原標題：華數(shù)傳媒(9.780,-0.17, -1.71%)控股股份有限公司2020年第二次臨時股東大會決議公告

　　證券代碼：000156                  證券簡稱：華數(shù)傳媒    公告編號：2020-021

　　華數(shù)傳媒控股股份有限公司

　　2020年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會無否決議案的情形。

　　2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議。

　　一、召開會議基本情況

　　本次會議召開期間無增加、否決或變更議案的情況。

　　二、會議召開的情況

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2020年4月20日（星期一）14:30。

　　網(wǎng)絡投票時間：2020年4月20日。

　　其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2020年4月20日09:30-11:30，13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2020年4月20日09:15-15:00。

　?。?）現(xiàn)場會議召開地點：浙江省杭州市濱江區(qū)天馬路79號華數(shù)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)園A座209。

　?。?）會議召開方式：參加本次股東大會股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中表決方式的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　?。?）召集人：華數(shù)傳媒控股股份有限公司（以下簡稱“華數(shù)傳媒”或“公司”）董事會。

　?。?）現(xiàn)場會議主持人：公司董事兼總裁喬小燕女士。

　　（6）本次股東大會會議股權登記日：2020年4月13日（星期一）。

　?。?）本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　?。?）出席本次股東大會的股東及股東代理人27名，代表有表決權股份954,081,154股，占公司有表決權總股份的66.5629％。

　　其中，通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份648,631,131股，占上市公司總股份的45.2527％；通過網(wǎng)絡投票的股東24人，代表股份305,450,023股，占上市公司總股份的21.3102％。

　?。?）公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師列席了本次會議。

　　四、會議表決情況

　　會議以記名投票表決的方式，審議并通過了以下議案：

　　審議通過了《關于選舉鮑林強先生為公司第十屆董事會董事的議案》。

　　表決結果：同意939,209,479股，占出席會議所有股東所持股份的98.4413％；反對14,871,675股，占出席會議所有股東所持股份的1.5587％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：同意52,726,012股，占出席會議中小股東所持股份的77.9997％；反對14,871,675股，占出席會議中小股東所持股份的22.0003％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：浙江天冊律師事務所；

　　2、律師姓名：張聲、王為；

　　3、結論性意見：

　　華數(shù)傳媒本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；表決結果合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、公司2020年第二次臨時股東大會會議決議；

　　2、浙江天冊律師事務所關于本次股東大會的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　華數(shù)傳媒控股股份有限公司

　　董事會

　　2020年4月20日

　　證券代碼：000156                  證券簡稱：華數(shù)傳媒                  公告編號：2020-022

　　華數(shù)傳媒控股股份有限公司

　　第十屆董事會第八次會議決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　華數(shù)傳媒控股股份有限公司第十屆董事會第八次會議于2020年4月14日以電子郵件方式發(fā)出通知，并通過電話進行確認，于2020年4月20日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事12名，實際出席11名，獨立董事董安生先生因身體原因未出席本次會議。會議由公司董事鮑林強先生主持，公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　與會董事就議案進行了審議、表決，形成如下決議：

　　審議通過《關于選舉公司董事長及董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》。

　　表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權，同意票數(shù)占出席會議有表決權代表的100%。

　　同意選舉鮑林強先生為公司第十屆董事會董事長、董事會戰(zhàn)略委員會委員，其任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

　　本次選舉完成后，公司董事會戰(zhàn)略委員會成員如下：鮑林強、喬小燕、曹恒、郭全中。

　　詳見公司同時披露的《關于選舉鮑林強先生為公司董事長的公告》（    公告編號：2020-023）。

　　三、備查文件

　　第十屆董事會第八次會議決議。

　　華數(shù)傳媒控股股份有限公司

　　董事會

　　2020年4月20日

　　證券代碼：000156                  證券簡稱：華數(shù)傳媒         公告編號：2020-023

　　華數(shù)傳媒控股股份有限公司關于選舉鮑林強先生為公司董事長的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　華數(shù)傳媒控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月20日召開第十屆董事會第八次會議，審議通過《關于選舉公司董事長及董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》。依據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，公司董事會選舉鮑林強先生為公司第十屆董事會董事長，其任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。同時，依據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事長為公司法定代表人，故公司法定代表人變更為鮑林強先生。公司將盡快完成法定代表人的工商登記變更手續(xù)。

　　鮑林強先生簡歷如下：

　　鮑林強，男，中國國籍，無境外居留權，1972年出生，中共黨員，高級經(jīng)濟師，南京大學管理學博士。曾任杭州日報報業(yè)集團經(jīng)管辦主任，浙江風行傳媒有限公司董事、總經(jīng)理，浙江風盛傳媒股份有限公司董事長，浙江都市快報傳媒有限公司董事、總經(jīng)理，都市快報社副社長，浙江【華媒控股(000607)、股吧】(4.130, -0.01, -0.24%)股份有限公司（華媒控股：000607）總經(jīng)理、執(zhí)行董事、副董事長，杭州日報報業(yè)集團黨委委員、副總經(jīng)理等職?，F(xiàn)任華數(shù)數(shù)字電視傳媒集團有限公司黨委委員、副總經(jīng)理，華數(shù)傳媒控股股份有限公司黨委書記、董事長，兼任浙江省智慧城市促進會副會長。

　　特此公告。

　　華數(shù)傳媒控股股份有限公司董事會