2019年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛

　　假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本公司2019年年度股東大會(huì)召開期間無否決或變更提案的事項(xiàng)。

　　2、本公司2019年年度股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過決議的事

　　項(xiàng)。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　1、 會(huì)議召開的時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2020年4月15日（星期三）下午14:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年4月15日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)

　　行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2020年4月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為2020年4月15日上午9:15至

　　下午15:00 期間的任意時(shí)間

　　2、會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路華強(qiáng)廣場(chǎng)A座6樓會(huì)議室

　　3、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召

　　開。公司通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票

　　平臺(tái)，公眾股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股東通過

　　深交所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)和現(xiàn)場(chǎng)投票輔助系統(tǒng)中任意兩種以上方式重復(fù)

　　投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　4、會(huì)議召集人：深圳華強(qiáng)實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議主持人：董事長胡新安先生

　　6、會(huì)議的出席情況

　?。?）出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共26人，代表有表決權(quán)股份

　　806,999,660股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的77.1577%。其中：

　　A、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共7人（該7人

　　持有及代理了12名股東的股份數(shù)），代表股份804,674,208股，占公司有表決

　　權(quán)股份總數(shù)的76.9354%；

　　B、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共14人，代

　　表股份2,325,452股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2223％。

　　中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東共18人，代表股份

　　8,137,643股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.7780％。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股

　　東共4人，代表股份5,812,191股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5557％。通過

　　網(wǎng)絡(luò)投票的股東共14人，代表股份2,325,452股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的

　　0.2223％。

　　（2）公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師出席會(huì)議。

　　本次會(huì)議召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)

　　規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)

　　定。

　　二、提案審議表決情況

　　會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)書面投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式審議通過了以下議案：

　　經(jīng)參與表決的股東及股東代理人所持表決權(quán)半數(shù)通過，本次會(huì)議以普通決議

　　方式通過了議案1、2、3、6；經(jīng)參與表決的股東及股東代理人所持表決權(quán)三分

　　之二以上通過，本次會(huì)議以特別決議方式通過了議案4、5；具體表決情況如下：

　　1、審議通過《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意806,805,955股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9760％；反對(duì)

　　193,705股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0240％；棄權(quán)0股（其中，因未

　　投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,943,938股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.6196％；反對(duì)193,705

　　股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.3804％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)

　　棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　2、審議通過《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意806,805,955股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9760％；反對(duì)

　　193,705股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0240％；棄權(quán)0股（其中，因未

　　投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,943,938股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.6196％；反對(duì)193,705

　　股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.3804％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)

　　棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　3、審議通過《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意806,805,955股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9760％；反對(duì)

　　193,705股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0240％；棄權(quán)0股（其中，因未

　　投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,943,938股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.6196％；反對(duì)193,705

　　股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.3804％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)

　　棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　4、審議通過《2019年度利潤分配預(yù)案》

　　總表決情況：

　　同意806,805,955股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9760％；反對(duì)

　　193,705股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0240％；棄權(quán)0股（其中，因未

　　投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,943,938股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.6196％；反對(duì)193,705

　　股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.3804％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)

　　棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　5、審議通過《關(guān)于修訂公司章程的議案》

　　總表決情況：

　　同意806,805,955股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9760％；反對(duì)

　　176,605股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0219％；棄權(quán)17,100股（其中，

　　因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0021％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,943,938股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.6196％；反對(duì)176,605

　　股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.1702％；棄權(quán)17,100股（其中，因未投

　　票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.2101％。

　　6、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　總表決情況：

　　同意806,805,955股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9760％；反對(duì)

　　193,705股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0240％；棄權(quán)0股（其中，因未

　　投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,943,938股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.6196％；反對(duì)193,705

　　股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.3804％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)

　　棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京金誠同達(dá)（深圳）律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：劉胤宏、宋穎怡

　　3、律師認(rèn)為：經(jīng)審核驗(yàn)證，深圳華強(qiáng)實(shí)業(yè)股份有限公司2019年年度股東大

　　會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的

　　規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表

　　決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、深圳華強(qiáng)實(shí)業(yè)股份有限公司2019年年度股東大會(huì)決議；

　　2、北京金誠同達(dá)（深圳）律師事務(wù)所出具的《深圳華強(qiáng)實(shí)業(yè)股份有限公司

　　2019年年度股東大會(huì)法律意見書》。

　　特此公告。

　　深圳華強(qiáng)實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2020年4月16日