原標(biāo)題：【西藏珠峰(600338)、股吧】(7.850,-0.26, -3.21%)資源股份有限公司第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　證券代碼：600338   證券簡(jiǎn)稱：西藏珠峰   公告編號(hào)：2020-023

　　西藏珠峰資源股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　1、西藏珠峰資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議通知于2020年4月15日以電話、傳真及電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2020年4月20日以通訊表決方式召開，本次會(huì)議應(yīng)到董事6名，實(shí)到6名。

　　2、公司監(jiān)事和高管人員以審閱本次會(huì)議全部文件的方式列席本次會(huì)議。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作的決議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議以投票方式表決通過了以下議案：

　　(一) 《關(guān)于延期披露公司2019年年度報(bào)告的議案》

　　受新冠肺炎疫情，公司難以按原計(jì)劃完成年報(bào)相關(guān)工作，客觀上無法按規(guī)定如期披露經(jīng)審計(jì)的2019年年度報(bào)告。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于做好當(dāng)前上市公司等年度報(bào)告審計(jì)與披露工作有關(guān)事項(xiàng)的公告》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2020]22 號(hào)）和上海證券交易所《關(guān)于支持上市公司做好2019年年度報(bào)告披露工作的通知》（上證發(fā)[2020]23號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，為確保年度報(bào)告的準(zhǔn)確性及完整性，董事會(huì)同意將公司2019年年度報(bào)告及審計(jì)報(bào)告披露時(shí)間延期至2020年6月24日。董事會(huì)認(rèn)為：本次延期披露經(jīng)審計(jì)的2019年年度報(bào)告，符合公司的審計(jì)進(jìn)度安排。

　　關(guān)于延期披露的有關(guān)具體情況，請(qǐng)?jiān)斠娡湛怯凇吨袊?guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的《關(guān)于延期披露2019年經(jīng)審計(jì)年度報(bào)告的公告》（    公告編號(hào)：2020-024），公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就此事項(xiàng)出具的專項(xiàng)意見詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

　　議案表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　西藏珠峰資源股份有限公司

　　董  事  會(huì)

　　2020年4月21日

　　證券代碼：600338   證券簡(jiǎn)稱：西藏珠峰   公告編號(hào)：2020-024

　　西藏珠峰資源股份有限公司

　　關(guān)于延期披露2019年經(jīng)審計(jì)年度報(bào)告的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●2019年經(jīng)審計(jì)年度報(bào)告原預(yù)計(jì)披露日期

　　2020年4月29日

　　●2019年經(jīng)審計(jì)年度報(bào)告延期后的披露日期

　　2020年6月24日

　　一、審議程序情況

　　西藏珠峰資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）4月20日召開了第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議,會(huì)議審議通過了《關(guān)于延期披露公司2019年年度報(bào)告的議案》。受新冠肺炎疫情（以下簡(jiǎn)稱“疫情”）影響，公司難以按原計(jì)劃完成年報(bào)相關(guān)工作，客觀上無法按規(guī)定如期披露經(jīng)審計(jì)的2019年年度報(bào)告。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于做好當(dāng)前上市公司等年度報(bào)告審計(jì)與披露工作有關(guān)事項(xiàng)的公告》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2020]22 號(hào)）和上海證券交易所《關(guān)于支持上市公司做好2019年年度報(bào)告披露工作的通知》（上證發(fā)[2020]23號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，為確保年度報(bào)告的準(zhǔn)確性及完整性，董事會(huì)同意將公司2019年年度報(bào)告及審計(jì)報(bào)告披露時(shí)間延期至2020年6月24日。

　　二、延期披露說明

　　（一）無法按期披露的原因

　　由于疫情在全世界不斷擴(kuò)大，公司主要經(jīng)營(yíng)實(shí)體塔中礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“塔中礦業(yè)”，其營(yíng)收占公司總營(yíng)收的近100%）所在的塔吉克斯坦共和國(guó)（以下簡(jiǎn)稱“塔國(guó)”）政府隨著疫情的不斷發(fā)展，其管控措施不斷加強(qiáng)。根據(jù)塔國(guó)駐華大使館通知,其簽證業(yè)務(wù)自2020年1月24日起暫停，至今尚未恢復(fù)。3月中旬，塔國(guó)政府民航總局向塔國(guó)所有當(dāng)?shù)睾屯鈬?guó)的航空公司發(fā)出有關(guān)暫時(shí)關(guān)閉塔國(guó)境內(nèi)所有機(jī)場(chǎng)的信函【NO1（4.1）-429號(hào)】,為了防止疫情傳播，并確保塔國(guó)公民的安全，自2020年3月20日起，塔國(guó)境內(nèi)全部國(guó)際機(jī)場(chǎng)已關(guān)閉。上述原因?qū)е孪嚓P(guān)審計(jì)機(jī)構(gòu)人員短期內(nèi)無法趕赴塔中礦業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)的相關(guān)收尾工作。

　　同時(shí)，公司通過香港參股子公司運(yùn)營(yíng)的鋰鹽湖項(xiàng)目位于阿根廷共和國(guó)（以下簡(jiǎn)稱“阿根廷”），因疫情影響，阿根廷總統(tǒng)費(fèi)爾南德斯在3月20日通過全國(guó)電視演講宣布阿根廷全國(guó)隔離至4月3日，除社會(huì)正常運(yùn)行所需的基本行業(yè)，其他居民均按照政府要求在家隔離。在到期后，阿根廷政府又進(jìn)行了兩次延期，目前封閉措施延續(xù)至2020年4月26日，期后是否能解禁暫無法確定。受此影響，阿根廷項(xiàng)目公司員工無法正常辦公，且公司委托的境外會(huì)計(jì)師事務(wù)所目前仍未能到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審計(jì)，相關(guān)審計(jì)工作尚未完成。

　?。ǘ┦芤咔橛绊懯马?xiàng)及程度

　　受疫情全球加速傳播影響，公司2019年度的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作預(yù)計(jì)無法在原定日期前完成。目前母公司已完成審計(jì)。塔中礦業(yè)已完成1-11月份經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的審計(jì)工作，12月份的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)及與之相關(guān)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和負(fù)債項(xiàng)目（諸如：應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收款、存貨、固定資產(chǎn)等）尚未完成審計(jì)工作。阿根廷鹽湖項(xiàng)目審計(jì)委托的境外會(huì)計(jì)師事務(wù)所尚未能至阿根廷項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審計(jì)。剩余現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作何時(shí)才能完成取決于外部客觀條件，暫時(shí)無法估計(jì)具體時(shí)間。

　　三、當(dāng)前相關(guān)工作進(jìn)展情況

　　目前，公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“眾華會(huì)所”）對(duì)公司2019年年度報(bào)告的審計(jì)工作正在加緊進(jìn)行。對(duì)于塔中礦業(yè)，眾華會(huì)所在已經(jīng)進(jìn)行了部分會(huì)計(jì)科目現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)的基礎(chǔ)上，正利用相關(guān)遠(yuǎn)程工具收集收集塔中礦業(yè)尚未完成審計(jì)的相關(guān)的審計(jì)證據(jù)，諸如與確認(rèn)收入相關(guān)的金屬精粉運(yùn)輸單據(jù)、報(bào)關(guān)單；與產(chǎn)量相關(guān)的采礦記錄臺(tái)賬、選礦記錄臺(tái)賬等；與確認(rèn)各項(xiàng)費(fèi)用相關(guān)的審批單、發(fā)票及相應(yīng)結(jié)算單等。對(duì)于阿根廷鹽湖項(xiàng)目公司的審計(jì)，公司就眾華會(huì)所正和負(fù)責(zé)阿根廷項(xiàng)目的境外審計(jì)師保持溝通，一旦條件允許，即督促相關(guān)人員趕赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行及時(shí)審計(jì)。

　　四、應(yīng)對(duì)措施及預(yù)計(jì)披露時(shí)間

　　公司及塔中礦業(yè)正通過我國(guó)駐塔使館、上海合作組織等有關(guān)渠道向塔國(guó)政府申請(qǐng)，盡快開通和中國(guó)的國(guó)際航班，并簽發(fā)有關(guān)人員簽證。一旦簽證及航班恢復(fù)，公司將盡快安排有關(guān)審計(jì)人員前往現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審計(jì)。如短期內(nèi)塔國(guó)及阿根廷仍無法入境，公司將委托相關(guān)國(guó)家的合格審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，并由眾華會(huì)所對(duì)有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。

　　根據(jù)上述情況，公司預(yù)計(jì)2019年經(jīng)審計(jì)年度報(bào)告披露時(shí)間為2020年6月24日。

　　五、會(huì)計(jì)師事務(wù)所結(jié)論性意見

　　眾華會(huì)所經(jīng)審核后認(rèn)為：公司前述與年度報(bào)告審計(jì)有關(guān)的事項(xiàng)屬實(shí)。公司未能按規(guī)定出具經(jīng)審計(jì)2019年年度報(bào)告的原因主要系疫情影響，相關(guān)簽證無法辦理、交通阻斷，導(dǎo)致審計(jì)程序無法及時(shí)完成。未審計(jì)單位對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表主要的重要會(huì)計(jì)科目均有重大影響。截止目前，眾華會(huì)所已經(jīng)完成了所有境內(nèi)公司的審計(jì)工作，正參照已制定的《疫情期間非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作指引》，利用相關(guān)遠(yuǎn)程工具收集與該子公司相關(guān)的審計(jì)證據(jù)，并與負(fù)責(zé)阿根廷項(xiàng)目的境外審計(jì)師保持溝通。眾華會(huì)所已要求塔中礦業(yè)盡可能地提供所需的相關(guān)電子版審計(jì)資料，并在簽證及交通恢復(fù)后趕赴現(xiàn)場(chǎng)對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行進(jìn)一步核對(duì)。預(yù)計(jì)出具審計(jì)報(bào)告的具體時(shí)間為2020年6月22日。

　　六、上網(wǎng)公告附件

　　眾華會(huì)所出具的《關(guān)于西藏珠峰資源股份有限公司2019年年報(bào)延期披露的專項(xiàng)意見》。

　　特此公告。

　　西藏珠峰資源股份有限公司

　　董  事  會(huì)

　　2020年4月21日