證券代碼：300074 證券簡稱：華平股份 編號：202004-059

　　華平信息技術(shù)股份有限公司

　　非公開發(fā)行股票預(yù)案二次修訂情況說明的公告

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記

　　載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　華平信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年2月17日召開第

　　四屆董事會第二十二次（臨時）會議審議通過了非公開發(fā)行股票的相關(guān)議案，于

　　2020年2月24日召開了第四屆董事會第二十三次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于

　　公司創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》，于2020年4月19日召開

　　了第四屆董事會第二十五次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于公司創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)

　　行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）的議案》。

　　公司根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫

　　行辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定，以及本次非公開發(fā)行

　　股票事項(xiàng)的最新進(jìn)展情況，對本次非公開發(fā)行A股股票預(yù)案進(jìn)行了二次修訂，現(xiàn)

　　將本次非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的主要修訂情況公告如下：

　　預(yù)案章節(jié)

　　章節(jié)內(nèi)容

　　二次修訂情況

　　特別提示

　　特別提示

　　1、修訂本次非公開發(fā)行發(fā)行對象

　　2、修訂本次非公開發(fā)行的定價原則

　　3、修訂本次非公開發(fā)行的發(fā)行數(shù)量

　　4、修訂本次非公開發(fā)行的募集金額

　　5、修訂本次非公開發(fā)行的募投項(xiàng)目

　　第一節(jié) 本次非公開

　　發(fā)行股票方案概要

　　二、本次非公開發(fā)行的背景和目的

　　1、修訂本次非公開發(fā)行的募投項(xiàng)目

　　三、發(fā)行對象及其與公司的關(guān)系

　　1、修訂本次非公開發(fā)行發(fā)行對象

　　四、本次非公開發(fā)行概況

　　1、修訂本次非公開發(fā)行發(fā)行對象

　　2、修訂本次非公開發(fā)行的定價原則

　　3、修訂本次非公開發(fā)行的發(fā)行數(shù)量

　　4、修訂本次非公開發(fā)行的募集金額

　　五、本次募集資金投向

　　1、修訂本次非公開發(fā)行的募投項(xiàng)目

　　第二節(jié) 發(fā)行對象的

　　基本情況

　　一、深圳市領(lǐng)達(dá)投資有限公司

　　二、深圳晟匯南海財(cái)務(wù)管理企業(yè)（有

　　限合伙）

　　三、深圳隕石投資有限公司

　　四、深圳賽摩網(wǎng)絡(luò)有限公司

　　五、福州興太信息科技有限公司

　　六、廣東磐石千里信息科技有限公

　　司

　　七、贛州景赫貿(mào)易有限公司

　　1、修訂本次非公開發(fā)行發(fā)行對象

　　第三節(jié) 本次發(fā)行的

　　主要合同

　　一、華平股份與領(lǐng)達(dá)投資簽署的附

　　生效條件的股份認(rèn)購合同

　　二、華平股份與晟匯南海簽署的附

　　生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議

　　三、華平股份與隕石投資簽署的附

　　生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議

　　四、華平股份與賽摩網(wǎng)絡(luò)簽署的附

　　生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議

　　五、華平股份與興太信息簽署的附

　　生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議

　　六、華平股份與磐石信息簽署的附

　　生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議

　　七、華平股份與贛州景赫簽署的附

　　生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議

　　1、修訂本次非公開發(fā)行發(fā)行對象、

　　定價原則、發(fā)行數(shù)量、認(rèn)購金額

　　第八節(jié) 與本次發(fā)行

　　相關(guān)的董事會聲明

　　及承諾事項(xiàng)

　　二、本次非公開發(fā)行股票攤薄即期

　　回報情況和采取措施及相關(guān)的主體

　　承諾

　　1、修訂本次非公開發(fā)行的發(fā)行數(shù)量

　　2、根據(jù)修訂后本次非公開發(fā)行的發(fā)

　　行數(shù)量，對應(yīng)修訂攤薄模擬測算

　　二次修訂后的本次創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股股票預(yù)案尚需提交公司股東大會審

　　議，具體內(nèi)容詳見公司刊登于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

　?。╤ttp://www.cninfo.com）的《華平信息技術(shù)股份有限公司創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A

　　股股票預(yù)案（二次修訂稿）》。

　　特此公告。

　　華平信息技術(shù)股份有限公司董事會

　　2020年4月20日