證券代碼：603009 證券簡(jiǎn)稱：北特科技 公告編號(hào)：2020-027

　　上海北特科技股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議的公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

　　述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　上海北特科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北特科技”或“公司”）第四屆監(jiān)

　　事會(huì)第五次會(huì)議于2020年4月10日下午2點(diǎn)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式舉

　　行。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于2020年4月1日以郵件形式發(fā)出并電話告知。會(huì)議

　　應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《上

　　海北特科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)了《關(guān)于子公司法定代表人任免的議案》

　　為完善公司全資子公司上海光裕汽車空調(diào)壓縮機(jī)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海

　　光?！保┑闹卫斫Y(jié)構(gòu)，公司決定免去單小豐上海光裕法定代表人職務(wù)，由靳曉堂

　　擔(dān)任上海光裕法定代表人。

　　表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　上海北特科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇二〇年四月十一日