【興民智通(002355)、股吧】(5.710, 0.02,0.35%)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于披露發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案后的進(jìn)展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、本次資產(chǎn)重組事項(xiàng)的基本情況

　　興民智通（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向?qū)幉飞奖６惛蹍^(qū)興圣博揚(yáng)汽車產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）以發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券的方式購買其持有的武漢英泰斯特電子技術(shù)有限公司（以下簡稱“英泰斯特”）49%股權(quán)，同時擬向符合條件的特定投資者募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。

　　2019年12月20日，公司召開第四屆董事會第二十八次會議，審議通過了本次交易的相關(guān)議案，具體內(nèi)容詳見公司于2019年12月23日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》等相關(guān)公告。

　　公司分別于2020年1月22日、2月21日和3月21日披露了本次交易的進(jìn)展情況，具體詳見《關(guān)于披露發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案后的進(jìn)展公告》（公告編號：2020-002、2020-005和2020-008）。

　　二、資產(chǎn)重組進(jìn)展情況

　　自本次重組預(yù)案披露以來，公司及相關(guān)各方積極推進(jìn)本次重組的各項(xiàng)工作。由于全國發(fā)生新型冠狀病毒肺炎疫情，對公司及各中介機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作進(jìn)度產(chǎn)生滯后影響。截至本公告披露日，本次交易涉及的審計(jì)、評估、盡職調(diào)查等工作尚未完成。待相關(guān)工作完成后，公司將再次召開董事會審議本次交易的正式方案，披露發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行有關(guān)的后續(xù)審批及信息披露程序。

　　三、特別提示

　　1、因標(biāo)的公司英泰斯特位于武漢，此次新型冠狀病毒肺炎疫情對公司及各中介機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作進(jìn)度產(chǎn)生影響，公司無法預(yù)計(jì)本次交易的審計(jì)、評估等完成時間。

　　截至本公告披露日，本次交易事項(xiàng)仍繼續(xù)推進(jìn)，公司將加強(qiáng)與交易對方的溝通協(xié)商，但具體安排需根據(jù)疫情后續(xù)發(fā)展情況及雙方談判情況最終確定。

　　2、公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行后續(xù)信息披露程序，在尚未發(fā)出股東大會通知審議公司本次交易事項(xiàng)之前，每三十日發(fā)布一次進(jìn)展公告。

　　3、本次交易尚需公司再次召開董事會審議通過后提交股東大會審議批準(zhǔn)，并報(bào)送中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，本次交易能否取得上述核準(zhǔn)以及最終取得核準(zhǔn)的時間均存在不確定性。公司于2019年12月23日披露的《興民智通（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》及其摘要中已對本次交易涉及的有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素及尚需履行的審批程序進(jìn)行了詳細(xì)說明，敬請廣大投資者認(rèn)真閱讀有關(guān)內(nèi)容，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司指定的信息披露媒體為《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。鑒于公司本次交易事項(xiàng)尚存較大不確定性，敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　興民智通（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會

　　2020年4月21日