重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2020年4月21日

　　(二) 股東大會召開的地點：安徽省淮北市人民中路276號【淮北礦業(yè)(600985)、股吧】會議中心

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，由公司董事長孫方先生主持?，F(xiàn)場會議采取記名投票表決的方式，本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事楊祖一先生、劉希卿先生、吳葉兵先生由于工作原因未能出席本次會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事4人，出席4人；

　　3、 公司董事會秘書邱丹先生出席本次會議，部分高級管理人員列席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：公司2019年年度報告全文及摘要

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：公司2019年度財務(wù)決算和2020年度財務(wù)預(yù)算報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：公司2019年度利潤分配方案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：公司2019年度董事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：公司2019年度監(jiān)事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2020年度外部審計機構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：關(guān)于2020年度向金融機構(gòu)申請綜合授信的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：關(guān)于增資并控股財務(wù)公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：關(guān)于財務(wù)公司擬與淮北礦業(yè)集團簽署《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　11、議案名稱：關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12、 議案名稱：關(guān)于公開發(fā)行公司債券方案的議案

　　12.01  議案名稱：發(fā)行規(guī)模

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12.02  議案名稱：票面金額和發(fā)行價格

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12.03  議案名稱：債券期限

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12.04  議案名稱：債券利率及其確定方式

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12.05  議案名稱：發(fā)行方式

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12.06  議案名稱：債券特殊條款設(shè)置

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12.07  議案名稱：募集資金用途

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12.08  議案名稱：發(fā)行對象

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12.09  議案名稱：承銷方式及上市安排

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12.10   議案名稱：擔(dān)保安排

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12.11  議案名稱：償債保障措施

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12.12   議案名稱：決議有效期

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　13、議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次公司債券發(fā)行相關(guān)事宜的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)累積投票議案表決情況

　　14、 關(guān)于更換公司監(jiān)事的議案

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　　(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次股東大會審議的議案均為普通決議議案，全部議案均獲得出席本次股東大會的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。

　　2、議案7、9、10共三項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，公司控股股東淮北礦業(yè)（集團）有限責(zé)任公司作為關(guān)聯(lián)方，表決時進行了回避，其持有的公司股份1,629,355,295股不計入上述議案的有效表決權(quán)股份總數(shù)。

　　3、議案12涉及逐項表決，各項子議案均獲得出席本次股東大會的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：安徽天禾律師事務(wù)所

　　律師：李剛、章鐘錦

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本公司法律顧問安徽天禾律師事務(wù)所李剛、章鐘錦律師出席并見證了本次股東大會，對公司提供的文件和有關(guān)事實進行了審查和驗證，認為：公司2019年年度股東大會的召集程序、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席股東大會的人員和召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序符合我國法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 淮北礦業(yè)控股股份有限公司2019年年度股東大會決議；

　　2、 安徽天禾律師事務(wù)所關(guān)于淮北礦業(yè)控股股份有限公司2019年年度股東大會的法律意見書。

　　淮北礦業(yè)控股股份有限公司

　　2020年4月22日