù)（除危險(xiǎn)化學(xué)品、劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品）；預(yù)包裝食品（含冷凍冷藏食品）、化妝品、保健食品、日用品、文具、化工原料及產(chǎn)品（除危險(xiǎn)化學(xué)品、劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品）、服裝、鞋帽、珠寶飾品、針紡織品、計(jì)算機(jī)、通訊設(shè)備的批發(fā)、零售（含網(wǎng)上銷售）；計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)及技術(shù)服務(wù)；報(bào)關(guān)、報(bào)檢代理服務(wù)；自營和代理各類貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物及技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，通過該議案。

　　三、備查文件

　　第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　安徽眾源新材料股份有限公司董事會(huì)

　　2019年12月20日