證券代碼：000905 證券簡稱：廈門港務(wù) 公告編號：2020-23

　　廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司

　　第六屆董事會第三十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

　　記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年4月16日以電

　　子郵件送達方式向全體董事發(fā)出召開第六屆董事會第三十五次會議（以下簡稱

　　“本次會議”）的書面通知；

　　2、公司于2020年4月20日（星期一）以通訊表決方式召開本次會議；

　　3、本次會議應(yīng)參會董事8名，實際參會董事8名；

　　4、本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律

　　法規(guī)、規(guī)范性法律文件及《廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議審議了以下議案：

　　1、審議通過了《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》；

　　本次會議聘任胡煜斌先生為公司總經(jīng)理，任期至第六屆董事會屆滿止（胡煜

　　斌先生簡歷附后）；

　　公司獨立董事已對該項議案發(fā)表了“同意”獨立意見，有關(guān)內(nèi)容參見2020

　　年4月21日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《獨立董事相關(guān)事項獨立意見》；

　　本項議案表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

　　2、審議通過了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》；

　　本次會議聘任鄭層林先生、梁水波先生為公司副總經(jīng)理，任期至第六屆董事

　　會屆滿止（鄭層林先生、梁水波先生簡歷附后）；

　　公司獨立董事已對該項議案發(fā)表了“同意”獨立意見，有關(guān)內(nèi)容參見2020

　　年4月21日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《獨立董事相關(guān)事項獨立意見》；

　　本項議案表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

　　2、獨立董事相關(guān)事項獨立意見。

　　特此公告。

　　廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司董事會

　　2020年4月20日

　　附件：

　　高級管理人員簡歷：

　　胡煜斌先生，1975年出生，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位。高級經(jīng)濟師、高級物流

　　師。現(xiàn)任本公司黨委副書記。歷任中國廈門外輪代理有限公司箱管部業(yè)務(wù)員、箱

　　體信息科副科長；廈門外代國際貨運有限公司物流部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、支部副

　　書記；中國廈門外輪代理有限公司黨辦副主任、總經(jīng)理辦公室副主任、支部副書

　　記、黨辦主任、總經(jīng)理辦公室主任、支部書記、紀(jì)委副書記、工會副主席、總經(jīng)

　　理助理、副總經(jīng)理；廈門港務(wù)控股集團有限公司企劃運營部經(jīng)理、戰(zhàn)略投資部經(jīng)

　　理；福建絲路海運運營有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。

　　胡煜斌先生未持有本公司股份；不存在不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形；

　　與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實

　　際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易

　　所懲戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)

　　會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情況；不是失信被執(zhí)行人，不是失信責(zé)任主體。

　　符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

　　及其他規(guī)則和《廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司章程》等要求的任職資格。

　　鄭層林先生: 1973年出生, 研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位。經(jīng)濟師?，F(xiàn)任廈門港

　　務(wù)集團石湖山碼頭有限公司黨總支書記、董事長、總經(jīng)理；廈門海隆碼頭有限公

　　司黨委書記、執(zhí)行董事、總經(jīng)理；廈門港務(wù)海翔碼頭有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；

　　漳州招商局廈門灣港務(wù)有限公司董事。歷任中國廈門外輪代理有限公司業(yè)務(wù)員、

　　船務(wù)部副科長、公共代理部經(jīng)理；廈門港務(wù)集團石湖山碼頭有限公司總經(jīng)理助理、

　　副總經(jīng)理、總經(jīng)理、執(zhí)行董事；廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司散雜貨事業(yè)部總經(jīng)理。

　　鄭層林先生未持有本公司股份；不存在不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形；

　　與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實

　　際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易

　　所懲戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)

　　會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情況；不是失信被執(zhí)行人，不是失信責(zé)任主體。

　　符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

　　及其他規(guī)則和《廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司章程》等要求的任職資格。

　　梁水波先生：1973年出生，研究生學(xué)歷。助理工程師。現(xiàn)任廈門港務(wù)貿(mào)易

　　有限公司黨支部書記、總經(jīng)理；廈門港務(wù)物流有限公司總經(jīng)理。歷任廈門港集裝

　　箱公司電腦室職員；廈門中港集裝箱貨運有限公司職員、總經(jīng)辦副主任、操作部

　　經(jīng)理；廈門港務(wù)物流有限公司倉儲部副經(jīng)理、經(jīng)理；廈門港務(wù)物流有限公司總經(jīng)

　　理助理、副總經(jīng)理；廈門港務(wù)貿(mào)易有限公司黨支部副書記、副總經(jīng)理。

　　梁水波先生未持有本公司股份；不存在不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形；

　　與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實

　　際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易

　　所懲戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)

　　會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情況；不是失信被執(zhí)行人，不是失信責(zé)任主體。

　　符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

　　及其他規(guī)則和《廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司章程》等要求的任職資格。