本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　成都天奧電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年1月3日召開的2020年第一次臨時股東大會審議通過《關(guān)于選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》、《關(guān)于選舉第四屆董事會獨立董事的議案》、《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》和《關(guān)于修改〈成都天奧電子股份有限公司章程〉的議案》，并授權(quán)公司董事會具體辦理相應(yīng)的工商變更登記、備案手續(xù)。公司于2020年1月6日召開的第四屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》，選舉張建軍先生擔任公司第四屆董事會董事長。

　　公司現(xiàn)已完成工商變更登記、備案手續(xù)，并取得了由成都市市場監(jiān)督管理局核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，具體內(nèi)容如下：

　　名稱：成都天奧電子股份有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：9151010075598305X1

　　類型：其他股份有限公司（上市）

　　住所：成都市金牛區(qū)高科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)土橋村九組

　　法定代表人：張建軍

　　注冊資本：壹億陸仟萬伍仟元整

　　成立日期：2004年01月04日

　　營業(yè)期限：2004年01月04日至長期

　　經(jīng)營范圍：電子產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)；醫(yī)療器械（在許可核準的經(jīng)營范圍及有效期限內(nèi)經(jīng)營）的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、數(shù)據(jù)處理、健康管理、健康咨詢；計算機軟件技術(shù)開發(fā)；貨物進出口。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

　　備查文件：

　　1、 公司《營業(yè)執(zhí)照》

　　2、 《準予變更登記通知書》（川市監(jiān)成）登記內(nèi)變核字【2020】第124號

　　特此公告。

　　成都天奧電子股份有限公司

　　董事會

　　2020年1月14日