本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●委托理財受托方：中國光大銀行股份有限公司北京分行。

　　●本次委托理財金額：本次使用閑置自有資金委托理財金額5,000萬元人民幣。

　　●委托理財產(chǎn)品名稱：2020年對公結(jié)構(gòu)性存款掛鉤匯率定制第1期產(chǎn)品。

　　●委托理財期限：31天。

　　●履行的審議程序：2019年6月24日北京元六【鴻遠電子(603267)、股吧】科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了首屆董事會2019年第十次臨時會議，并于2019年7月11日召開2019年第二次臨時股東大會，分別審議通過了《關(guān)于公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，在保證公司日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超過人民幣35,000萬元閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，向各金融機構(gòu)購買安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品期限最長不超過12個月的保本型理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。該額度可在2019年第二次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)滾動使用。

　　一、 本次委托理財概況

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　　在保證公司日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，對自有資金進行現(xiàn)金管理，可以提高自有資金使用效率，提高資產(chǎn)回報率，為公司和股東謀取較好的投資回報。

　?。ǘ┵Y金來源

　　本次委托理財資金來源于公司閑置自有資金。

　?。ㄈ┍敬挝欣碡敭a(chǎn)品的基本情況

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　　（四）公司對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

　　公司使用閑置自有資金投資于安全性高、流動性好、發(fā)行主體有保本約定的保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，其風(fēng)險在企業(yè)可控的范圍之內(nèi)。公司財務(wù)部及時跟蹤理財產(chǎn)品的進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)可能存在影響公司資金安全的情況，將及時采取措施，控制投資風(fēng)險。

　　經(jīng)公司審慎評估，本次委托理財符合內(nèi)部資金管理的需求。

　　二、本次委托理財?shù)木唧w情況

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　?。ǘ┪欣碡斮Y金投向

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　　（三）風(fēng)險控制分析

　　公司本次使用閑置自有資金投資于安全性高、流動性好、發(fā)行主體有保本約定的保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。在現(xiàn)金管理項目實施前，根據(jù)公司相關(guān)制度由公司財務(wù)部負責對擬投資項目進行經(jīng)濟效益可行性分析、風(fēng)險評估，并上報公司總經(jīng)理審批；投資項目開始實施后，公司財務(wù)部負責投資項目的運作和管理，及時向公司總經(jīng)理報告投資盈虧情況。公司審計部負責對投資項目的審計與監(jiān)督。獨立董事和監(jiān)事會可以對投資資金使用情況進行檢查。之前在南山鋁業(yè)股吧也曾經(jīng)分享過相關(guān)信息，可以了解。

　　三、委托理財受托方情況

　　本次委托理財受托方為中國光大銀行股份有限公司北京分行。中國光大銀行股份有限公司為上海證券交易所上市公司（股票代碼：601818），與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　四、對公司的影響

　?。ㄒ唬┕咀罱荒暧忠黄诘呢攧?wù)情況如下：

　　單位：萬元

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　　截至2019年9月30日，公司貨幣資金為73,426.79萬元，本次購買結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品金額合計5,000.00萬元，占最近一期期末貨幣資金的比例為6.81%。貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款26,426.79萬元及短期保本理財產(chǎn)品本金47,000萬元。

　　公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形，公司本次使用閑置自有資金人民幣5,000萬元進行現(xiàn)金管理是在確保公司日常經(jīng)營所需資金的前提下進行的，不會影響公司的主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展和日常經(jīng)營資金的正常運轉(zhuǎn)；同時能夠提高自有資金使用效率，預(yù)計獲得投資收益金額人民幣7.10萬元至15.72萬元，進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀求更多的投資回報。

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　　根據(jù)財政部發(fā)布的新金融工具準則的規(guī)定,本次購買的理財產(chǎn)品在資產(chǎn)負債表中列示為“其他流動資產(chǎn)”，相應(yīng)的利息收入計入利潤表中“財務(wù)費用”。具體以年度審計結(jié)果為準。

　　五、風(fēng)險提示

　　公司本次購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品為安全性高、流動性好、發(fā)行主體有保本約定的保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，但仍可能面臨政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、延遲兌付風(fēng)險、流動性風(fēng)險、再投資風(fēng)險、募集失敗風(fēng)險、信息傳遞風(fēng)險、不可抗力及意外事件風(fēng)險等風(fēng)險。

　　六、決策程序的履行及獨立董事意見

　　公司于2019年6月24日召開首屆董事會2019年第十次臨時會議，并于2019年7月11日召開2019年第二次臨時股東大會，分別審議通過了《關(guān)于公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，在保證公司日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超過人民幣35,000萬元閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，向各金融機構(gòu)購買安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品期限最長不超過12個月的保本型理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。該額度可在2019年第二次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)滾動使用。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。（具體內(nèi)容詳見公司2019年6月25日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體的《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：臨2019-014））。

　　七、截至本公告日，公司及子公司最近十二個月使用自有資金委托理財?shù)那闆r

　　金額：萬元

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　　特此公告。

　　北京元六鴻遠電子科技股份有限公司董事會

　　2020年01月08日