證券代碼：300780 證券簡稱：德恩精工股吧 公告編號：2019-061

　　四川德恩精工科技股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　四川德恩精工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議于2020年1月6日上午10時在公司二樓會議室舉行。本次會議通知于2020年1月2日通過電子郵件、電話等方式發(fā)出，會議采取現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議應(yīng)參加董事7人，實際參加表決董事7人，會議由董事長雷永志先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于擬投資設(shè)立全資子公司的議案》因公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬在成都市投資設(shè)立全資子公司：德恩精工（成都）有限公司（暫定名），注冊資本為500萬元，經(jīng)營范圍：研發(fā)、銷售：皮帶輪、同步帶輪、齒輪、鏈輪、聯(lián)軸器、錐套、脹緊套、輪轂、法蘭、工業(yè)皮帶、減速電機(jī)、減速機(jī)、軸承座等機(jī)械傳動零部件產(chǎn)品；機(jī)床的床身、工作臺、立軸、主軸箱、箱殼體等定制件產(chǎn)品；機(jī)器人等智能裝備；各類鑄造件產(chǎn)品；開展售后服務(wù)；開展進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

　　因公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬在青神縣投資設(shè)立全資子公司：德恩精工（青神）工模具有限公司（暫定名），注冊資本為500萬元，經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：模具、刀具、量具、夾具、檢具、工裝等產(chǎn)品。

　　上述擬設(shè)立的子公司名稱、經(jīng)營范圍等以工商管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。具體情況詳見公司于2020年1月7日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　（一）《公司第三屆董事會第五次會議決議》；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　四川德恩精工科技股份有限公司董事會

　　二〇二〇年一月七日